兴业证券股份有限公司 关于江苏必得科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券""保荐机构"）作为江苏必得 科技股份有限公司（以下简称"必得科技""公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关文件的要求，对必得科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司通过对闲置募集资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一 定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）投资金额 不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的闲置募集资金，在上述额度内 的资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源的一般情况 闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 （1）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股 ...

江苏必得科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。 江苏必得科技股份有限公司 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及公司章程，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-013 江苏必得科技股份有限公司 关于控股股东增持计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：基于对江苏必得科技股份有限公司（以下简称 "必得科技"、"公司"） 未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司控股 股东王坚群及其一致行动人计划在未来 12 个月内，通过上海证券交易所允许的 方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等）增持公司股份，增持金额不 低于 2500 万不超过人民币 5000 万元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总 数的 5%。资金来源为自有资金。 2024 年 3 月 25 日，公司收到刘英关于增持公司股份计划实施结果的通知。 现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 本次增持计划实施情况：自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 3 月 21 日期间， 刘英通过上海证券交易所交易系统累计增持必得科技共计 2,135,832 股，占公司 总股份的 1.48%，累计增 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 必 得 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 之 一 致 行 动 人 增 持 股 份 专 项 核 查 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 2024） 第 [037]号 控股股东之一致行动人增持股份专项核查的法律意见书 苏同律证字（2024）第[037]号 致：江苏必得科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 "《收购管理办法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号--股 份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）等法律、法规、规章及规范性 文件的有关规定，本所接受江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必 得科技"）委托，现就必得科技控股股东之一致行动人刘英增持必得科技股份事 项（以下简称"本次增持"）进行专项核查，并出具本法律意见书。 就出具本法律意见书，本所律师特作以下声明： 1.本所律师出具本法律意见书的依据是出具日以前已发生或存在的事实，及 我 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-012 江苏必得科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持进展暨增 持达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 7 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持 计划的公告》（公告编号 2024-003）。基于对江苏必得科技股份有限公司（以 下简称 "必得科技"、"公司"） 未来发展的信心，推动公司高质量发展，公 司控股股东王坚群及其一致行动人计划在未来 12 个月内，通过上海证券交易所 允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等）增持公司股份，增持 金额不低于 2500 万不超过人民币 5000 万元，且增持股份数量不超过公司已发行 股份总数的 5%。资金来源为自有资金。 截止本公告披露当日，上述两个增持主体合计增持股份 1,570,192 股，占公 司总股本 1.09%。现将权益变动情况公告如下： 司权益的股份情况 本次增持股份前情况具体如下： | 姓名 | 所任公司职 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-011 江苏必得科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 3 月 11 日、3 月 12 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票异常波动情形。 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整， 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，公司及公司控股 股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行 股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 3 月 11 日、 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-010 江苏必得科技股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日、3 月 7 日、3 月 8 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计 达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票异常波动情形。公司已 于 2024 年 3 月 9 日在《在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 3 月 11 日，公司股票继续涨停。公司股价短期波动幅度较大， 但公司目前生产经营活动正常，所处的市场环境、行业政策未发生重大调整。敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况 ...

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文 件和《江苏必得科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为江苏必得科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观判断，对公司第三 届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于募投项目延期的议案的独立意见 我们对募投项目延期的议案进行了审核，认为：公司本次将募投项目达到预 定可使用状态日期进行延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定， 不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，项目实施的可行性 未发生重大变化，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符 合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募 投项目延期，不会对公司的生产经营造成重大影响，且履行了必要的程序。因此 我们一致同意本次募投项目延期事项。 （以上无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意 见》之签署页) 独立董事签字： 徐作骏： 彭 程： 张 ...

江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 2 月 22 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 3 月 9 日上午 9 点 30 分在公司二楼董秘办公室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-008 江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 11 日 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 董事会认为：本次 ...

一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2023 年 2 月 22 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 3 月 9 日下午 2 点以视 频方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李 碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-009 江苏必得科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的前提下，将募投项目"必得科技研发中心建设项目"的达到 预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。 内容详见《中国证券报》、《上 ...