证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-038 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开时间：2023 年 8 月 25 日 (二)股东大会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,336,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7038 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络 投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 一、会议届次 | 3 | | 二、会议召开 | 3 | | 三、会议安排 | 3 | | 会议议案 | 4 | | 议案一：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 4 | 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，规范其 组织、行为，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《中饮巴比食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中饮巴比食品股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-037 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro adshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 15 日(星期二)至 8 月 21 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@babifood.c om 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 737,344,318.35, representing a 7.57% increase compared to CNY 685,453,220.52 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 30.48% to CNY 81,960,165.55 from CNY 117,895,478.63 year-on-year[20]. - Basic earnings per share fell by 31.25% to CNY 0.33, down from CNY 0.48 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets decreased by 2.12 percentage points to 3.87% from 5.99% year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 66,836,064.88, down 28.19% from CNY 93,068,384.70 in the same period last year[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 81,960,165.55 for the first half of 2023, down 30.4% from CNY 117,895,478.63 in the same period of 2022[167]. - The company reported a profit distribution of -80,036,400.00, indicating a significant loss in profit allocation for the period[180]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 77.62% to CNY 79,090,859.81, up from CNY 44,528,310.05 in the previous year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥896,810,317.32, representing 33.45% of total assets, an increase of 5.36% compared to the previous year[69]. - Inventory increased by 38.58% to ¥116,601,310.59, primarily due to an increase in raw material stock[70]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 699,654,030.34, compared to CNY 791,872,580.12 at the end of the previous year, reflecting a decrease of 11.6%[174]. - The company's total assets increased to ¥2,590,309,506.60, compared to ¥2,336,234,553.89 at the end of the previous period, marking a growth of 10.9%[160]. Market and Industry Insights - The company operates in the Chinese pastry food industry, focusing on standardized production and cold chain distribution, with a primary sales model of chain stores and group catering[28]. - The frozen food industry in China has shown significant growth, with the market size increasing from 61.8 billion yuan in 2017 to 72.78 billion yuan in 2020, reflecting a compound annual growth rate of 5.6%[39]. - The breakfast market in China reached a scale of 1.8 trillion yuan in 2019, with an expected compound annual growth rate of 7.7% from 2020 to 2025, potentially reaching 2.6 trillion yuan by 2025[40]. - The group meal market size in China grew from 0.9 trillion yuan in 2016 to 1.98 trillion yuan in 2022, accounting for 45.1% of the overall catering market[42]. Product Development and Innovation - The product matrix includes over 100 items, primarily steamed pastries and fillings, with a focus on customer needs and customized development for large clients[29]. - Research and development expenses increased by 66.95% to 5.66 million yuan, reflecting a significant investment in innovation and product development[66]. - The company is focusing on new product development and technological advancements to drive future growth[182]. Franchise and Sales Model - The number of franchise stores reached over 4,800, with 668 new stores opened in the first half of 2023, exceeding 66% of the annual target of 1,000 stores[56]. - Franchise sales revenue amounted to 563 million yuan, marking an 18.71% increase year-on-year, with Q2 revenue of 325 million yuan, up 36.19% quarter-on-quarter[57]. - The sales model includes franchising as the main channel, supplemented by direct stores and online sales through third-party platforms[34]. Operational Efficiency and Management - The company has established a centralized supply chain system to ensure product quality and efficient distribution, enhancing operational efficiency[48]. - The company has implemented a comprehensive information management system to enhance operational efficiency and supply chain coordination[53]. - The company completed 107 lean improvement projects, including 19 cost efficiency projects, resulting in enhanced management efficiency[63]. Risks and Challenges - The company faces risks from rising raw material prices, particularly for pork, flour, and vegetables, which could impact profitability if not managed effectively[80]. - Intense competition in the frozen food industry poses a risk to the company's market position, necessitating ongoing product development and market expansion efforts[81]. - The franchise model presents management challenges, and the company has established detailed operational guidelines to ensure compliance and maintain brand integrity[84]. Corporate Governance and Shareholder Structure - The company has undergone a board and supervisory committee restructuring, with several directors and supervisors stepping down and new members elected[94]. - The controlling shareholder Liu Huiping committed not to transfer or entrust the management of shares held before the IPO for 36 months from the listing date, with an automatic extension of 6 months if the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within the first 6 months[110]. - The company has committed to ensuring that newly appointed directors and senior management fulfill the commitments made during the issuance[126]. Environmental and Social Responsibility - The wastewater treatment facility has a processing capacity of 1,000 cubic meters per day, and all pollutant discharge indicators meet the environmental assessment approval limits[99]. - The company actively participated in poverty alleviation projects, procuring relief materials worth 300,000 yuan in the first half of 2023[106].

中饮巴比食品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等有关法律法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董 事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： （本页无正文，为《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事(签字): 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 1、经审阅，我们认为《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用 与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和《公司章程》 的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募 集资金投向和损害股 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-030 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2023 年半年度报告》及 摘要。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2023 年 ...

中饮巴比食品股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-034 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册 会计师 1,267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入 ...

为满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟以自有资产抵（质）押、信 用、应收账款质押或为自身提供连带责任保证等向银行申请额度不超过 3 亿元人民 币的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准，董事会授权总经理在本额 度范围内自主选择具体合作银行及签署相关协议，并授权总经理或其授权代表全权 代表公司签署上述额度内的一切与授信（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、 融资、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。综合授信业务范围包括 但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等。 上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。授信期 限内，授信额度可循环使用。公司向银行申请的授信额度不等于公司的融资金额， 实际融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，贷款期限、利 率、种类、担保方式等以签订的相关合同为准。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-035 中饮巴比食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-033 中饮巴比食品股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本 公司"、"巴比食品"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 截至 2023 年 6 月 30 日，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等 的净额为 2,714.38 万元，其中：（1）截至 2022 年 12 月 31 日公司累计获得的理 财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 2,459.82 万元；（2）2023 年 1-6 月累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 254.56 万元。 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-036 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...