证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-016 佳禾食品工业股份有限公司 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海南蓝蛙国际供应链有限公司 （以下简称"海南蓝蛙"、"授信申请人"）、非关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次佳禾食品工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）为控股孙公司海南蓝蛙提供的担保 金额共计人民币 3,000 万元，截至目前已实际为海南蓝蛙提供的担保金额为人民 币 3,000 万元（含本次担保）； 是否有反担保：对外担保无反担保 有无对外担保逾期情况：无 一、担保情况概述 为满足佳禾食品及海南蓝蛙经营和业务发展需求，确保公司及下属公司生产 经营的持续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为控股孙公 司海南蓝蛙的银行授信提供担保。2025 年 3 月 13 日，公司与招商银行股份有限 公司苏州分行（以下简称"招商银行"）签署了《最高额不可撤销担保书 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公 司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、募集资金基本情况 2025 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-015 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲 置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东的利益的情形。 综上，监事会同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、监事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 10 日通过邮件方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人， ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-012 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品 工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-014）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-011 佳禾食品工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 1 月 16 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行 价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各 项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字（2025） 00009 号"《验资报告》 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-010 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发 行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者查阅。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 13 日 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 柳新荣 柳新仁 张建文 梅 华 庄伟元 沈 弋 李 彬 1 2 全体监事签名： 3 周月军 丁嘉彬 任 洁 除董事外的高级管理人员签字： 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 杨晓磊 沈学良 佳禾食品工业股份有限公司 年 月 日 全体董事签名： | 公司名称 | 佳禾食品工业股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Jiahe Foods Industry Co., Ltd. | | 注册资本 | 400,010,000 元 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 佳禾食品 | | 股票代码 | 605300.SH | | 法定代表人 | 柳新荣 | | 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 号 127 | | 经营范围 | 食品（ ...

佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票 认购资金到位情况验资报告 天衡验字(2025)00008 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.pov.cn 验资报告 天衡验字(2025) 00008 号 中信证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了由中信证券股份有限公司(以下简称"贵公司")托收的佳禾食 品工业股份有限公司(以下简称"佳禾食品")向特定对象发行股票截至2025年3月5日止 认购资金到位情况。提供真实、合法、完整的验证资料是佳禾食品及贵公司的责任。我们的 责任是对截至 2025年3月5日止佳禾食品股票资金实际到位情况发表审验意见。我们的审 验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合 贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》(证监许可[2025]70 号)同意注册,并根据本次股票发行方案,佳禾食品共发 行股票 54,388,597 股,每股发行价格人民币 13.33元,募集资 ...

佳禾食品工业股份有限公司 and and A New York Home A 天衡验字(2025)00009 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 验 瓷 报 告 天衡验字(2025) 00009 号 佳禾食品工业股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年03月06日止新增注册资本及股本情况。按 照国家法律、法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 400,010,000.00元,股本为人民币 400,010,000.00元。根 据贵公司 2023 年第二届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会、2024 年第二届董 事会第十二次会议、2024年第二届董事会第十六次会议、2024年第一次 ...