佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 目录 | 佳禾食品工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 佳禾食品工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 佳禾食品工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于修订《佳禾食品工业股份有限公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于募投项目增加实施地点的议案 8 | 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《佳 禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次 股东大会议题无关或可能泄露公 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-059 佳禾食品工业股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、说明会类型 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 202 ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN 145-13 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 9 | | 二、 | 本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的独立性 14 | | 五、 | 发行人的股本及演变 14 | | 六、 | 发行人的业务 14 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 八、 | 发行人的主要财产 16 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十一、 | 发行人章程的制定与修改 18 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十三、 | 发行人董事、监事和高级 ...

中信证券股份有限公司 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 二〇二三年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受佳禾食 品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，为本 次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《佳禾食品工业股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 声 | 明 1 | | --- | ...

佳禾食品工业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字（2023）00828 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 审 计 报 告 天衡审字（2023）00828 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佳禾食品工业股份有限公司（以下简称佳禾食品）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳禾食品2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于佳禾食品，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 佳禾食品工业股份有限公司 募集说明书 2023年度向特定对象发行A股股票 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

中信证券股份有限公司 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 佳禾食品工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《佳禾食品工业股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | ...

佳禾食品工业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字（2023）00828 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 审 计 报 告 天衡审字（2023）00828 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佳禾食品工业股份有限公司（以下简称佳禾食品）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳禾食品2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于佳禾食品，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN 145-13 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 9 | | 二、 | 本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的独立性 14 | | 五、 | 发行人的股本及演变 14 | | 六、 | 发行人的业务 14 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 八、 | 发行人的主要财产 16 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十一、 | 发行人章程的制定与修改 18 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十三、 | 发行人董事、监事和高级 ...

中信证券股份有限公司 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 佳禾食品工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《佳禾食品工业股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | ...