证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-052 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月7日（周四）下午14:00-16:30 预征集投资者提问：投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维 码提前留言提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演APP 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月28日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年半年度报告。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投 资者所关心的问题，公司定于2023年9月7日（周四）下午14:00-16:30参加由上海 证监局、上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥202,156,669.37, representing a 127.49% increase compared to ¥88,863,015.17 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥35,616,329.90, an increase of 85.78% from ¥19,170,918.12 year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,232,123.06, showing a significant increase of 173.26% compared to ¥12,893,148.69 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥41,553,729.57, a substantial increase of 2,207.64% from ¥1,800,705.59 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share were 0.33 yuan, reflecting an increase of 83.33% year-on-year[21]. - The weighted average return on equity rose to 2.83%, an increase of 1.37 percentage points from the previous year[21]. - The company achieved a revenue of ¥202,156,669.37 in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 127.49%[42]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 of CNY 41,596,496.52, compared to CNY 24,303,250.11 in the first half of 2022, marking an increase of approximately 71.8%[157]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was CNY 41,513,826.87, significantly higher than CNY 18,862,444.77 in the same period of 2022, representing an increase of about 119.9%[157]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,885,359,631.17, a slight increase of 0.25% from ¥1,880,687,801.51 at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥576,247,836.34, representing 30.56% of total assets, an increase of 12.94% compared to ¥510,226,183.73 (27.13% of total assets) from the previous year[62]. - Accounts receivable decreased by 4.97% to ¥530,492,768.04, which is 28.14% of total assets, down from ¥558,226,261.91 (29.68% of total assets) in the previous year[62]. - Total liabilities decreased to ¥462,540,237.29 from ¥486,389,076.39, showing a reduction of about 4.9%[147]. - The equity attributable to shareholders increased from ¥1,240,050,780.16 at the end of 2022 to ¥1,275,559,010.73 as of June 30, 2023, representing an increase of about 2.9%[148]. Research and Development - Research and development expenses rose by 34.71% to ¥8,869,604.77, attributed to increased R&D investments by subsidiaries[58]. - The company has a talent pool of 100 R&D personnel, accounting for 32.05% of its total workforce, with a focus on various advanced technologies[41]. - The company added 16 new patents and 18 new software copyrights during the reporting period, enhancing its core competitiveness in technology innovation[50]. Market Expansion and Business Strategy - The company actively expanded its business, particularly in East and Central China, contributing to the revenue growth[21]. - The company has expanded its market presence across various regions, including Sichuan, Inner Mongolia, and Hainan, among others[30]. - The company is focusing on expanding its market presence in key regions such as the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta, targeting distributed energy solutions[54]. - The company has established a "smart management platform for urban lighting" utilizing IoT and digital technologies to enhance operational efficiency and data collection[40]. Sustainability and Social Responsibility - The company is actively integrating green energy solutions into its urban lighting projects, promoting sustainable development[34]. - The company emphasizes green lighting and smart city initiatives, integrating energy-efficient and environmentally friendly practices throughout project lifecycles[83]. - The company has committed to ecological protection during construction, using energy-efficient and green materials to minimize environmental impact[83]. - The company actively promotes a green office culture, encouraging paperless practices and energy conservation among employees, with monthly statistics on water and electricity usage[87]. - The company participated in charitable activities and employed 3 individuals from impoverished backgrounds, demonstrating its commitment to social responsibility[88]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high accounts receivable leading to potential bad debt risks and policy risks affecting the landscape lighting engineering business[70]. - The company has a high proportion of accounts receivable in its asset structure, closely related to the landscape lighting industry, with significant risks of bad debts if clients fail to pay on time[71]. - The company faces risks of core talent loss due to increasing competition for skilled professionals in the landscape lighting industry, which could negatively impact operations[71]. - As the business scale expands, the complexity of management increases, raising demands for project management, quality control, and capital management, which could restrict further business development if not addressed[71]. Shareholder and Equity Management - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023, indicating a focus on reinvestment[77]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, with the first grant date set for May 22, 2023, at a price of 14.66 yuan per share, aimed at motivating employees[79]. - The total number of shareholders reached 6,641 by the end of the reporting period[131]. - The largest shareholder, Sun Jianming, holds 19,657,500 shares, representing 17.91% of the total[134]. - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments and compensate investors for losses incurred due to such failures[107]. Compliance and Governance - The company has not faced any administrative penalties related to safety production and environmental protection laws during the reporting period, indicating compliance with regulations[82]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[117]. - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties[122].

