证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-006 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知 及相关资料于 2025 年 3 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长 刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-008 中饮巴比食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司 2024 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结 转以后年度分配。 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或 回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.80 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在 相关公告中披露。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第9.8.1条 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 1.671 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 2.53%[4] - The net profit attributable to shareholders reached 277 million yuan, marking a year-on-year increase of 29.42%[4] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,671,450,029.89, representing a 2.53% increase compared to ¥1,630,233,257.92 in 2023[32] - Net profit attributable to shareholders increased by 29.42% to ¥276,593,308.93 in 2024 from ¥213,715,453.85 in 2023[32] - Basic earnings per share rose by 30.23% to ¥1.12 in 2024, up from ¥0.86 in 2023[33] - The weighted average return on equity improved to 12.24% in 2024, an increase of 2.22 percentage points from 10.02% in 2023[33] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 210 million RMB, up 18.05% year-on-year[41] - The total cash dividend amount (including tax) for the recent fiscal year is CNY 311,527,388.44, which accounts for 112.63% of the net profit attributable to ordinary shareholders[197] Shareholder Returns - The company repurchased shares worth over 119 million yuan and plans to distribute a cash dividend of 192 million yuan, nearly doubling the previous year's dividend[4] - The company plans to distribute a cash dividend of 8.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 191.65 million CNY, which represents 69.29% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[15] - The total amount for cash dividends and share repurchases is approximately 311.53 million CNY, accounting for 112.63% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[15] - The company will not conduct a capital reserve transfer to increase share capital or issue bonus shares for the fiscal year 2024[15] - The profit distribution plan is subject to approval at the 2024 annual shareholders' meeting[16] - The company will not distribute any remaining undistributed profits to future periods[15] Market Expansion and Client Development - Nearly 900 new franchise stores were opened nationwide, with significant expansions in East China and North China markets[5] - Over 300 new large clients were developed, including high-value customers such as nursing homes and hospitals[5] - Monthly sales with key clients like Hema increased by over 300%, and annual sales through Meituan exceeded 10 million yuan[5] - The company opened a total of 1,026 franchise stores through both organic growth and mergers and acquisitions during the year[41] - The company is focusing on enhancing product development, operational support for franchisees, and improving the product system for better market positioning[6] Product Development and Innovation - The company launched 78 new products during the reporting period, with an additional 68 products in development[48] - The company has developed over 100 product varieties, continuously innovating and launching dozens of new products each year[73] - The company’s production efficiency improved by 40% due to the development of an automated production model for dumpling skins[47] - The company is actively developing customized products for large clients, enhancing its market coverage and share[69] Financial Health and Asset Management - The total assets increased by 2.59% to ¥2,853,125,646.33 at the end of 2024, compared to ¥2,781,191,449.36 at the end of 2023[32] - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 2.86% to ¥2,265,437,266.41 at the end of 2024[32] - The net cash flow from operating activities decreased by 11.06% to ¥217,390,426.28 in 2024, down from ¥244,424,563.46 in 2023[32] - Cash and cash equivalents decreased by 18.72% to ¥89,403.93 million, accounting for 31.34% of total assets[97] Risk Management and Compliance - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[18] - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[18] - The company has disclosed potential risks in its annual report, advising investors to be cautious[19] - The company has implemented a robust quality management and food safety system, adhering to national and industry standards to mitigate risks associated with food safety[142] Marketing and Brand Development - The company’s self-media marketing efforts resulted in over 187 million brand exposures throughout the year, significantly enhancing brand awareness and favorability[49] - The company launched a major marketing campaign themed "Only fresh ingredients can create good products," achieving over 17 million exposures in a single event, further solidifying its brand image[49] - The company is focusing on brand building through personalized IP marketing, enhancing emotional connections with consumers[49] Governance and Management - The company has confirmed that more than half of the board members can guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[18] - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and has established several specialized committees to enhance governance[153] - The company held 6 supervisory board meetings during the reporting period, all in compliance with relevant regulations[155] - The company has implemented measures to manage insider information, with no violations reported during the period[156] Industry Trends and Market Outlook - The restaurant industry in China is projected to contribute significantly to economic growth, with a reported revenue of 5,571.8 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 5.3%[53] - The market for steamed buns, a key segment of the breakfast market, is expected to exceed 70 billion yuan in 2024, with a growth rate of 5.1%[55] - The frozen food market in China reached a scale of 183.54 billion yuan in 2023, with projections to grow to 213.09 billion yuan by 2025[57] - The company is positioned to benefit from national policies promoting the development of the food industry and green dining[100]

国元证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为中饮 巴比食品股份有限公司（以下简称"巴比食品"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号）核准，公司首次公开发行 6,200 万 股人民币普通股股票，发行价格为 12.72 元/股，股票发行募集资金总额为人民 币 78,864.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,459.21 万元后，实际募集 资金净额为人民币 74,404.79 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年9月29日对本次发行 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中饮巴比食品股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0058号 容诚会计 骗 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncl.gxv.cn）"进行业 "进行业 目 录 | 1 | ... | on and property and a lot a lot | management of the charge the charges of the charges of the charges of the closed on the closed on the closed on the closed on the closed on the close of the close of the clos | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ------- | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 l 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于中饮巴比食品股份有限公司 根据中 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0118号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 报告编码:京25DXX14ZFI 目 录 | 序号 | ld 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | 3-9 | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0118号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"巴比食品"）2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，巴比食品于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文,为中饮巴比食品股份有限公司容诚审字[2025]215Z0118号报告 之签字盖章页。) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...

RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0057号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25J6W 容 诚 目 录 | 序号 | ম 不 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-12 | 我们审核了后附的中饮巴比食品股份有限公司(以下简称巴比食品)董事会 编制的 2024 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供巴比食品年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为巴比食品年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0057号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理 ...

RSM 容 诚 审计报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0117号 录 | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 121 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gyx.cn）"进行宜 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jxv.cn）"进行宜 容诚会计师 骑 审计 报告 容诚审字[2025]215Z0117号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

中饮巴比食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《中饮 巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中饮巴比食品股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立 履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东会和董事会 会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小 股东的合法权益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，本人自 2024 年 6 月 21 日起不再担任公司独立董事及各 专业委员会委员职务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 2022 年 12 月 ...