证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-088 佳禾食品工业股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、本次现金管理基本情况 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金 管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）现金管理资金来源 1、本次现金管理的资金来源：公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 期收益凭证 1208 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 | | 购买金额 | 万元 10,000 | | 产品期限 | 2025/10/16-2026/5/13 | 特别风险提示：尽管本次进行现金管理购买的理财产品为低风险、流动 性好的产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1096 期收益凭证 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 | | 购买金额 | 万元 10,000 | | 产品期限 | 2025/7/3-2025/10/9 | | 赎回金额 | 万元 10,000 | 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-087 佳禾食品工业股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民 币 3.9 亿元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均 未超过公司股东大会授权范围，且使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期 未收回的情况。 特此公告。 一、现金管理基本情况 （一）使用闲置募集资金进行现金管理审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，于 2025 年 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the successful convening of the third extraordinary general meeting of shareholders of Jiahe Food Industrial Co., Ltd., with all resolutions passed without any objections [1][2]. - The meeting was held on October 13, 2025, at the company's conference room located in Suzhou, Jiangsu Province, and was presided over by Chairman Liu Xinrong [2][3]. - All six current directors attended the meeting, along with the board secretary and independent director candidates, ensuring a full representation of the board [3]. Group 2 - Three key resolutions were passed during the meeting: 1. The proposal to increase the estimated guarantee limit for the year 2025 was approved 2. The nomination of candidates for the third board of independent directors was approved 3. The revision of the company's articles of association was approved, with the third proposal passing as a special resolution requiring more than two-thirds of the valid votes [4][5]. - The meeting's legal compliance was confirmed by Beijing Guofeng Law Firm, which stated that the convening and procedures of the meeting adhered to all relevant laws and regulations [5].

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-086 佳禾食品工业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,424,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.6603 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表 决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0496 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

Core Viewpoint - The company, Jiahe Food Industrial Co., Ltd., is utilizing part of its temporarily idle raised funds for cash management, aiming to enhance returns while ensuring that it does not affect the construction of investment projects or normal operations [1][9]. Group 1: Cash Management Overview - The company has approved the use of up to RMB 550 million of idle raised funds for cash management, focusing on low-risk, highly liquid financial products [2][8]. - The cash management initiative was discussed and approved in meetings held on April 24, 2025, and at the annual shareholders' meeting on May 16, 2025 [2][8]. - The company has already redeemed a structured deposit product from China Merchants Bank, with both principal and returns transferred to the company's special account for raised funds [3][4]. Group 2: Fundraising and Management - The total amount raised through a specific stock issuance was approximately RMB 725 million, with net proceeds after expenses amounting to about RMB 711 million [5][6]. - The raised funds are managed in a dedicated account, with strict regulatory agreements in place to ensure proper oversight [6][7]. Group 3: Impact and Measures - The cash management strategy is designed to increase the returns on idle funds without disrupting ongoing investment projects or the company's main business operations [9][10]. - The company has established internal controls to monitor and manage risks associated with cash management, including adherence to regulatory guidelines and regular oversight by independent directors [10][11].

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-085 佳禾食品工业股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的进展公告 （二）使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2025 年 7 月 8 日购买了招商银行股份有限公司（以下简称"招商银 行"）发行的"招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款"现金管理产 品，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.c om.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-060）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 中信证券股份有限公司节节升利系列 4135 期收益凭证 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） | | 购买金额 | 5,000 万元 | | 产品期限 | 2025/10/13 ...

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月十三日 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 11 | 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食 品工业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营 ...

Group 1 - The company announced the nomination of Mr. Qin Chun as an independent director candidate for the third board of directors [1]

Group 1 - The core point of the article is that Jiahe Food (605300.SH) announced a share reduction by Ningbo Heli, which has reduced its holdings in the company [1] - Ningbo Heli reduced its shares by 2.5392 million shares, which accounts for 0.56% of the total share capital of Jiahe Food [1]