中饮巴比食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了加强中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")对 外投资管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》等法律法规以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合公司具体情况 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利 或保值增值为目的的投资行为： (一) 向其他企业（含控股子公司）投资，包括单独设立 或者与他人共同设立企业、对其他企业增资等权益 性投资； (二) 委托理财，包括委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募 基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品； (三) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 本制度适用于公司以及子公司的前述对外投资行为。 第四条 公司投资活动应 ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 1 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告， 自公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定继续履行职责： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； (三) 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员 ...

专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等。毛健先生、万华林 先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形； 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存 在重大失信等不良记录。本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。我们认为毛健先生、万华林 先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。 中饮巴比食品股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审核意见 作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成 员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《中饮 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-034 中饮巴比食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。同日，公司召开了第 三届监事会第十七会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 现就相关事宜公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消设置监事会和 监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《中饮巴比食 品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将继续严格 遵守《公司法》《中华人民共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人毛健，已充分了解并同意由提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会提 名为中饮巴比食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中饮巴比食品股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万华林，已充分了解并同意由提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会 提名为中饮巴比食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中饮巴比食品股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （三）中国 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-033 中饮巴比食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中饮巴比食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会换届选举工作，现 将换届选举情况公告如下： 公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资 格审查，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会，现提名毛健为中饮巴比食品股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任中饮巴比食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中饮巴比 食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会，现提名万华林为中饮巴比食品股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中饮巴比食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中饮巴 比食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-035 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 45 分 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...