无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司 核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 其他有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，具体包括在公 司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员、技术骨干，以 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行 了审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定， 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日 期、授予价格、限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规 定，不会损害公司及其全体股东的利益； 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排； 4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制， ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 二零二三年八月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《无锡市振华汽车部件股份有限公司公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从 二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-052 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 8 日通过直接送达的方式发出通知，于 2023 年 8 月 21 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持，会议 应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 公司根据 2023 年半年度经营发展情况，编写的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项 规定。公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年半年度报告的内容和格式符合中 国 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-051 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2023 年 8 月 8 日通过专人及电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 8 月 21 日上午 10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持， 会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 董事会同意，公司根据 2023 年半年度募集资金使用和管理情况，编写的 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见同日上海证券交易所网站（http ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 二、激励对象名单 | 7 | 沈恒康 | 执行总监 | | --- | --- | --- | | 8 | 牟宗峰 | 总监 | | 9 | 蒋海明 | 总监 | | 10 | 王飞 | 总监 | | 11 | 是建伟 | 总监 | | 12 | 涂家勇 | 总监 | | 13 | 张勇 | 总监 | | 14 | 秦宇蒙 | 高级经理 | | 15 | 吴建国 | 高级经理 | | 16 | 杨铮 | 高级经理 | | 17 | 侯锋 | 高级经理 | | 18 | 洪文烜 | 高级经理 | | 19 | 蒋肖春 | 高级经理 | | 20 | 孙恒顺 | 高级经理 | | 21 | 徐震凌 | 高级经理 | | 22 | 钱玲 | 高级经理 | | 23 | 杭志扬 | 高级经理 | | 24 | 胡皓 | 高级经理 | | 25 | 徐楠 | 高级经理 | | 26 | 周晓 | 高级经理 | | 27 | 王应红 | 高级经理 | | 28 | 朱福记 | 高级经理 | | 29 | 孙磊 | ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-058 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《无锡市振华汽车部件股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为无锡市振华汽车部件股份有限 公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着实事求是的原则和对公司、 全体股东负责的态度，现对公司第二届董事会第二十次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2023 年半年度募集资金的存放 和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，因此我们同意《2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、关于 2023 年 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-056 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总 额。 本议案尚需通过股东大会审议。 一、利润分配方案内容 截至本公告日，公司合并报表范围可供分配利润为724,429,435.68元，母公 司可供分配利润为137,363,037.90元。上述数据未经审计。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2023年半年度利润分配方案如 下： 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具 ...

重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励办法管理办法》（以下简 称"管理办法"）的有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事袁丽娜作为征集人，就公司拟于2023年9月8日召开的2023年第三 次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-055 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）征集人基本信息 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事袁丽娜，其基本信息如下： 袁丽娜女士：1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中国政法大学本科 学历，拥有律师执业证书。曾就职于北京市金杜律师事务所，现任公司独立董事， 德恒上海律师事务所高级合伙人，上海午马投资管理咨询有限公司执行董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。征集人目前未因证券违法行为 受到 ...