佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的 股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，佳 禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可供分配利润为人民币 770,673,379.73 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-023 （一 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天衡会计师事务所(特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构。根据根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定, 公司对天衡会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，经评估，公 司认为天衡会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见，现将天衡会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总 所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费,涵盖总所和所有分 所。2023年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金为 1.836.89 万元。天衡 会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 10.000.00 万元,满足相关监管法规要求,能够依法承担因审计失败可能导致的 民事赔偿责 ...

2024 年 4 月 17 日公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度申请融资授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度 内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审 议。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-030 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营和业务发展需 要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请 综合授信额度不超过人民币 200,000 万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度 后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-032 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定， 现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度经营数据（经审 计）公告如下： 一、公司 2023 年度主营业务相关经营情况 1、按产品类别分类情况 3、按区域类别分类情况 单位:元 币种:人民币 | 区域 | 2023 年度销售收入 | 2022 年度销售收入 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 华东地区 | 813,019,840.70 | 730,786,204.38 | 11.25 % | | 华南地区 | 261,425,111.25 | 257,372,325.56 | 1.57 % | | 西南地区 | 312,935,967.31 | 343,878,914.22 | -9.00 % | | 非中地区 | 68 ...

一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 贝政新先生:1952年11月出生,本科学历。曾任苏州信托股份有限公司独 立董事:东吴基金管理有限公司独立董事:中衡设计集团股份有限公司独立董事; 江苏通润装备科技股份有限公司独立董事;苏州大学商学院教授。现任国联期货 股份有限公司独立董事:苏州可川电子科技股份有限公司独立董事:中新苏州工 业园区开发集团股份有限公司独立董事:中衡设计集团股份有限公司独立董事; 佳禾食品工业股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人担任佳禾食品独立董事，不属于下列情形: (1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系; 佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (贝政新) 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"） 的独立董事,2023年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着 客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2024 年度担保额度 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为承接佳 禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾食品预 计 2024 年度担保额度情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足佳禾食品及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司 的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并 报表范围内子公司上海佳禾食品科技有限公司（以下简称"佳禾科技"）、上海蓝 蛙国际贸易有限公司（以下简称"上海蓝蛙"）、井冈山市红益鑫食品商贸有限公 司（以下简称"红益鑫"）、海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称"海南蓝蛙"）、 苏州金猫咖啡有限公司（以下简称"金猫咖啡"）提供合计不超过 49,000 万元的 担保， ...

佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日在苏州市吴江区迎燕东路 70 号以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-021 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-026 佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳禾食品"）本次预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动所 必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着 积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的 情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生 不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 ...

| 员工成长 | | | --- | --- | | 营造人才发展"新生态" | | | 人才选育 | 24 | | 员工培训 | 24 | | 技能提升 | 25 | | 员工激励 | 25 | | 人文关怀 | 26 | | 社会公益 | | --- | | 引领城市生活"新风尚" | | 热衷公益慈善，树立良好社会形象 | 31 | | --- | --- | | 参与志愿行动，服务社会发展 | 32 | | 助力乡村振兴，推动产业发展 | 33 | 2023年社会责任报告 佳禾食品工业股份有限公司 二〇二四年 四月 CONTENTS 橘厠 关于本报告 | 关于佳禾 | 02 | | --- | --- | | 国内领先的现制饮品、植物基配料创新者 | | | 公司概况 | 02 | | 产业布局 | 04 | | 发展历程 | 06 | | 企业荣誉（2023年度） | 08 | 合作共赢 构筑共建共享"新格局" 强化供方管理 提升客户满意度 加强行业合作 15 16 17 | 合规治理 | 10 | | --- | --- | | 赋能健康发展"新动力" | | | 持续完善公司治理，促进规范运作 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 天衡专字(2024) 00231 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024) 00231 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"佳禾食品") 《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。佳禾食品管理层的责任是提 供真实、合法、完整的相关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》的要求编制《关于募集资金 2023年度存放与实际使 用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳禾食品管理层编制的上述报告发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会 ...