证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-021 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示: ● 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（天津）科技有 限公司（以下简称"中际天津"）为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为 人民币3,000.00万元；截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为517.01 万元（含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 25日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为 中际天津向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，公司 为上述授信提供担保，担保金额为最高额度 ...

（一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本人杨艳波严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义 务，在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：杨艳波） 各位股东及股东代表： （二）独立董事个人简历 杨艳波，男，1978 年 1 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-017 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会 计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 我们对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审核，认 为公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规 定，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不 会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 中际联合（北京）科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 12 日 监事会关于第四届监事会第六次会议相关事项的意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对第四届监事会第六次会议审议的相关事项进行了核查，发表如下意见： 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 中际联合（北京）科技股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：隋玉瑶 | 联系方式：010-56051443 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 11 | | 保荐代表人姓名：宋双喜 | 联系方式：010-56051826 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准中际联合（北 京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）批准， 中际联合（北京）科技股份有限公司（简称"中际联合"或"公司"）向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 中际联合（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的工 作内容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公司开展内部 审计工作的制度标准。 第六条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作。审计部 在公司董事会审计委员会的领导下开展相关工作。 第四条 内部审计遵循"独立 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：洪艳蓉） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人洪艳蓉严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义 务，在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 8 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳 ...

中信建投证券股份有限公司关于 中际联合（北京）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为中际 联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用募集资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 公司募集资金投资项目为年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）（已结 项）、建设研发中心项目（已结项）、全国营销及售后服务网络建设项目（已结项）、 美洲营销及售后服务网络建设项目（已结项）、补充流动资金（已结项）、中际联 合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）。 为提高募集资金使用效率、降低募集资金闲置成本、提升募集资金的保值增值 能力、增加股东回报，在确保不影响公司正常经 ...

中际联合(北京)科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00124 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. __ 报告编码:京24Z3 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 移 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00124 号 中际联合(北京)科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托，对后附的中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 用情况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票之 保荐总结报告书 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券""保荐人"）为中际联合 （北京）科技股份有限公司（简称 "中际联合""发行人""公司"）首次公开发 行股票的保荐人。截至 2023 年 12 月 31 日，中际联合首次公开发行股票持续督 导期已届满，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 | | | 层 | | 法定代表人 ...