证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年七月 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 章程 二〇二四年 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-036 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、逐项审议并通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，相关方案已经公司第二届董事会 第二十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。结合公司向不特定对 象发行可转换公司债券项目的推进情况以及公司投资计划的实际情况，经慎重考 虑，公司决定修订本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的部分内容，除修 订的内容外，方案其他内容保持不变，具体情况如下： 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 股东会议事规则 无锡市振华汽车部件股份有限公司 1 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规及规范性文件和《无锡市振华汽车部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。公司 有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司章程》所定人 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-040 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-038 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修 订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 释义 | 更新预案和报告期释义 | | 二、本次发行概 | 募投项目调整为"廊坊振华全京申汽车零部件项目"和补充流动资金，调 整后本次募投项目投资总额为 74,834 万元，拟使用募集资金金额为 | | 况 | 52,000 万元。 | | | 发行方案有效期十二个月，自修订后的发行方案经股东大会审议通过之日 | | | 起计算。 | | 三、财务会计信 息及管理层讨论 | 更新 年度及 年一季度的财务数据，并相应更新分析内容 2024 | | | 2023 | | 与分析 | | 一、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 四、本次发行募 | 募投项目调整为"廊坊振华全京申 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会议事规则 无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《无锡市振华汽车 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任 监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助 其处理监事会日常事务 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会定期会议每六个月至少召开一次。 第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全 体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司 规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第六条 出现下列情形之一的，监事会应当在十个工作日内召开临时会 议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《无锡市 振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人。 第二章 董事会会议和提案 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应 当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公 室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-037 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求，保障中 小投资者知情权，维护中小投资者利益，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"或"无锡振华"）对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到 切实履行作出了承诺。具 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-035 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 7 月 19 日通过专人或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 7 月 24 日上午 10 时以现场方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案已经公司独立董事 ...