中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：田华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本人田华严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义务， 在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面发挥 了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 3-00081 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 由话 Telenhone· +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00081 号 中际联合(北京)科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中际联合〈北京〉科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-019 中际联合（北京）科技股份有限公司 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合 中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35（含）名。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐人，对中际联合 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,5 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督、核查职责。现就公司2023 年度履职情况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由沈蕾女士（独立董事）、王喜军先生（董 事）、洪艳蓉女士（独立董事）组成，其中召集人由具备会计和财务管理相关专 业经验的沈蕾女士担任。 2023 年 6 月 8 日，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第四届董事会 审计委员会成员由田华女士（独立董事）、张金波先生（董事）、杨艳波先生（独 立董事）组成，其中召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的田华女士担任。 公司审计委员会成员均符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会 独立董事的人数、比例和专业要求。 二、审计委员会 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的流动性好、中 风险以下（含中风险）的理财产品。 ●投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 130,000.00 万元（含 本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。 ●履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-015 中际联合（北京）科技股份有限公司 ●特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发 行的流动性好、中风险以下（含中风险）的理财产品进行现金管理，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规的要求，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管 理层、审计委员会就审计计划的审计范围、时间安排、风险判断、年度审计重点 等事项进行沟通。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先生、田华女 士。 （二）独立董事个人简历 刘东进，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学 研究生学历。历任北京大学法律学系助教、讲师，北京大学法学院副教授；现 任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、北京中科三环高技术 股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 （述职人：刘东进） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人刘东进严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：沈蕾） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人沈蕾严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义务， 在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面发挥 了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 8 日）履 职情况汇报如下： 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务及内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为大信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206， 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙 人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收 入中，审计业务收入 13.65 亿元 ...