证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-023 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于全资子公司购买私募基金产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、参与购买私募基金产品的概述 为进一步拓宽公司投资渠道，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司以自有资金 1,000 万元人民币 参与认购了由北京中科图灵基金管理有限公司作为基金管理人、中信证券股份有限公 司作为基金托管人，总规模为 3,150 万元人民币的中科图灵北京辰龙 1 号私募股权投 资基金（以下简称"辰龙 1 号"）。本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于全资子公司购买私募基金 产品的公告》（公告编号：2024-007）。 ...

公司代码：605305 公司简称：中际联合 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 240 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟向全体股东每10股派 发现金红利2.8元（含税），拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金 分红分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 240 一 ...

中际联合(北京)科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00142 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ， 报告编码:京24AT7JNY. 路 | 呉 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Di Beijing China. 100083 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00142 号 中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-022 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@3slift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

公司代码：605305 公司简称：中际联合 中际联合（北京）科技股份有限公司 √有效 □无效 2023 年度内部控制评价报告 中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-018 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（天津）科技有限 公司（以下简称"中际天津"）为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人 民币 3,000.00 万元；截至本公告披露日，公司对中际天津的担保余额为 517.01 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向中国民生银行股 份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份 有限公司（以下简称"中际联合"或"公司"）为上述授信提供担保，担保金 额为最高额度人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限1年， 本次担保 ...

关于中际联合（北京）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 大信专审字[2024]第 3-00094 号 WIJIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 中际联合(北京)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月 11 日出具大信审 字[2024]第 3-00081 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-011 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工 作报告》。 2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.本议 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-020 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-010 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工 作报告》。 公司第三届及第四届董事 ...