证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-104 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减资情况概述 (一)基本情况 为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司原种猪公司拟 减少注册资本人民币 900 万元。减资完成后，原种猪公司注册资本由人民币 1,000 万元减至人民币 100 万元，公司仍持有原种猪公司 100%股权。 （二）审议情况 2024 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内， 无需提交公司股东会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、减资标的基本情况 －1－ 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司云 南神农原种猪育种有限公司（以下简称"原种猪公司"）拟减少注册资本 900 万元； 本次减资事项在董事会 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-102 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云 南神农农业产业集团股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2024-103）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 特此公告。 1 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十二次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 12 月 18 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明 恒隆广场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-103 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 1 月 1 日启用 SAP 系统，为优化成本核算，更加客观、及时、精确的反映 公司及下属子公司经营业绩，公司拟对会计政策作出相应的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 2024 年 12 月 18 日，云南神农农业产业集团股份有限公司召开第四届董事 会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况如下： 1、会计政策变更的原因及适用日期 本次会计政策变更系公司及下属子公司，为提业务管理精细化水平以及提升 经营管理效率，正式于 2025 年 1 月 1 日起使用 SAP 系统。为了与该系统的运行 要求保持一致，并进一步提升公司及下属子公司管理水平，优 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 12 月 18 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事 会。现场会议由副董事长何乔关女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事何祖训先生、黄松先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议表决情况 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-101 2、《关于全资子公司减少注册资本的议案》 1 7 票同意、0 票弃权、0 ...

Group 1 - A new company named Chuxiong Dayao Shennong Pig Industry Development Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million RMB [1] - The legal representative of the company is Wei Xinyang, and its business scope includes livestock breeding, breeding livestock and poultry production, breeding livestock and poultry management, and road cargo transportation (excluding hazardous goods) [1] - The company is wholly owned by Shennong Group according to the equity penetration data from Qichacha [2]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-100 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 11 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会 议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，同意 2024年度公司及子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的 子公司）预计提供担保的总额度不超过人民币238,760.00万元，其中：公司及合 并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子 公司）预计提供担保（包括银行贷款担保和其他机构融资担保）的最高额度为 205,760.00万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等 方式取得的具有控制权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供担保的最高额 度为20,000.00万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收 购等方式取得的具 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-099 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第五次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层 会议室 股东会召开日期：2024年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, particularly protecting the rights of minority investors [2] - The basic principles include compliance, equality, proactivity, and honesty [3] Group 2: Content and Methods of Investor Relations Management - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, management information, and risk factors [5] - Multiple channels and platforms should be utilized for investor relations, including the company website, new media, and investor education bases [6] Group 3: Responsibilities and Organization - The main responsibilities of investor relations management include establishing communication mechanisms, handling investor inquiries, and ensuring the protection of shareholder rights [15] - The board secretary is designated as the head of investor relations management, coordinating activities and ensuring compliance [23] Group 4: Compliance and Training - Employees involved in investor relations must possess good character, professional knowledge, and communication skills [26] - Regular training should be provided to key personnel to enhance their understanding of relevant laws and regulations [27] Group 5: Documentation and Record Keeping - An investor relations management archive should be established to document activities, participant details, and any breaches of confidentiality [18] - Records must be maintained for a minimum of three years [18]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-098 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 16 | 新增 | 第一百〇一条 董事执行职务应当 | | | | 为公司的最大利益尽到管理者通常 | | | | 应有的合理注意。 | | | 第一百一十条 董事会应当确定 | | | | | 第一百一十三条 董事会应当确 定对外投资…… | | | | 董事会有权决定下列事项： | | | 对外投资…… | …… | | 17 | 董事会有权决定下列事项： | （三）公司章程或者股东会授权董 | | | 新增 | 事会决定发行新股的，董事会决议 | | | | 应当经全体董事三分之二以上通 | | | | 过。 | | | | …… | | | 时董事会会议的通知方式为：传 真、邮寄、专人送出或其他经董事 | 第一百一十九条 董事会召开临 | | | ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 对外担保管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控 制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。本办法所称公司及其控股子公 司的对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 ...