证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-050 上海罗曼科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司资产收购暨关联交易事项的 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗曼股份"）于近日收 到上海证券交易所下发的《关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易 事项的监管工作函》（上证公函【2024】0517号）（以下简称"《工作函》"）。 公司对《工作函》高度重视，积极组织相关各方对《工作函》涉及的问题进行逐 项落实。现就《工作函》中相关问题回复如下： 一、关于估值。公告显示，本次交易采用收益法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，标的公司评估值为 2688 万英镑，股东权益账面值为-280 万英 镑，增值率为 1057.95%；如标的公司与相关股东进行债务重组后，标的公司股 东权益账面值调整为 907.67 万英镑，评估增值率为 196.14%。本次标的公司的 评估增值率较高。请公司补充披露：（1）标的公司采用 ...

上海市乔文律师事务所 SHANG HAI QIAO WEN LAW FIRM 上海市浦东新区友诚路149号SK大厦3901-02室 Address: Room3901-02, SK Building, 149Youcheng Road, Pudong New Area, Shanghai 上海市乔文律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事项的监 管工作函的回复之第四问：关于交易安全 的 法律意见书 2024 年 5 月 1 | | 2021）全面生效。 | | | --- | --- | --- | | 敏感领域 | 指 | 《NSI法案》中将先进材料（Advanced | | | | Materials）、高端机器人（Advanced | | | | Robotics）、人工智能（Artificial | | | | Intelligence）、民用核能（Civil | | | | Nuclear）、通讯（Communications）、运 | | | | 算硬件（Computing Hardware）、政府部门 | | | | 关键供应商（Critical Suppliers to ...

大家好欢迎大家参加罗曼股份2023年度业绩说明会首先还是做一个声明本次交流会上公司管理层对2023年年度报告各业务板块的发展情况将做详细介绍其中所涉及的相关数据请投资者以公司2023年年度报告为准 涉及的未来计划发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险本次交流分为三个部分第一部分简单介绍一下公司的概况第二部分介绍公司的经营亮点第三部分啊未来的经营计划做一些简要的说明首先第一部分公司概况 公司成立25年以来经历了三个阶段的重大发展过程1999年至2014年是公司的创业奠基期公司从成立到首次进入资本市场2015年到2019年是公司的产业提速期期间收购了加广聚智能进军智能控制的市场成立了院士工作站 或凭上海市科技小巨人企业升级为双甲资质荣获了上海市民营服务业百强企业等著作称号自2021年公司主板挂牌上市之后进入了高质量的多元发展期与HoloVis成立合资公司进入以沉浸式体验为核心的数字文明产业 同时通过模式创新开创了绿电点亮城市的全新业务模式在业务层面公司布局三大业务板块城市照明是公司的传统优势业务致力于以设计加建设加运维加持续更新的全生命周期服务模式打造行业标杆成就公司行业头部企业的坚 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is regarding Roman Holdings' 2023 annual performance report, where the management will provide detailed insights into the development of various business segments [1]. Key Points - The management emphasizes that all relevant data discussed during the call should be referenced from the company's 2023 annual report [1]. Additional Important Content - No specific financial figures, growth percentages, or detailed business segment performance were provided in the excerpt [1]. This summary captures the essential information from the provided content, focusing on the company and its communication regarding the annual performance report.

上海罗曼科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）于近日完 成了首次公开发行股票全部募集资金专项账户的销户工作，现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-049 2022 年 6 月，鉴于公司首次公开发行股票募投项目"偿还银行贷款"已按 规定使用完毕，该专项账户（10551000000717184）的节余利息人民币 13,039.82 元于 2022 年 6 月 23 日全部划转至公司一般账户，并办理了销户手续，公司与开 户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。 上述监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异， 公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下： （二）募集资金专户存储情况 序号 开户主体 开户银行 银行账号 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-048 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二) 至 5 月 27 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告、2023 年度利润分配预案公告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况及现金分红的具体情况，公 司计划于 2024 年 5 月 28 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-047 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,306,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.8465 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [22]. Core Insights - The acquisition of POD aims to achieve four levels of business synergy, including global expansion, domestic digital entertainment growth, talent complementarity, and enhancing existing client capabilities in the lighting sector [10]. - The acquisition price is considered favorable, with a total transaction amount not exceeding £22.825 million, which is approximately 0.52 times the projected sales (PS) ratio, indicating a cost-effective purchase compared to market averages [10]. - The company has set ambitious revenue targets of 1 billion and 1.2 billion yuan for 2024 and 2025, respectively, with a focus on performance-based stock incentives [12]. - The financial forecasts for 2024-2026 predict revenues of 988 million, 1.339 billion, and 1.753 billion yuan, with net profits of 138 million, 171 million, and 209 million yuan, respectively [12]. Financial Summary - The company reported a revenue of 610 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 95.4%, and a net profit of 81 million yuan, marking a significant turnaround from losses [34]. - The gross profit margin for 2023 was 29.8%, with a basic earnings per share (EPS) of 0.74 yuan [34]. - The company's total assets are projected to grow from 2.021 billion yuan in 2023 to 4.510 billion yuan by 2026, indicating a strong growth trajectory [15]. Business Segments - The landscape lighting segment remains the largest contributor to revenue, accounting for 90.15% of total sales, while the digital entertainment segment is gaining traction with innovative projects [34]. - The company is expanding its urban lighting segment to enhance brand value and market share, utilizing AR and VR technologies to improve customer experiences [34]. - The digital entertainment segment has successfully completed several high-profile projects, enhancing its market recognition and competitive edge [34]. Acquisition Details - The acquisition of Holovis is expected to significantly enhance the company's revenue and profitability, with performance targets set for the next two years indicating substantial growth potential [34]. - The first performance period aims for cumulative revenue of £52.15 million and a net profit of £1.22 million, reflecting a commitment to operational efficiency and integration [34].

上海罗曼科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和《上海 罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 预留授予的激励对象名单进行审核，并发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象获授限制性股票的情况与公司 2022 年年 度股东大会审议通过的激励计划一致。 2、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均于公司（含分、子公司） 任职并签署劳动/聘用合同。 3、本次激励计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，拟获授限 ...