证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-041 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,131,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.0629 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：（二）江苏省江阴市月城镇月翔路 27 号公司 5 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书汤双喜出席了会议；公司副总经理丁胜、何明列席本次 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 25 日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议安排 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一关于修改公司章程并办理相关备案手续的议案 7 | 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏必得科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩 序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《江苏必得科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本公司设立 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-40 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事长、总经理：王坚群 会议召开时间：2023 年 08 月 23 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 16 日(星期三) 至 08 月 22 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥139,093,518.47, representing a 28.76% increase compared to ¥108,029,464.30 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.15% to ¥17,310,507.17 from ¥26,694,573.28 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 54.03% to ¥11,340,720.85 from ¥24,668,942.04 year-on-year[18]. - Basic earnings per share decreased by 36.84% to ¥0.12 from ¥0.19 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets dropped by 1.07 percentage points to 1.81% from 2.88% year-on-year[19]. - The company reported a total profit of ¥22,406,158.38 for the first half of 2023, down from ¥30,661,204.03, indicating a decrease of about 26.9%[104]. - The company reported a net loss of CNY 43,200,000.00 for the current period, indicating a challenging financial environment[124]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 46.98%, reaching -¥3,466,696.58 compared to -¥6,538,369.27 in the same period last year[18]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 3,466,696.58, an improvement of 46.98% compared to the previous year[34]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 16.85% to CNY 348,922,987.60, compared to CNY 419,623,157.79 at the end of the previous period[36]. - As of June 30, 2023, the company's total assets reached CNY 1,191,274,091.01, an increase of 4.05% compared to the end of the previous period[32]. - The total current assets amounted to ¥814,333,718.50, a decrease from ¥824,780,954.76 at the end of 2022[95]. - The total liabilities reached CNY 222,680,569.57, up from CNY 172,131,467.16, indicating a growth of around 29.3%[97]. Research and Development - The company has developed multiple industry-leading products, including lightweight air ducts and intelligent control sand-spraying systems, enhancing its competitive edge in the rail transportation sector[26]. - The company holds 64 patents and has 23 invention patents pending, reflecting its strong commitment to research and development[27]. - Research and development expenses were ¥10,768,547.42, slightly decreased from ¥11,572,019.83, reflecting a reduction of about 6.9%[104]. Market Position and Strategy - The company maintains long-term partnerships with major manufacturers such as CRRC Qingdao and Beijing Subway, ensuring a stable customer base[25]. - The company focuses on product diversification to meet the personalized needs of downstream manufacturers, which helps reduce procurement costs and risks[26]. - The company emphasizes quality and innovation as core strategies for survival and development in the rapidly evolving rail transportation industry[26]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[124]. Risks and Challenges - The company faces risks related to policy changes that could adversely affect the rail transit industry, which is a key driver of demand for rail transit equipment[41]. - The company is exposed to market risks due to high customer concentration, as major clients are primarily state-owned enterprises in the rail transit vehicle manufacturing sector[42]. - The company is at risk of increased production costs due to potential fluctuations in raw material prices, which constitute a significant portion of production costs[45]. - The company reported a risk of operational performance decline if it fails to adapt to significant changes in the railway industry investment or policy environment[46]. Corporate Governance and Compliance - The company has conducted two shareholder meetings in 2023, approving multiple resolutions without any rejected proposals, indicating stable governance[50]. - The company reported no significant environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[55]. - The company has committed to ensuring fair and transparent transactions with related parties, adhering to market prices and disclosure obligations[76]. Shareholder Information - The actual controller holds 70.47% of the company's shares, posing a risk of potential adverse influence on major decisions affecting the company and minority shareholders[48]. - The top ten shareholders hold a total of 140,000,000 shares, with Wang Jianqun owning 53.33% and Liu Ying holding 17.14%[86]. - The company has committed to not transferring or entrusting shares held prior to its IPO for 36 months, with an automatic extension of the lock-up period under certain conditions[62]. Environmental and Social Responsibility - The company has taken measures to reduce carbon emissions and improve waste management practices[58]. - The company has implemented a specialized adhesive room to treat organic waste gas, ensuring emissions meet national standards[56]. - Wastewater is treated to meet the Class I standard of the "Comprehensive Wastewater Discharge Standard" before being discharged into the municipal sewage system[56]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report was approved by the board of directors on August 9, 2023, ensuring compliance with accounting standards[132]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable assets and liabilities acquired in a business combination[142]. - The company prepares consolidated financial statements based on its own and subsidiaries' financial reports, reflecting the overall financial position and performance of the group[145].

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-036 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市月城镇月翔路 27 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-037 江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 9 点 30 分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司 指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-038 江苏必得科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2023 年 7 月 27 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 8 月 9 日下午 2 点在公 司 5 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、2023 ...

江苏必得科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 26 | | 第四节 董事会秘书 30 | | 第五节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 3 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-039 江苏必得科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将江苏必得 科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 14,829.00 万元，具体情况 如下： | 项 目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 39,200.00 | | 减：直接投入募投项目 | 25,678.58 | | 未到期理财 | - | | 手续费 | 0.37 | | 加：利息收入 | 1,309.02 | | 专户销户划款 | 1.06 | | 募集资金账户余额 | 14,829.00 | 1 情况专项报告 经 ...

| 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 14,040 万元。 | | 14,450 万元。 | | 2 | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 14,450 | | | 14,040 万股，均为普通股。 | | 万股，均为普通股。 | 江苏必得科技股份有限公司 关于修改公司章程并办理相关备案手续的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2023 年 6 月 26 日为授予日，以 6.85 元/股的价格向符合条件的 40 名激励对象授予 410.00 万股限制性股票。 截至 2023 年 6 月 28 日止，公司实际已收到 40 名授予激励对象以货币资金缴纳 的新增出资款人民币 28,08 ...