证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-098 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 16 | 新增 | 第一百〇一条 董事执行职务应当 | | | | 为公司的最大利益尽到管理者通常 | | | | 应有的合理注意。 | | | 第一百一十条 董事会应当确定 | | | | | 第一百一十三条 董事会应当确 定对外投资…… | | | | 董事会有权决定下列事项： | | | 对外投资…… | …… | | 17 | 董事会有权决定下列事项： | （三）公司章程或者股东会授权董 | | | 新增 | 事会决定发行新股的，董事会决议 | | | | 应当经全体董事三分之二以上通 | | | | 过。 | | | | …… | | | 时董事会会议的通知方式为：传 真、邮寄、专人送出或其他经董事 | 第一百一十九条 董事会召开临 | | | ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《云南神 农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》（证监会公告〔2023〕61 号） 等相关法律、法规、规范性文件，以及《云南神农农业产业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合云南神农农业产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定《云南神农农业产业集团股份有限 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的主要因素 公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、 科学的利润分配政策。公司的分红回报规划应当结合公司所处行业特点、发展阶 段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素制定，并优先选择有利于投资者 分享公司成长和发展结果、取得合理投资回报的现金分红政策。公司应保持现金 分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 公司董事会应遵守有 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 股东会议事规则 云南神农农业产业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益。 第三条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-097 云南神农农业产业集团股份有限公司 1、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云 南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十一次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决方式在 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关联交易管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《云 南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体（含全资子公 司，下同）与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交 易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事应当符合下列条件： 1 云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务并应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护 投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 182 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 云南神农农业产业集团股份有限公司 信息披露管理办法 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及 上海证券交易所的其他相关规定及时、准确履行信息披露义务。 第三条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第四条 信息披露 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《信息披露事务管理》及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第五条 公 司 拟 披 露 的 信 息 属 于 商 业 秘 密 、 商 业 敏 感 信 息 等 情 形 ， 按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或 者误导投资者的，可以按照上交所相关规定及本制度暂缓或豁免披露。 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《上市规则》披露或者履行相关义 务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以按照上交所相关 ...