佳禾食品工业股份有限公司 第三条 公司于 2021 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市。 第一章 总则 | र | | --- | 第一条 为维护佳禾食品工业股份有限公司（以下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式由苏州市佳禾食品工业有限公司依法整体变更设立， 在 苏 州 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 913205097280085585。 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增 ...

佳禾食品工业股份有限公司 董事会每年应至少召开两次定期会议。董事会会议由董事长召集和主持，于 会议召开10日以前书面通知全体董事。董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第一章 总则 第一条 为规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的 议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及有关法律、行政法规、部门规章和本公 司《公司章程》特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事 机构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 董事会议事规则 第四条 董事会会议分 ...

佳禾食品工业股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订)》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定，特制订 本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资 金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-049 佳禾食品工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金专户存储监管协议签订情况和募集资金专户的开立情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意 新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称"金猫咖啡"）及南通佳之味 食品有限公司（以下简称"南通佳之味"）作为募投项目 "咖啡扩产建设项目" 的实施主体，同时新增苏州市吴江区联华路及南通市海门经济技术开发区福州路 333 号作为募投项目"咖啡扩产建设项目"的实施地点。本次新增实施主体后， 公司将为增设实施主体开设募集资金专户，增设实施主体与公司、保荐人及新增 存放募集资金的商业银行签订四方监管协议。在前述事项范围内，公司董事会授 权董事长及其授权人全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于 确定及签署本次设立募集资 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，先将具体内容公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 | ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-047 重要内容提示： 本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金金额合计为人民币 1,068.92 万元，募集资金置换时间距募集资金到账时 间未超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。 一、募集资金基本情况 2025 年 1 月 16 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本 次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不 含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。 佳禾食品工业股份有限公司 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-048 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月9日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 2025年第二次临时股东会 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (二) 股东会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-045 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止。 具体内容详见公司披露于 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-044 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事 ...

Group 1 - The "Measures for Promoting and Managing the Catering Industry" will be implemented on June 15, 2025, with significant enhancements in industry promotion, including support for digital development and local特色餐饮 cultivation [1] - The revised measures provide practical guidance for catering service operators, aiming to improve service quality and competitiveness in the industry [1] - Analysts predict a recovery opportunity for the catering industry in 2025, driven by increased demand for banquets, ongoing subsidy policies like dining vouchers, and a potential rise in business dining as economic activity picks up [1][2] Group 2 - Following the announcement of the new measures, companies like Baba Food and Tianwei Food saw significant stock price increases, indicating positive market sentiment towards the catering sector [2] - Key companies in the catering supply chain include Hai Tian Wei Ye, Tian Wei Food, and An Qi Yeast, with projected revenue growth rates varying across the sector [5][6] - The core companies in the catering industry chain encompass various segments, including basic and compound condiments, as well as small dining chains [6]