证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-055 佳禾食品工业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：苏州金猫咖啡有限公司（以下 简称"金猫咖啡"）、非关联人。 为满足佳禾食品及金猫咖啡经营和业务发展需求，确保公司及下属公司生产 经营的持续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公 司金猫咖啡的银行授信提供担保。2025 年 6 月 10 日，公司与中信银行股份有限 公司苏州分行（以下简称"中信银行"）签署了《最高额保证合同》，就金猫咖 啡与中信银行在 2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 10 日（包括该期间的起始日和 届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新 等债务重组业务合同）形成的债务提供连带责任担保，担保最高债务本金金额为 人民币 2,000 万元。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议、 ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 国枫律证字[2025] AN069-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 国枫律证字[2025] AN069-1 号 关于佳禾食品工业股份有限公司 差异化分红事项的 致:佳禾食品工业股份有限公司（发行人） 专项核查意见 为出具本专项核查意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师已根据中国证券监督管理委员会颁布的《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所法律业务执业规则(试行)》及本专项核查意见 出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件出具法律意见。 2. 本所律师对本专项核查意见涉及的相关事实的了解和判断,依赖于公司 向本所律师提供的文件资料、说明及承诺,且其已向本所律师保证该等文件资料、 说明及承诺的真实性、完整性和准确性。对于本专项核查 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-054 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.06元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 16 日召开的2024年年度股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-054 佳禾食品工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.06元（含税） ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/16 － 2025/6/17 2025/6/17 ? 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 16 日召开的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 公司回购专用证券账户中已回购的股份不参与本次分红。 （1）本次差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的 《关于 2024 ...

北京国枫律师事务所 差异化分红事项的 专项核查意见 国枫律证字[2025] AN069-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")受佳禾食品工业股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》(以下简称"《回购指引》")等相 关法律、法规及规范性文件的规定,就公司 2024年年度利润分配涉及的差异化 分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项进行了核查并出具本专项核查意 见。 为出具本专项核查意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师已根据中国证券监督管理委员会颁布的《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所法律业务执业规则(试行)》及 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-054 佳禾食品工业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.06元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/16 | － | 2025/6/17 | 2025/6/17 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 16 日召开的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 （1）本次差异化分红方案 根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配方案的议案》， 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 454,398,597 股，扣除公司回购专用证 券账户中股份数量 4,579,1 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-053 佳禾食品工业股份有限公司 关于董事、副总经理辞职及选举第三届董事会 职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员离任情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理张建文先生的书面辞职报告。张建文先生因工作调整辞去公司第三 届董事会董事与副总经理职务。辞去上述职务后，张建文先生仍在公司及其控股 子公司任职。 张建文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事、 副总经理职务不会影响公司的正常经营。张建文先生辞职后将继续履行其出具的 承诺事项及约束措施，具体内容参见公司年度报告。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，张建文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 张建文先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展 作出了积极的贡献，公司及公司董事会对此表示衷 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0 312 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-052 佳禾食品工业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 414 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,206,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.9567 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表 决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 ...

中国经济网北京6月9日讯 佳禾食品(605300.SH)2024年年度报告显示，报告期内，公司营业收入 23.11亿元，同比下降18.68%；归属于上市公司股东的净利润8393.72万元，同比下降67.43%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7052.87万元，同比下降68.49%；经营活动产生的现金流量净 额2.96亿元，同比增长0.45%。 | | | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年 同期增减 | 2022年 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 2,310,607,331.52 | 2,841,274,608.99 | -18.68 | 2,427,640,219.75 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 83,937,228.10 | 257,750,734.63 | -67.43 | 115,379,314.07 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 70,528,694.56 | 223,826,212.24 | ...