证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-033 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 23 日 （星期五） 至 05 月 29 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hzyllh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日 （星期五） 16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 杭州市园林绿化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业 ...

| 证券代码：605303 | 证券简称：园林股份 公告编号：2025-032 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州市园林绿化股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）董事会于 | | | | | | | 秘书张炎良先生递交的《辞职报告》，张炎良先生因个人原因申请辞去上述职务。 | | | | | | | 张炎良先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董 | | | | | | | 事会之日起生效。 | | | | | | | 一、董事、高级管理人员提前离任的基本情况 | | | | | | | 是否继续在上 | | | | | | | 姓 原定任期 离任 | | | | | | | 离任职务 离任时间 | 市公司及其控 是否存在未履行完毕的公 | | | | | | 开承诺 | ...

杭州市园林绿化股份有限公司 关于董事、高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）董事会于 2025 年 5 月 21 日收到公司董事、董事会战略与投资委员会委员、总裁、董事会 秘书张炎良先生递交的《辞职报告》，张炎良先生因个人原因申请辞去上述职务。 张炎良先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 姓 名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未履行完毕的公开承诺 张 炎 良 董事 2025 年 5 月 21 日 2028 年 3 月 24 日 个人 原因 否 张炎良先生未履行完毕的公开承诺： 1、本人离职后六个月内不转让本人直接或间接 持有的发行人股份。 2、本人直接或间接持有的发行人股票在承诺锁 定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价 （如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、 派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进 行除权、除 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-031 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控股股 东杭州园融控股集团有限公司（以下简称"园融集团"）持有公司股份 78,471,600 股，占公司总股本的 48.67%。本次股份质押后，园融集团累计质押公司股份 42,840,000 股，占其所持股份总数的 54.59%，占公司总股本的 26.57%。 园融集团及其一致行动人合计持有公司股份 93,326,600 股，占公司总股 本的 57.88%。本次股份质押后，园融集团及其一致行动人累计质押公司股份 42,840,000 股，占其所持股份总数的 45.90%，占公司总股本的 26.57%。 一、上市公司部分股份质押 公司于 2025 年 5 月 21 日接到公司控股股东园融集团的通知，获悉其所持有 公司的部分股份被质押，该股份质押登记手续已办理完毕，具体事项如下： 2、本次质押股份不存在被用 ...

份总数的比例（%） 61.5416 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-030 杭州市园林绿化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 特此公告。 杭州市园林绿化股份有限公司董事会 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年年度股东大会 国浩律师（杭州）事务所 园林股份 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：杭州市园林绿化股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2025 年 5 月 20 日在杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室召 开 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-030 杭州市园林绿化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,775,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.5416 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its annual shareholders' meeting scheduled for May 20, 2025, to discuss various reports and proposals, including the financial performance for 2024 and future plans [2][4][18]. Meeting Arrangements - The meeting will take place at the company's office in Hangzhou, with specific procedures for attendance and voting outlined to ensure order and compliance with regulations [2][3][4]. - Participants must register with identification and relevant documents before the meeting starts, and only authorized individuals will be allowed entry [2][3]. Financial Performance - For the year 2024, the company reported a revenue of 722 million yuan, an increase of 14.91% compared to the previous year, but incurred a net loss of 190 million yuan [4][11][15]. - Total assets decreased by 11.81% to 2.34 billion yuan, while net assets fell by 16.10% to 1.03 billion yuan [4][11][15]. Board and Supervisory Reports - The board's report emphasizes adherence to legal regulations and improving corporate governance, with a focus on sustainable development and financial health [4][6][8]. - The supervisory board confirmed that the company operated within legal frameworks and that the board fulfilled its responsibilities without harming shareholder interests [8][9]. Future Plans - The board plans to continue expanding its business across various sectors, including cultural tourism and new materials, while enhancing governance and investor relations [7][8]. - The company aims to maintain transparency in information disclosure and improve communication with investors [7][8]. Profit Distribution Proposal - The company proposes not to distribute profits for 2024 due to a net loss, aiming to safeguard its long-term interests and ensure sustainable operations [18][19]. Audit Firm Appointment - The board recommends reappointing Lixin Certified Public Accountants for the 2025 audit, citing their satisfactory performance in the previous year [19][20]. Financing Proposals - The company seeks approval to apply for a comprehensive credit limit of up to 2 billion yuan from banks to support its operational needs [24]. - A proposal for a small-scale quick financing plan is also presented, allowing the issuance of stock not exceeding 300 million yuan [25].

| 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 8 | | | 议案三：2024 年度财务决算报告 10 | | | --- | --- | | 议案四：《2024 年年度报告》及其摘要 14 | | | 议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | | 议案六：关于续聘 年度会计师事务所的议案 16 2025 | | | 议案七：关于 2025 年度董事薪酬计划的议案 20 | | | 议案八：关于 年度监事薪酬计划的议案 21 2025 | | | 议案九：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 22 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | 23 | | 议案十一：关于修订《信息披露管理制度》的议案 27 | | 杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障 ...

本次控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化，公司控股股东仍为园融集团，公司实际控制人仍为吴光洪先生。本次控股股 1 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-029 杭州市园林绿化股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"园林股份"）于 2025 年 5 月 6 日披露了《关于控股股东上层股权结构变动的提示性公告》，公司控股股东 杭州园融控股集团有限公司（以下简称"园融集团"）上层股东丁旭升、陈伯翔、 张炎良与杭州璟辉商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"璟辉咨询"）签订 了《股权转让协议》暨园融集团股权结构拟发生变动，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司于 2025 年 5 月 13 日收到控股股东园融集团的通知，获悉园融集团已完 成相关工商变更登记程序暨控股股东上层股权结构发生变动，本 ...