北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0174 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 目录 | 佳禾食品工业股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 佳禾食品工业股份有限公司2023年年度股东大会会议议程 3 | | 佳禾食品工业股份有限公司2023年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于2023年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于2023年度监事会工作报告的议案 15 | | 议案三：关于独立董事2023年度述职报告的议案 21 | | 议案四：关于2023年度财务决算报告的议案 22 | | 议案五：关于2024年度财务预算报告的议案 29 | | 议案六：关于2023年年度报告及其摘要的议案 32 | | 议案七：关于2023年度利润分配方案的议案 33 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 34 | | 议案九：关于预计2024年度担保额度的议案 37 | | 议案十：关于2024年度申请融资授信额度的议案 39 | | 议案十一：关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 40 | | 议案十二：关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 42 | ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 04 月 30 日 14:00-15:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 柳新荣先生 | | | | 独立董事 王德瑞先生 | | | | 董事会秘书、财务总监（代） 柳新仁先生 | | | | 1.2023 年公司各个产品的毛利率情况？ 答:感谢您的提问。粉末油脂毛利率是 23.24%,咖啡的毛利率是 | | | 投资者关系活动主要内容 | 12.94%，植物基的毛利率是 12.20%，其他产品的毛利率是 4.25 | | | 介绍 | %。具体情况请关注公司披露的《佳禾食品工业股份有限公司 20 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十三次会议审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 元 50,000,000 元~100,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 3,586,098 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.90% | | 累计已回购金额 | 48,060,244.130 元 | | 实际回购价格区间 | 12.83 元/股~13.50 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-037 佳禾食品工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 2 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.s ...

中信证券股份有限公司关于 佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票并上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 公司名称 | 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公 司"） | | --- | --- | | 证券代码 | 605300.SH | | 总股本 | 400,010,000.00 股 | | 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号 | | 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号 | | 法定代表人 | 柳新荣 | | 实际控制人 | 柳新荣和唐正青 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股份 | | 本次证券上市时间 | 年 月 2021 4 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]547 号《关于核准佳禾食品工 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，佳禾食品公开发行面值 为 1 元的人民币普通股股票 40,010,000.00 股，每股发行价格为人民币 11.25 元，共募集资 ...

2023年度持续督导报告书 | 上市公司：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：胡征源 | 联系电话：010-60838244 | | 保荐代表人姓名：裘佳杰 | 联系电话：021-20226395 | 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]547 号《关于核准佳禾食品工 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，佳禾食品公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 40,010,000.00 股，每股发行价格为人民币 11.25 元，共 募集资金 450,112,500.00 元，扣除发行费用后，佳禾食品本次募集资金净额为 400,743,300.00 元，并于 2021 年 4 月 26 日全部到位。上述募集资金到位情况业 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00044 号 《验资报告》。2021 年 4 月 30 日，公司在上海证券交易所上市。 中信证券作为佳禾食品向特定对象发行股票项目的保荐人，于 202 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 胡征源、裘佳杰 （三）现场检查人员 胡征源 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为佳禾食 品工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 8 月 22 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人东吴证券股份有 限公司尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司对 2023 年 8 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作 情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司章 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-036 佳禾食品工业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次股票上市流通总数为 342,434,079 股（均为首次公开发行限售股，无战略 配售股份）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 30 日。 一、本次限售股上市类型 2021 年 2 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]547 号）核准，佳禾食品工业 股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）40,010,000 股，并于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。公司 首次公开发行 A 股前总股本为 360,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 400,010,000 股，其中有限售条件流通股 360,000,000 股，占公司总股本的 90%，无 限售条件流通股 40,010,000 股，占公司总股本的 10%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及的股东为柳新荣、唐 正青、西藏五色水创业投 ...

2021 年 2 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]547 号）核准，佳禾食品 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，并于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 360,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 400,010,000 股，其中有限售条件流通股 360,000,000 股，占公司总股本的 90%，无限售条件流通股 40,010,000 股，占公 司总股本的 10%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及的股东为柳新荣、 唐正青、西藏五色水创业投资管理有限公司、宁波和理投资咨询合伙企业（有限 合伙）、柳新仁，限售期为自公司股票上市之日起三十六个月。 本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 342,434,079 股，将在 2024 年 4 月 30 日上市流通。 中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/食品 证券研究报告 佳禾食品（605300）公司年报点评 Yuxuan Zhang vx.zhang@htisec.com Jasmine Wu jasmine.wu@htisec.com [Table_InvestInfo] 23 年业绩快速增长， 24 年一季度有所承压 [Table_Summary] 投资要点： 事件。公司 4 月 18 日披露 2023 年年报，23 年公司实现营业收入 28.41 亿元 （YOY=17.04%），实现归母净利润 2.58 亿元（YOY=123.39%）。24 年一季度实 现营收 5.41 亿元（YOY=-15.61%），实现归母净利润 0.46 亿元（YOY=-27.71%）。 23 年收入/利润保持快速增长，24 年一季度业绩有所承压。23 年公司营业收 入实现 28.41 亿元（YOY=17.04%），毛利率同比增长 5.69pct 至 17.97%，毛利 额同比增长 71.23%至 5.11 亿元。此外公司期间费用率同比增长 0.62pct 至 6.69%（其中销售费用率同比提升 0.36pct，管理费用率同比减少 0 ...