证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-058 上海罗曼科技股份有限公司 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会 委员的议案》。现将具体情况公告如下: 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司董事会同意补选董事袁樵先生为公司第四届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 主任委员：李剑（独立董事） 委员：原清海（独立董事）、黄培明（独立董事）、吴建伟、袁樵。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 19 日 补选后的董事会审计委员会成员如下: ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-056 上海罗曼科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预留授予价格：由 14.66 元/股调整为 14.41 元/股。 （五）2023年6月15日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予 登记工作，首次授予的激励对象人数为20人，实际办理授予登记的限制性股票为 144.00万股。2023年6月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2023- 036）。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四 届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）有关调 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A RT N ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 34 th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整 本所律师已得到罗曼股份如下保证：罗曼股份已经提供了与本法律意见书所披 露内容有关的真实、合法、完整及有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，而 该等原始书面材料、副本材料及口头证言并无虚假、误导性陈述及重大遗漏；罗曼 股份提供给本所审阅的有关副本材料或复 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-054 一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编 号：2024-056）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 19 日 二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-055 上海罗曼科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购价格：由 14.66 元/股调整为 14.41 元/股。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四 届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）有关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年4月24日，公司召开第四届董事会八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于收购 | PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权暨关联交易的议案 6 | 2 罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-052 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 公司股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登 记日登记的公司总股本 109 ...

召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-051 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

《关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事 项的监管工作函》有关财务问题的核查意见 致上海证券交易所上市公司管理一部： 由上海罗曼科技股份有限公司转来的《关于上海罗曼科技股份有限公司资产 收购暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2024】0517号，以下简称工作 问询函）奉悉，北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次审计机构， 负责对Predaptive OD Limited（以下简称标的公司）2022年和2023年的财务报表 进行审计。现将《工作问询函》中涉及审计机构的问题二（1）的核查情况回复 如下： 二、关于业绩承诺。公告显示，标的公司 2022-2023 年营业收入分别为 3609.71 万英镑、3168.49 万英镑，净利润分别亏损 127.65 万英镑、205.6 万英镑。 本次交易设置收入、扣非后净利润、息税折旧摊销前利润、订单等作为标的公 司业绩目标。其中，24 年 7 月-25 年 6 月、25 年 7 月-26 年 6 月标的公司营业收 入分别不低于 5215.36 万英镑、6158.55 万英镑；净利润分别不低于 122 万英镑、 383 万英镑。如目标公司业绩不达标则 ...

单位：万英镑 | 年份 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 及以后 | | 营业收入 | 3,609.71 | 3,168.49 | 5,215.36 | 6,158.55 | 6,774.41 | 7,316.36 | 7,755.34 | 7,755.34 | | 增长率 | | -12.22% | 64.60% | 18.08% | 10.00% | 8.00% | 6.00% | 0.00% | 上海东洲资产评估有限公司关于对上海证券交易所 《关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事 项的监管工作函》相关问题的核查意见 上海证券交易所： 上海罗曼科技股份有限公司于2024年5月14日收到贵所下发的《关于上海罗 曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函〔2024〕 0517号）（以下简称"监管函"）。上海东洲资产评估有限公司作为本次资产 ...