Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the successful convening of the third extraordinary general meeting of shareholders of Jiahe Food Industrial Co., Ltd., with all resolutions passed without any objections [1][2]. - The meeting was held on October 13, 2025, at the company's conference room located in Suzhou, Jiangsu Province, and was presided over by Chairman Liu Xinrong [2][3]. - All six current directors attended the meeting, along with the board secretary and independent director candidates, ensuring a full representation of the board [3]. Group 2 - Three key resolutions were passed during the meeting: 1. The proposal to increase the estimated guarantee limit for the year 2025 was approved 2. The nomination of candidates for the third board of independent directors was approved 3. The revision of the company's articles of association was approved, with the third proposal passing as a special resolution requiring more than two-thirds of the valid votes [4][5]. - The meeting's legal compliance was confirmed by Beijing Guofeng Law Firm, which stated that the convening and procedures of the meeting adhered to all relevant laws and regulations [5].

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-086 佳禾食品工业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,424,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.6603 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表 决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0496 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

Core Viewpoint - The company, Jiahe Food Industrial Co., Ltd., is utilizing part of its temporarily idle raised funds for cash management, aiming to enhance returns while ensuring that it does not affect the construction of investment projects or normal operations [1][9]. Group 1: Cash Management Overview - The company has approved the use of up to RMB 550 million of idle raised funds for cash management, focusing on low-risk, highly liquid financial products [2][8]. - The cash management initiative was discussed and approved in meetings held on April 24, 2025, and at the annual shareholders' meeting on May 16, 2025 [2][8]. - The company has already redeemed a structured deposit product from China Merchants Bank, with both principal and returns transferred to the company's special account for raised funds [3][4]. Group 2: Fundraising and Management - The total amount raised through a specific stock issuance was approximately RMB 725 million, with net proceeds after expenses amounting to about RMB 711 million [5][6]. - The raised funds are managed in a dedicated account, with strict regulatory agreements in place to ensure proper oversight [6][7]. Group 3: Impact and Measures - The cash management strategy is designed to increase the returns on idle funds without disrupting ongoing investment projects or the company's main business operations [9][10]. - The company has established internal controls to monitor and manage risks associated with cash management, including adherence to regulatory guidelines and regular oversight by independent directors [10][11].

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-085 佳禾食品工业股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的进展公告 （二）使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2025 年 7 月 8 日购买了招商银行股份有限公司（以下简称"招商银 行"）发行的"招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款"现金管理产 品，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.c om.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-060）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 中信证券股份有限公司节节升利系列 4135 期收益凭证 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） | | 购买金额 | 5,000 万元 | | 产品期限 | 2025/10/13 ...

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月十三日 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 11 | 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食 品工业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营 ...

Group 1 - The company announced the nomination of Mr. Qin Chun as an independent director candidate for the third board of directors [1]

Group 1 - The core point of the article is that Jiahe Food (605300.SH) announced a share reduction by Ningbo Heli, which has reduced its holdings in the company [1] - Ningbo Heli reduced its shares by 2.5392 million shares, which accounts for 0.56% of the total share capital of Jiahe Food [1]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-084 佳禾食品工业股份有限公司 关于股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙） | | | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 □是 | √否 | | | 直接持股 □是 5%以上股东 | √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 □是 | √否 | | | 其他：5%以下股东 | | | 持股数量 | 16,832,113股 | | | 持股比例 | 3.70% | | | 当前持股股份来源 | IPO 前取得：16,832,113股 | | 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 重要内容提示： 减持股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，宁波和理投资咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波和理"或"员工持股平台"）持有佳禾 ...

佳禾食品工业股份有限公司 章程 | र | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 专门委员会 26 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | | 第二节 | 内部审计 | 31 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...