兴业证券股份有限公司 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为江苏必 得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"、"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对必得科技部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并 出具本核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 15.99 元， 应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到 账。上述资 ...

江苏必得科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏必得科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号—关联方披 露》等有关法律法规、规范性文件及《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交易的 决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回 避表决制度。公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 公司交易与关 ...

江苏必得科技股份有限公司 章 程 1 江苏必得科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更 为股份有限公司（以下简称"公司"）。原有限责任公司股东为现股份公司发起 人。 公司采取发起设立方式设立；公司在无锡市工商行政管理部门注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91320200743701078X。 第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，并于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东 ...

江苏必得科技股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次政策变更对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称解释16号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行，执行解释16号 的该项规定。公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-023 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称解释16号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行 2、变更前采用会计政策 本次会计政策 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张洪光，已充分了解并同意由提名人江苏必得科股份有限公 司董事会提名为江苏必得科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江苏必得科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

江苏必得科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存放 第三条 募集资金到位后，公司须及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 第五条 募集资 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-021 江苏必得科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管 理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为 投资金额：资金使用额度不超过人民币 25,000 万元，使用期限为董事会审 议通过之日起不超过一年（含一年）。在上述额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。公司监事会发表明确同意意见。 特别风险提示：为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选 择安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，总体风险可控，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司根 ...

江苏必得科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则（以 下简称本规则）。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求本公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议每六个月至少应当召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、本公司章程、本公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）本公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （一 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-024 江苏必得科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届职工代表 监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代 表大会，经审议，选举姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自公司股东大会审议通过之日起 3 年。 姜秋萍女士简历如下： 姜秋萍，女，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 7 月 毕业于江苏开放大学，大专学历。2003 年 2 月-2012 年 3 月，任月城派出所协警 员；2012 年 4 月-2015 年 4 月，任江苏必得科技股份有限公司财务部职工，2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场部职工。 截至本公告日，姜秋萍女士未持有公司股份，与公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 348,194,436, representing a 51.69% increase compared to RMB 229,543,047 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 30,628,713.65, a decrease of 34.59% from RMB 46,824,480.75 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 23,553,256.08, down 41.49% from RMB 40,252,823.52 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of RMB 20,426,870, compared to a net inflow of RMB 23,102,990.50 in the previous year, marking a 188.42% decrease[24]. - Basic earnings per share fell by 36.36% to 0.21 RMB per share[28]. - Operating costs rose by 91.81% to 207,322,847.64 CNY, primarily due to an increase in low-margin products sold[56]. - The company's comprehensive gross profit margins for the years 2021, 2022, and 2023 were 55.39%, 52.91%, and 40.46% respectively, indicating a declining trend in profitability[114]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased to RMB 1,265,232,233.73 at the end of 2023, a growth of 10.51% from RMB 1,144,937,536.53 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 985,118,420.42 at the end of 2023, reflecting a 1.44% increase from RMB 971,143,314.96 at the end of 2022[25]. - Accounts receivable increased by 40.88% to 336,117,601.70 RMB, attributed to revenue growth and the acquisition of Beijing Jingtang Dexin Rail Transit Equipment Co., Ltd.[77]. - Fixed assets surged by 409.73% to 275,455,491.40 RMB, primarily due to the capitalization of factory and equipment[79]. - Goodwill increased by 1,680.59% to 34,150,011.97 RMB, resulting from the acquisition of Beijing Jingtang[81]. - Short-term borrowings rose by 559.70% to 33,028,154.14 RMB, reflecting increased bank loans during the period[82]. Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1 per 10 shares, totaling RMB 14,450,000, which represents a cash dividend payout ratio of 47.18%[6]. - The company intends to increase its share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of 4,335,000 shares, bringing the total share capital to 18,785,000 shares[6]. Research and Development - Research and development expenses totaled 26.91 million RMB, representing a year-on-year increase of 19.08%[37]. - The company introduced four new patents during the reporting period, including innovations in rail vehicle monitoring structures[38]. - The company has developed 63 patent certificates, including 16 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities[47]. - The R&D budget has been increased by 30%, focusing on innovative solutions and technology advancements[137]. Market and Business Strategy - The railway fixed asset investment in China reached 764.5 billion RMB in 2023, marking a 7.5% year-on-year increase, indicating a favorable market environment for the company's operations[40]. - The company anticipates significant growth opportunities in the railway modernization sector, with a target of reaching 165,000 kilometers of railway by 2025[93]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[139]. - The company's overall development strategy focuses on technological innovation, customer demand, and solidifying traditional business while pursuing related diversification[96]. Risk Management - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be aware of investment risks[8]. - The company faces risks from potential changes in national industrial policies that could negatively impact the rail transit industry and its demand[105]. - The concentration of customers in the rail transit vehicle manufacturing sector poses a risk, as major clients are primarily from CRRC, which holds nearly 100% market share[107]. - The company acknowledges the risks associated with technological innovation and the potential lack of qualified management and technical personnel as it expands[109]. Corporate Governance - The company has established a quality management system covering all business segments to ensure product reliability and safety, with no major quality incidents reported since its establishment[110]. - The company has implemented strict management controls over subsidiaries, ensuring compliance with overall strategic development and effective risk management[171]. - The company has a well-defined mechanism for evaluating and incentivizing senior management, ensuring adherence to legal and regulatory requirements[168]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[143]. Employee and Management Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 4.2173 million yuan[142]. - The annual salary range for senior management is between 640,000 and 1.4 million yuan (pre-tax)[141]. - The company has a performance-based compensation policy, linking employee bonuses to performance metrics such as work completion and attendance[156]. Environmental Responsibility - The company invested 2.328 million yuan in environmental protection during the reporting period[174]. - The company has implemented measures to reduce waste generation and enhance resource recycling, contributing to ecological and environmental coordination[180]. - The company has prioritized the use of energy-efficient lighting and equipment to reduce electricity consumption[181].