证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-055 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 29 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室以现场会议的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何 祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高管列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业 务管理制度>的议案》 7 ...

一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 29 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、《关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的议案》 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-056 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 2 监事会认为公司调 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-057 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 交易目的：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司为规避生猪价格及饲料原料价格大幅度波动给公司经营带来 的不利影响，拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农 产品等期货、期权的套期保值业务 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生 猪、农产品（包括但不限于玉米、豆粕、豆油等）期货、期权合约 交易工具：期货、期权等金融衍生品工具 交易场所：依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机 构 交易金额：公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民 币 50,000 万元（不含期货标的实物交割款项）在此额度范围内，资金可 循环使用 履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十一 次会议、第四届监事会第十八次 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于调整商品期货套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整商品期货套期保值业务相关事项的必要性 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）是集饲料加工、 生猪养殖和生猪屠宰等全产业链的企业，国内生猪价格及饲料原材料价格大幅 波动，使公司主营业务面临一定的市场风险。为规避生猪价格及饲料原料价格 大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司以自有资金开展与 公司生产经营有直接关系的生猪、农产品等期货、期权的套期保值业务，有效 管理价格大幅波动的风险。 随着公司经营规模的逐步扩大、生猪出栏量的逐步提升，公司对玉米、豆 粕等农产品采购量逐步增加，为有效管理生产预期所需主要原材料的用量及预 计的生猪出栏量的风险敞口，公司拟将套期保值业务资金额度由 20,000 万元调 整为 50,000 万元，以便更好的降低原料综合采购成本、锁定部分产品利润。 二、调整后商品期货套期保值业务的基本情况 1、商品套期保值的交易方式 交易场所：依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生猪、 农产品（包括但 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-054 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 6 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表范围内子公司（10 家）、部分优质客户、合作养殖户（4 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 6 月新增担保金额合 计 520.09 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金 额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 520.09 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 74,924.80 万元，其中， 对子公司的担保余额为 74,658.78 万元，对优质客户、养殖户、合作伙 伴等的担保余额为 266.02 万元。 本次担 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-053 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除 限售期限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,043,700 股。 本次股票上市流通总数为 1,043,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 18 日。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》等议案，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 164 名 符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 1,043,700 股限 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售 相关事项的法律意见 1 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予第二个解除限售期解除限售相关事项的法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650021 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 正 文 | 4 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | 4 | | 二、本次解除限售条件的具体内容 | 7 | | 三、结论意见 | 10 | 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予第二个解除限售期解除限售相关事项的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 神农集团、公司 | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、《激励 | ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-051 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 459,940,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.6004 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场 办公楼 39 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会的召集、召开及表决方式 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 法 律 意 见 云南神农农业产业集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏律师、李妍律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2024 年6月24日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月24 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，于2024年6月24日召开第四届董事会第 二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"）的相关规定以及2021年年度股东大会的授权，本激励计 划5名首次授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除 限售的限制性股票共计62,400股应由公司回购注销；同时，因39名首次授予激励 对象2023年度个人层面绩效考核要求未达标或未完全达标，所涉88,140股不符合 解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；4名预留授予激励对象因离职而 不再具备激励对象资格，其 ...