北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN 145-35 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN 145-35 号 致:佳禾食品工业股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签订的《律师服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次向特定对象发行股票(以下称"本次发行")的专项法律顾问,并据此 对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》"《中华人 民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 ...

中信证券股份有限公司 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 上海证券交易所： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为佳禾食品本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略 的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）专注于生产 经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值 业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资 金使用安排合理，不影响主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、外汇互换业务等。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值的 金额不超过 2,500 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限 不超过 150 万美元或其他等值外币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的 交易金额不超过授权的额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权及额度期限 在上述额度范围内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套 期保值业务相关事 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期 货套期保值业务,现将可行性分析说明如下： 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润 锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风 险。 （二）交易金额 基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关 期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总 额不超过人民币1,500万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币15,000万元或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环滚动使用。 （三）交易方式 交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值 业务条件的场内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主 要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括 《上海证券交易所上市公司自律监 ...

交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期 货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期 保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并 按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的 保证金总额不超过人民币 1,500 万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 15,000 万元或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环 滚动使用。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-009 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公 司拟开展商品期货套期保值业务。 审议程序：公司已于 2025 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第二次 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-008 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在 市场风险、操作风险和银行违约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值概述 （一）外汇套期保值目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战 略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值 业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业 务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、外汇互换业务等。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期 保值业务经营资格的金融机构。 交易目 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-007 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（w ...

关于《佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 佳禾食品工业股份有限公司: 本人已于2025年3月5日收到贵公司发来的《佳禾食品工业股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查,现回复如下: 一、截至目前，本人除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响 贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 息， 称句 呀 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括 但不限于重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项: 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回函！ (此页无正文,为《关于<佳禾食品工业股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签署页 ) 本人已于2025年3月5日收到贵公司发来的《佳禾食品工业股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查,现回复如下: 一、截至目前,本人除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响 贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 息， 二、截至目前，本人不存在处于筹 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-006 佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 3 日、 3 月 4 日、3 月 5 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项。 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 8,450.00 万元到 11,950.00 万元，与上年同期相比，同比下降 53.64%到 67.22%。 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 7,000.00 万元到 10,450.00 万元，与上年同期相比，同比下降 53.31%到 68.73%。 以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体 ...

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 27 日、 2 月 28 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项。 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 8,450.00 万元到 11,950.00 万元，与上年同期相比，同比下降 53.64%到 67.22%。 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 7,000.00 万元到 10,450.00 万元，与上年同期相比，同比下降 53.31%到 68.73%。 以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经 审计后的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-005 佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事 ...