独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 提名人佳禾食品工业股份有限公司董事会,现提名秦春为佳禾食品工业股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与佳禾食品工业股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,且已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人秦春,已充分了解并同意由提名人佳禾食品工业股份有限公司董事会提 名为佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任佳禾食品工业股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); ...

本次修改尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营管理层办理本次 修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 为进一步规范运作行为，提升治理水平，佳禾食品工业股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议 通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。 现将相关内容公告如下： 本次《公司章程》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事 | | 任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去 | 务的董事，是公司的法定代表人。担任 | | | 法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法 | | 法定代表人。法定代表人辞任的，公司应 | 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 | | 当在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | 定新的法定代表人。 | 在法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | | 新的法定代表人。 | | ...

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审核，认为上述董 事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。此外，独 立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-081 佳禾食品工业股份有限公司 关于提名公司独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过了《关 于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 经公司第三届董事会提名委员会对独立董 ...

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 10 月 13 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605300 | 佳禾食品 | 2025/9/1 | 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-083 佳禾食品工业股份有限公司 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：柳新仁 2. 提案程序说明 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 8 月 23 日披 露了《佳禾食品工业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-072），并于 2025 年 8 月 29 日披露了《佳禾食品工业股份有 限公司关于 2025 年第三次临时股东会的延期公告》（公告编号：2025-075） ...

会议由董事长柳新荣先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-080 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 三、审议通过《关于制定<信 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jiahe Food announced a share reduction by Ningbo Heli, which sold approximately 2.54 million shares, accounting for 0.56% of the company's total share capital [1] - As of the report date, Jiahe Food's market capitalization is 5.4 billion yuan [2] - For the year 2024, Jiahe Food's revenue composition is 88.8% from the food industry and 11.2% from other businesses [1]

Core Insights - The beverage and dairy sector experienced a decline of 0.38% on September 25, with Jiahua Food leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] Sector Performance - The beverage and dairy sector saw mixed performances among individual stocks, with notable gainers and losers [1] - Key performers included: - Chiyuan Beverage (603156) with a closing price of 25.58, up 10.02% and a trading volume of 100,000 shares, totaling 254 million yuan [1] - Miaokelan (600882) closed at 24.53, up 1.15% with a trading volume of 58,100 shares, totaling 143 million yuan [1] - Conversely, Jiahua Food (605300) led the decline, closing at 11.81, down 3.59% with a trading volume of 90,700 shares, totaling 26 million yuan [2] Capital Flow - The beverage and dairy sector experienced a net outflow of 343 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 284 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks showed varied trends, with some stocks attracting significant retail interest while facing institutional selling [3] - For instance, Yangyuan Beverage (603156) had a net inflow of 7.21 million yuan from retail investors, while it faced a net outflow of 852.62 million yuan from institutional investors [3]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-079 佳禾食品工业股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 期收益凭证 1168 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 | | 购买金额 | 万元 20,000 | | 产品期限 | 2025/9/23-2026/5/13 | 特别风险提示：尽管本次进行现金管理购买的理财产品为低风险、流动 性好的产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的 影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次现金管理基本情况 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金 管理，增加资金收益，为 ...

Core Viewpoint - Jiahe Foods (605300.SZ), known as the "first stock of powdered oil," reported a mixed performance in its 2025 semi-annual report, with revenue of 1.185 billion yuan, a year-on-year increase of 10.43%, while net profit attributable to shareholders plummeted by 82.1% to 12.43 million yuan due to rising raw material costs and increased sales expenses related to coffee business expansion and C-end channel development [2]. Group 1: Financial Performance - The company experienced a significant decline in net profit, with the core subsidiary Nantong Jiazhiwei's net profit dropping approximately 75.4% to 7.8995 million yuan, attributed to rising costs of core raw materials like palm kernel oil and coconut oil [5]. - Operating cash flow turned negative, with a net cash flow from operating activities dropping 142.3% to -31.02 million yuan, and prepayments surged 88.58% to 82.8488 million yuan [6]. Group 2: Market Trends and Challenges - The demand for powdered oil is declining as consumer health awareness increases, leading some new tea brands to stop using powdered oil, which directly impacts Jiahe Foods' sales [3]. - Despite the growth in orders from tea drink customers during the recent delivery wars, the company noted that these customers primarily ordered lower-priced products, resulting in increased revenue without corresponding profit [4]. Group 3: Coffee Business Development - Jiahe Foods is actively expanding its coffee business, achieving revenue of 278 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 6.58%, with a significant growth of 66.8% to 190 million yuan in the first half of the year [7]. - The company is focusing on both B-end and C-end channels, with e-commerce revenue reaching 47.6657 million yuan, up 114.81% year-on-year [7][8]. Group 4: Cost and Profitability Issues - The company's marketing expenses increased significantly, with sales expenses for 2024 and the first half of the year rising 75.14% and 28.16% respectively, driven by higher costs associated with online platform services [8]. - The overall gross margin decreased by 5.46 percentage points to 12.39% in the first half of 2025, influenced by a higher proportion of low-margin products in the product mix [9].