证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-005 江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 97,500,000 股。 本次股票上市流通总数为 97,500,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 5 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,700 万股，并于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。 首次公开发行后，公司的普通总股本为 10,800 万股，其中有限售条件流通股 8,100 万股，占公司总股本的 75%。本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发 行限售股 ...

兴业证券股份有限公司 关于江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为江苏 必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对必得科技首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项 进行了核查，现将核查情况和核查意见发表如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,700 万股，并于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌 上市。 首次公开发行后，公司的普通总股本为 10,800 万股，其中有限售条件流通 股 8,100 万股，占公司总股本的 75%。本次上市流通的限售股为公司部分首次公 开发行限售股，限售期自公司股票上市之日起 36 个月，涉及王坚群、刘英 2 名 股东 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-004 江苏必得科技股份有限公司 江苏必得科技股份有限公司董事会 2024年2月8日 补充、更正前： 本次拟增持股份的金额：不超过人民币 5,000 万元，且增持股份数量不超过 公司已发行股份总数的 5%。 补充、更正后： 本次拟增持股份的金额：不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币 5,000 万 元。 除上述对增持金额、增持数量补充更正外，本次增持股份计划的增持方式、 增持股份的实施期限等增持计划内容均与公司前期披露的《江苏必得科技股份有 限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2024-003）的增持计划内容 一致，未发生其他变动。 特此公告。 关于控股股东增持计划补充更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称 "必得科技""公司"）于 2024 年 2 月 7 日披露了《江苏必得科技股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》 （公告编号：2024-003），根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-003 江苏必得科技股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：基于对江苏必得科技股份有限公司（以下简称 "必得科技"、"公司"） 未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司控股 股东王坚群及其一致行动人计划在未来【12】个月内，通过上海证券交易所允许 的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等）增持公司股份，增持金额 不超过人民币【5000】万元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的【5】%。 资金来源为自有资金。 本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王坚群及其一致行动人 （二）本次增持计划实施前，王坚群持有公司74,880,000股股份，占公司总 股本的51.82%，其中74,880,000股为限售股，刘英持有公司24 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券 "或"保荐机构 "）作为 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技 "或"公司 "）首次公开 发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规的规定，对公司的规范运行情况进行了现场检查，具体检查情 况报告如下： （二）保荐代表人：余银华、唐勇俊 （三）现场检查时间：2023年12月25日-2023年12月26日、2024年1月4日 -2024年1月5日 （四）现场检查人员：唐勇俊、王增建 （五）现场检查手段： 1、对公司相关人员进行访谈； 2、查看公司主要生产经营场所； （一）保荐机构：兴业证券股份有限公司 3、查阅公司章程、公司治理制度； 4、检查2023年召开的历次三会文件； 5、审阅公司2023年定期报告相关文件； 6、检查募集资金账户银行流水、募集资金账户余额明细等募集资金监管 1 资料； 7、检查公司2023年建立的内控制度相关文件； 8、检查公司2023年发生的关联交易等资料。 经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情 况，并与公 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-001 江苏必得科技股份有限公司 关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限 公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏必得科技股份有限公司拟以现金 4,355 万元收购北京永钲集团有限 公司、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的北京合圣凯达轨道交通 设备有限公司（以下简称"合圣凯达"）100%股权（对应注册资本 1,200 万元、 实收资本 210 万元）。 本次交易不构成关联交易，根据公司最新测算，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。 本次交易于 2024 年 1 月 10 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，本次交易无需提交公司股东大会审议。 重要风险提示：本次交易已经过公司充分的分析、论证，但公司和合圣 凯达的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确 定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 | ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限公司 100%股权的议 案》 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 14 日以邮件、微信等方式向全体董事发出第三届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 1 月 10 日上午 9 点 30 分在公司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定， 会议决议合法有效。 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-002 江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-042 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tangshuangxi@bidekeji.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 04 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥59,181,095.94, representing an increase of 83.19% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,403,274.26, a decrease of 170.47% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥3,515,679.67, down 170.93% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.03, a decrease of 175.00% compared to the same period last year[6]. - The net profit for the year-to-date period was ¥13,907,232.91, down 55.88% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥198,274,614.41, a significant increase of 41.3% compared to ¥140,334,963.87 in the same period of 2022[18]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥12,023,216.98, down 66.7% from ¥36,041,991.30 in the previous year[19]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥13,124,968.81, a decrease of 58.7% compared to ¥31,746,475.05 in 2022[19]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.09, down from ¥0.23 in the same period of 2022[20]. - The company reported a total profit of ¥18,795,841.49 for the first three quarters of 2023, down 46.2% from ¥35,404,322.81 in 2022[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,214,312,283.11, an increase of 6.06% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 1,214,312,283.11, an increase from CNY 1,144,907,127.08 at the end of 2022[13]. - Current assets totaled CNY 830,934,450.31, slightly up from CNY 824,780,954.76 at the end of 2022[15]. - Total liabilities amounted to CNY 247,253,746.95, up from CNY 172,131,467.16[16]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 966,085,728.09 from CNY 971,367,751.56[16]. - The company reported a decrease in undistributed profits to CNY 338,634,740.70 from CNY 346,119,960.08[16]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥15,425,780.44, a decrease of 21.17% year-to-date[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥15,425,780.44, compared to -¥12,730,707.86 in 2022[23]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥165,206,022.21, an increase from ¥112,472,026.19 in the previous year[22]. - Total cash outflow from operating activities was ¥180,631,802.65, up from ¥125,202,734.05 in 2022[23]. - Investment activities generated a net cash outflow of -¥81,335,157.18, compared to -¥34,663,585.83 in the same period of 2022[23]. - Financing activities resulted in a cash inflow of ¥41,085,000.00, significantly higher than ¥5,000,000.00 in the previous year[23]. - The net cash flow from financing activities was $20,285,777.05, compared to a negative $36,483,660.43 in the previous period[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $343,163,521.41 from $397,423,254.68[24]. - The net increase in cash and cash equivalents was negative $76,475,160.57, compared to a negative $83,877,954.12 in the previous period[24]. Operational Insights - The company attributed the increase in operating revenue to a rise in orders received[10]. - The company reported an increase in costs and expenses, which contributed to the decline in net profit[10]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 350,630,421.22 from CNY 419,623,157.79[13]. - Accounts receivable increased to CNY 276,976,030.39 from CNY 238,576,948.26, reflecting a growth of approximately 16%[13]. - Inventory rose to CNY 181,407,490.38, compared to CNY 131,838,220.39, marking an increase of about 37%[13]. - Short-term borrowings increased significantly to CNY 18,006,527.79 from CNY 5,006,527.79[15]. - The company has not provided any new product or technology development updates in this report[13].

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年8月10日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；并于2023年8月17日， 在上述媒体刊登了《2023年第二次临时股东大会会议资料》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确 认与投票程序等内容。 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏必得科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会 ...