佳禾食品工业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《佳禾食品工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指佳禾食品工业股份有限公司；子公司系指 本公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组 织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效 率和抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的 重大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。 第七条 本公司对其子公司的管理控制，至少应当包括下列控制活动： （一）建立对各子公司的控制制度，明确向控股子公司委派的董事、监事及 重要高级管理人员的选任方式和职责权限等； （二）依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各 ...

第一章 总 则 第一条 为规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，加强对期货套期保值业务的管理，健全和完善公司期货套期保值业 务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 规范性文件规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司及控股子公司。公司全资及控 股子公司的套期保值业务由公司统一进行管理，未经公司审批同意，公司、公 司全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第三条 公司（包括包含其全资、控股子公司，下同）进行套期保值业务只 能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的，不得进行投 机和套利交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： 期货套期保值业务管理制度 佳禾食品工业股份有限公司 （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交 易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市场交易。 （三）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于在中国境内期货交易所交 易 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-052 佳禾食品工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规 定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度经营 数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2023 年 1-9 月主要经营情况 1、按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品分类 | 2023 | 年 1-9 月销售收入 | 2022 年 1-9 | 月销售收入 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粉末油脂 | | 1,444,437,641.69 | | 1,126,293,604.66 | 28.25% | | 咖啡 | | 179,979,761.86 | | 138,314,397.74 | 30.12% | | 植物基 | | 78,691,102.80 | | 68,731,063.40 | 14.49% ...

佳禾食品工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《佳禾食品工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 第五条 公司聘 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-050 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 佳禾食品工业股份有限公 ...

为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期 货套期保值业务,现将可行性分析说明如下： 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值 业务条件的场内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主 要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》第四十七条 中的（一）至（四）项。 （四）交易期限：自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。 （五）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或董事长授 权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文 件，具体由公司财务中心负责实施。 （六）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润 锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应 ...

重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）拟增 加募集资金投资项目"新建研发中心项目"的实施地点并调整部分设备。 本次变更未改变募集资金投资项目实施主体，实施主体仍为佳禾食品全 资子公司玛克食品（苏州）有限公司。本次变更亦不改变募集资金投资总额。 公司已于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监 事会第八次会议，分别审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，公司 独立董事发表了明确同意的独立意见，中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目新增实施 地点并调整部分设备事项不构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审议通过 后方可实施。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-054 佳禾食品工业股份有限公司 关于募投项目增加实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对佳禾食品本次募投 项目增加实施地点事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元，募 集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-049 佳禾食品工业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元， 募集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 4,936.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资 金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044 号）。 二、监管协议签署情况 鉴于东吴证券未完成的持续督导义务已由中信证券承接，公司及其子公司玛 克食品与监管银行、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述 协议与上海证券交易所《募集资金专户储存三方监管协议》（范本）内容不存在 重大差异。 三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容 关于变更保荐机构后重新签署 募 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-048 佳禾食品工业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足佳禾食品及红益鑫经营和业务发展需求，保证红益鑫的生产经营活动 顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司于 2023 年 9 月 28 日与统 一（上海）商贸有限公司签署了《最高额保证合同》，为子公司红益鑫与统一（上 海）商贸有限公司自《最高额保证合同》生效之日起 12 个月内签署的商品框架 协议、购销合同、到货订单等及《最高额保证合同》生效日前签署的尚未履行完 毕的购销合同、到货订单等项下的债务提供担保，担保方式为连带责任保证。本 次公司为全资子公司红益鑫担保金额为人民币 1,200 万元。上述担保不存在反担 保。公司本次担保未超过股东大会授权的担保额度。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 五次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 ...