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00 以现场方式召开，会议通知及会议资料以电 子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会 议的召集和召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-047 二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案》。 监事会 ...

海通证券股份有限公司关于上海罗曼照明科技股份有限公司 为参股公司提供融资担保暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海罗曼 照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司为参股公司提供 融资担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、基本情况 辽宁国恒为公司参股企业，公司持有其 35%股权。辽宁国恒于 2023 年 1 月 完成设立，主要业务为太阳能发电技术服务等，现已组建经营管理团队，并确定 大连市政府"绿电点亮大连"综合开发建设项目的总体开发规模及建设时序。辽 宁国恒拟向银行申请大连市建筑屋顶"光伏+"综合智慧能源工程（一期）项目 贷款 10 亿元（具体以银行最终审批结果为准），贷款期限 20 年，按照项目进度 申请发放和使用贷款，并由 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-050 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于为参股公司提供融资担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁国恒新能源有限公司（以下简称"辽宁国恒"），系 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保额度不超过人民币 35,000 万元；截至本公告披露日，公司已实际 为辽宁国恒提供的担保余额为人民币 0 元。 一、担保情况概述 1、基本情况 辽宁国恒为本公司参股企业，本公司持有其 35%股权。辽宁国恒于 2023 年 1 月完成设立，主要业务为太阳能发电技术服务等，现已组建经营管理团队，并 确定大连市政府"绿电点亮大连"综合开发建设项目的总体开发规模及建设时序。 辽宁国恒拟向银行申请大连市建筑屋顶"光伏+"综合智慧能源工程（一期）项 目贷款 10 亿元（具体以银行最终审批结果为准），贷款期限 20 年，按照项目进 度申请发放 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-049 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。上会 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届 董事会第十一次会议于2023年8月25日上午以现场结合通讯的方式召开。会议通 知及会议资料以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际 出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-046 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 048）。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

企业名称:辽宁国恒新能源有限公司(以下简称"国恒 新能源"） THE 企业性质:有限责任公司,让 注册地址:辽宁省大连市中山区葵英街9号-1 号-311 室 法定代表人:刘筱石 注册资本:人民币肆亿伍仟万元整 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配) 电业务,供电业务,电气安装服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批 结果为准） 一般项目:太阳能发电技术服务,风力发电技 术服务,新兴能源技术研发,储能技术服务,集中式快速充 电站,城乡市容管理,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技 术研发,以自有资金从事投资活动,合同能源管理(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 与上市公司关系:国恒新能源是上海罗曼照明科技股份有 限公司(以下简称"罗曼股份")下属参股公司,罗曼股份持 有其 35%股权。 二、最近一期的财务状况 被担保人的基本情况及最近一期财务报表 一、被担保人的基本情况 K T R R . 标题 - 电脑 - the state of the state of the state of the states of the states of ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为上 海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 立场，对公司第四届董事会第十一次会议的会议资料进行了认真审阅，现就公司 相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案》 本次担保事项是为满足辽宁国恒的经营及业务发展资金需求，保障其经营 业务的正常开展。公司按投资比例向其提供担保的风险可控，本次关联担保不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董 事会审议。公司董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。 原 清 1 上海罗曼照明科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 （本页无正文，为上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十一 次会议相关事项的事前认可意见签字页) 上海罗曼 股明天: In 7 签字: （以下无正文） @ ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见 作为上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第 四届董事会第十一会议相关事项发表独立意见如下： （本页无正文，为上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第 十 一 次会议 独立董事意见书签字页 ) 上海罗曼 二〇 签字: 一、《关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案》 为保证辽宁国恒经营及业务发展资金需求，保障其经营业务的正常开展， 公司按投资比例为其提供担保没有损害上市公司利益，辽宁国恒的另一股东大连 市国有资本管理运营有限公司承担 65%份额暨额度为不超过 65,000 万元的担保。 鉴于辽宁国恒信用状况良好，本次担保风险总体可控，没有损害公司及公司股东 尤其是中小股东的利益。本次担保构成关联担保，关联董事已回避表决，符合有 关法规的规定，我们同意公司本次对辽宁国恒提供关联担保的事项 ...