证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-049 佳禾食品工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金专户存储监管协议签订情况和募集资金专户的开立情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意 新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称"金猫咖啡"）及南通佳之味 食品有限公司（以下简称"南通佳之味"）作为募投项目 "咖啡扩产建设项目" 的实施主体，同时新增苏州市吴江区联华路及南通市海门经济技术开发区福州路 333 号作为募投项目"咖啡扩产建设项目"的实施地点。本次新增实施主体后， 公司将为增设实施主体开设募集资金专户，增设实施主体与公司、保荐人及新增 存放募集资金的商业银行签订四方监管协议。在前述事项范围内，公司董事会授 权董事长及其授权人全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于 确定及签署本次设立募集资 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-048 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月9日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 2025年第二次临时股东会 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (二) 股东会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-045 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止。 具体内容详见公司披露于 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-044 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A 0199 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-043 佳禾食品工业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 二、 议案审议情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高管列席本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 479 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,482,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its upcoming shareholder meeting, outlining the agenda and procedures to ensure shareholder rights and participation are upheld [1][2][3]. Meeting Procedures - The company will verify the identity of attendees to confirm their eligibility to participate in the meeting [1]. - Shareholders must arrive at least 30 minutes before the meeting to complete registration and present necessary documentation [1][2]. - The meeting will follow a structured agenda, allowing shareholders to exercise their rights to speak, inquire, and vote [2][3]. Voting Mechanism - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with specific time slots designated for each [4]. - Shareholders must express their opinions on the proposals by indicating agreement, disagreement, or abstention [3][4]. Financial Performance - The company reported a significant decline in key financial metrics for 2024, including a net profit of 83.94 million yuan, down 67.43% from the previous year [6][24]. - Total revenue decreased by 18.68% to 2.31 billion yuan compared to 2.84 billion yuan in 2023 [24]. - The company's total assets were reported at 288.12 million yuan, a decrease of 9.96% from the previous year [24]. Governance and Compliance - The board of directors has been actively engaged in governance, holding multiple meetings to ensure compliance with legal and regulatory requirements [11][19]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities by participating in meetings and providing oversight on significant company matters [12][23]. Investor Relations - The company emphasizes the importance of maintaining effective communication with investors through various channels, including performance briefings and social media [13]. - The management is committed to enhancing investor relations to maximize company value and shareholder interests [13]. Future Plans - The board plans to strengthen governance practices and improve operational transparency in 2025 [14][15]. - The company aims to enhance its internal control systems and risk management frameworks to support sustainable growth [15].

Core Insights - The company is focusing on both online and offline channels for its coffee business, with a greater emphasis on brand investment online while utilizing distributors for offline sales [1] - The company identifies several growth strategies for profitability, including expanding into Southeast Asia, addressing the decline in powdered oil revenue, diversifying product offerings, and improving marketing efficiency for consumer products [1] - The increase in sales expenses for 2024 and Q1 2025 is attributed to enhanced C-end promotion efforts, particularly through social media and traditional e-commerce platforms [2] Group 1 - The coffee business encompasses both online and offline channels, with a stronger focus on brand development online and leveraging distributors for offline sales [1] - The company is actively pursuing growth in the Southeast Asian market, particularly in powdered oils, coffee, and plant-based products [1] - The company has established a diversified product structure that includes coffee, plant-based products, syrups, and innovative foods, contributing significantly to revenue [1] Group 2 - The increase in sales expenses is primarily due to intensified C-end marketing efforts, especially through platforms like Douyin and Kuaishou [2] - The company aims to control overall expense ratios to mitigate the impact on profits while continuing to invest in C-end business expansion [2]

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十六日 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食 品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-042 佳禾食品工业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元进行 现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚 动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司出具 了明确的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2 ...