证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-085 上海罗曼科技股份有限公司 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）拟以罗曼 股份下属全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称"罗曼香港"） 为收购主体，向Equal Creation Limited、Stuart Hetherington、Andrew Brown 和 Joe Jurado（以下简称"交易出售方"）购买其合计持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED （以下简称"目标公司"或"标的公司"）不低于85%的股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监 事会第十五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过。相关内容已于2024年 5月14日、6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。 二、完成交割情况： 本次交易已经履行完成上海市商务委员会境外投资备案、英国政府对目标公 司股份转让的投资安全审查（NSI）申报程序的无条件放行通知、交易各方已签 署《股份购买协议》，并于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划的主要内容：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人兼董事长、总经理孙凯君女士计划自 2024 年 7 月 12 日起 3 个月内， 通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等） 增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含），增持比例不超过公司总股本的 2%。 ● 增持计划的实施进展情况：截至公告披露日，孙凯君女士通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式共计增持公司股份 467,000 股，占公司目前 总股本的 0.43%，增持金额为人民币 1,000.36 万元。增持金额已超过增持计划金 额下限，本次增持计划已实施完成。 公司于 2024 年 9 月 10 日收到公司实际控制人兼董事长、总经理孙凯君女士 关于股份增持计划实施完成的通知，现将相关情况公告如下: 一、增持主体的基本情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024- ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-084 为进一步加强与投资者的互动交流，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公 告如下： 上海罗曼科技股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演APP，参与本次互动交流，活动直播时间为2024年9月13日（周五）14:00- 16:30。届时公司高级管理人员和独立董事代表将在线就公司2024年度半年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...

而喜务所 WEIRM 上海市乔文律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 股东孙凯君增持股份的 法律意见书 地址:上海市浦东新区友诚路 149 号 SK 大厦 38、39 层 3. 本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有 关证言已经进行了审查、判断,并据此出具法律意见书:对本法律意见书至关重 要又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司、增持 人或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断; 电话: 021-58589128 网址:www.qiaowen.com 二零二四年九月 第 1 页 共 7 页 致:上海罗曼科技股份有限公司 上海市乔文律师事务所(以下简称"本所")接受孙凯君女士(以下简称"增 持人"）的委托,作为增持人的特聘专项法律顾问,就增持人增持上海罗曼科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"罗曼科技")股份(以下简称"本次增持") 的有关法律事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《律师事务所从事 ...

2024 年第五次临时股东大会 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-082 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,746,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-081 上海罗曼科技股份有限公司 关于资产收购暨关联交易的进展公告 1、整合风险 本次交易的目标公司注册在英国，在适用法律法规、会计税收制度、商业经 营模式、地区文化等方面与上市公司存在差异。本次交易后，目标公司的主要业 务将与公司现有业务进行整合，存在因上述差异事项导致整合后业绩无法达到预 期效果从而对上市公司业务发展产生不利影响的可能，提请投资者注意投资风险。 2、目标公司全球化经营政策风险 一、本次交易基本情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）拟以罗曼 股份下属全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称"罗曼香港"） 为收购主体，使用自有或自筹资金向Equal Creation Limited购买其持有的英国 PREDAPTIVE OD LIMITED （以下简称"目标公司"或"标的公司"）不低于 40%股权，并向Stuart Hetherington、Andrew Brown 和Joe Jurado购买其各自持有 的目标公司约15%股权，合计收购目标公司不低于85%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易 ...

罗曼股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 7 | | | 议案二：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案 9 | | 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议终止签到登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上 不能参加本次股东大会。 五、会议按照本公司股东大会通知公告上所列顺序审议、表决议案。 六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益， 不得扰乱股东大会的正常秩序。 罗曼股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company [2][3]. Core Views - The company achieved revenue growth in H1 2024 despite a decline in profit, indicating competitive advantages in a challenging industry environment [3]. - The acquisition of Holovis is expected to enhance the company's MR business, providing growth opportunities in various sectors such as tourism and gaming [3]. - The company's stock price has significantly corrected from its peak, suggesting a margin of safety for investors [3]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported revenue of 250 million yuan, a year-on-year increase of 23.69%, while net profit attributable to shareholders was 5.13 million yuan, down 85.61% [1]. - For Q2 2024, revenue reached 129 million yuan, up 34.52% year-on-year, but net profit was -13 million yuan, a decline of 156.8% [1]. - The gross margin for H1 2024 was 28.26%, showing a slight increase year-on-year [1]. Business Development - The traditional landscape lighting business showed strong order demand, while the smart energy business continued to expand, particularly in various regions including Shanghai and Chengdu [1]. - The digital entertainment segment maintained growth momentum, engaging in multiple key projects, including collaborations with NBA and immersive experiences in Beijing [1]. Cost and Profitability - Management expenses increased by 33.55% year-on-year to 37.21 million yuan due to a rise in employee numbers and stock incentive costs [1]. - Credit impairment losses surged by 3761.75% year-on-year, primarily due to increased collection pressures [1]. - If credit impairment losses had remained consistent with the previous year, net profit growth would have been approximately 20%, aligning with revenue growth [1]. Future Outlook - The company forecasts net profits of 98 million yuan, 162 million yuan, and 222 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 20.66, 12.48, and 9.14 [3]. - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 805 million yuan, 1058 million yuan, and 1378 million yuan, reflecting growth rates of 31.88%, 31.51%, and 30.20% [3].

重要内容提示： 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 罗曼香港系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。因业务发展需求， 罗曼香港拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请人民币 6,000 万元或等值 外币的银行授信额度，由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、 实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度提供担保。公司拟为其在人民币 被担保人名称：罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称"罗曼香港" 或"子公司"）为上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度预计不超过人 民 6,000 万元或等值外币；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供 的担保余额为人民币 0 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 本次担保事项尚需提交股东大会审议 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-078 上海罗曼科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...