关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-072 佳禾食品工业股份有限公司 2025年第三次临时股东会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日14 点 30 分 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-068 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2025 年 ...

佳禾食品公告，2025年上半年营业收入11.85亿元，同比增长10.43%。净利润1243.28万元，同比下降 82.10%。基本每股收益0.03元／股，同比下降82.35%。 ...

Core Viewpoint - Jiahe Food's stock price increased by 0.22% to 13.72 yuan as of August 15, 2025, with a total market capitalization of 6.234 billion yuan [1] Company Overview - Jiahe Food specializes in the production and sales of food and beverages, located in Jiangsu province [1] - The company announced the passing of independent director Li Bin at the age of 49, who had served since December 2024 and held multiple legal advisory roles [1] Financial Performance - The company projected a net profit of 10.5553 million to 15.8297 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 77.21% to 84.80% [1] - For the year 2024, Jiahe Food reported revenue of 2.311 billion yuan, a decrease of 18.68% year-on-year, and a net profit of 84 million yuan, down 67.43% year-on-year [1] Capital Flow - On August 15, 2025, the net outflow of main funds was 3.233 million yuan, with a cumulative net outflow of 16.2508 million yuan over the past five days [1]

Core Points - The independent director of Jiahe Food Industrial Co., Ltd., Mr. Li Bin, has unfortunately passed away due to illness [1] - Mr. Li Bin served diligently as an independent director, providing professional opinions and actively protecting the interests of minority shareholders [1] - The company expresses deep condolences and gratitude for Mr. Li Bin's contributions [1] Company Governance - The death of Mr. Li Bin will not reduce the board of directors below the legal minimum required by the Company Law, but it will fall below the number stipulated in the company's articles of association [1] - The company will promptly complete the election of a new independent director in accordance with relevant laws and regulations [1] - The company's production and operational activities will not be affected by this event [1]

8月15日晚间，佳禾食品发布公告称，公司独立董事李彬先生于近日不幸因病逝世。 公开资料显示，李彬，1976年7月出生，硕士研究生学历，自2024年12月30日起担任佳禾食品独立董事。曾任上海大邦律师事务所合伙人律师；2019年1 月，任万商天勤（上海）律师事务所合伙人律师；2019年11月至2024年12月任浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事。 7月15日，佳禾食品发布2025年半年度业绩预告，经财务部门初步测算，预计2025年半年度净利润为1055.53万元到1582.97万元，同比下降77.21%到 84.80%。 佳禾食品表示，2025年半年度公司业绩较上年同期下降的主要原因：一是受短期原材料价格上涨因素影响，公司产品成本较上年同比增加；二是公司持续 积极开拓布局咖啡等产品业务，大力拓展C端销售渠道，导致营销费用较上年同期增长。 2024年，佳禾食品营业收入23.11亿元，同比下降18.68%；净利润0.84亿元，同比下降67.43%。 深圳商报·读创客户端记者 舒桂林 编辑 黎莉校审 谭录岗 佳禾食品表示，李彬先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月15日晚间，佳禾食品发布公告称，公司独立董事李彬先生于近日不幸因病逝世。 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-067 佳禾食品工业股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会获悉，公司独立董 事李彬先生于近日不幸因病逝世。 李彬先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务， 为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公 司董事会对李彬先生表示衷心感谢，同时对李彬先生的逝世致以沉痛哀悼，并向 其家属致以深切慰问。 李彬先生逝世后，不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低 人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员及独立董事人数，公司将按照相关 法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息 披露义务，公司的生产经营活动不会受到影响。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

天眼查商业履历信息显示，佳禾食品工业股份有限公司，成立于2001年，位于苏州市，是一家以从事食 品制造业为主的企业。企业注册资本45439.8597万人民币，实缴资本36000万人民币。公司法定代表人 为柳新荣。 通过天眼查大数据分析，佳禾食品工业股份有限公司共对外投资了16家企业，参与招投标项目14次，知 识产权方面有商标信息340条，专利信息43条，此外企业还拥有行政许可51个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月14日收盘，佳禾食品（605300）报收于13.69元，下跌2.07%，换手率 0.84%，成交量3.37万手，成交金额4643.72万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1024.85万元，占比成交额22.07%。其中，超大单净流出573.80万 元、占成交额12.36%，大单净流出451.05万元、占成交额9.71%，中单净流出流入630.41万元、占成交 额13.58%，小单净流入394.43万元、占成交额8.49%。 佳禾食品最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.71亿元、同比增长5.46%，归属净利 润390.64万元，同比减少91.46%，扣非净利润21 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-066 佳禾食品工业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、保证方式：连带责任保证 4、保证期间：①保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债 务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年；②债权人与债务人就主合同债务履行 期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年；③银行承 兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项 之日起两年；④银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两 年；⑤保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起 两年；⑥若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期 间自债务提前到期之日起两年。 ● 担保对象及基本情况 为满足佳禾食品工业 ...