证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-087 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备 案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神 农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出相应修订， 具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十二条 董事、监事候选人名单 大会的决议，可以实行累积投票制。 | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | | | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | 股东大会就选举董事、 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关联交易管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制本公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（上证发〔2023〕6 号，以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2023〕127 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 （三）本办法第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计 委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于三名董 事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。 董事会设董事会秘书 1 人。 第六条 除《公司法》等法律法规及其他相关规定和《公司章程》规定的 董事任职资格限制以外，下列人员不得被提名担任公司董事： 1 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-088 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》（中 国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）《上市公司独立董事管理办法》（中国 证券监督管理委员会令第 220 号，以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号,以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上 证发〔2023〕129 号，以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍 其进行独立客观判断的 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 章 程 2023 年十月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-089 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云 南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 1 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 1 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-086 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董 事长何祖训先生主持会议，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，审议通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

公司分别于 2023 年 3 月 7 日、2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 17 日，召开 第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》《关于 2023 年度担保计划的议案》，同意公司在 2023 年第一次临时股东大会授权的担保额 度预计基础上，为下属合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方 式取得的具有控制权的子公司）采购业务增加人民币18,000.00万元的担保额度， 担保方式包括保证担保、抵押担保等；同意 2023 年度公司及子公司（含授权期 限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的总额度不 超过人民币 120,000.00 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司预计提供担 保的最高额度为 90,000.00 万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 30,000.00 万元。上述担保额度有效期限为经公司 2022 年年度股东大会审议通过 之日 12 个月有效，具体内容详见 2023 年 3 月 8 日公司披露于上海证券交易所官 方网站（www.sse. ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-084 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年 9 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 9 月养殖业务主要经营数据披露如下： 一、2023 年 9 月养殖业务主要经营数据 单位：万头 | 主要产品 | 销售量 | | 销售量同比增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | | 生猪 | 16.37 | 111.21 | 169.34 | 73.11 | 2023 年 9 月份，公司销售生猪 16.37 万头（其中商品猪销售 15.90 万头）， 销售收入 3.16 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 3.04 万头。 | | 月份 | | 生猪销售 | | 销售收入 | | 商品猪销价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...