Group 1 - The core point of the article is that Babi Food (SH 605338) held its 19th meeting of the third board of directors on December 11, 2025, to discuss the revision of the "Board Meeting Rules" [1] - For the year 2024, Babi Food's revenue composition is as follows: 90.38% from food products, 6.05% from packaging materials and auxiliary materials, 3.47% from franchise management, and 0.1% from other businesses [1] - As of the report date, Babi Food has a market capitalization of 6.3 billion yuan [1]

中饮巴比食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为加强中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")内部监督与 风险控制，强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。担任公司高管的董事不得担 任审计委员会委员。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： (一) 具备注册会计师资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，并由董事长担任召集人。 第四条 战略委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，则其委 员资格自动失效。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申 请。委员在失去资格或获准辞职后，董事会应根据上述第三条至第 五条的有关规定补足委员会人数。 第七条 战略委员会下设工作小组，为委员会日常工作机构，为委员会日常 运作与合规履职提供保障和专业支持。工作小组根据实际工作需 要，由公司高级管理人员、董事会办公室、总经理办公室、财务管 理中心等相关部门人员组成。工作小组成员无需是委员会委员。工 作小组组长及其成员人选由委员会主任委员决定。 第二章 人员组成 1 第一条 为适应中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根 据《中华人 ...

中饮巴比食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易 所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当 有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 1 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规 章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间 内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、 国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可 2 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 求的事项（以下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下简称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公 开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为 ...

1 中饮巴比食品股份有限公司 累积投票制实施细则 总则 投票程序 第五条 为确保董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举应当 分别进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 第七条 在公司股东会实行累积投票制时，董事的当选原则为： (一) 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规 定。董事候选人根据得票多少的顺序来决定是否当选，但每 位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表 决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。 (二) 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当 选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的， 该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程 序进行第二轮选举，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应 在下次公司股东会另行选举。 (三) 若当选董事人数少于应选董事人数，且不足《公司法》规定 的法定最低人数或者少于《公司章程》规定的董事会成员人 数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选 举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东 会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。 第八条 股东表决完毕后，由股东会计票人员 ...

章程 二〇二五年十二月 中饮巴比食品股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第八章 | 通知和公告 | 52 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十章 | 修改章程 | 57 | 第一章 总则 公司由上海中饮食品集团有限公司整体变更设立，在上海市市场监督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91310000558762442G。 英文名称：ZHONGYIN BABI FOOD CO.,LTD. 1 第一条 为维护中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应 有的合理注意。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不 得担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 1 第一条 为完善中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

中饮巴比食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 报告人对所报告信息的后果承担责任。 1 第一条 为加强中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理 办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律、行政法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按 照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和公司，应及时将有 关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1. 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 2 ...

中饮巴比食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之 日起 2 个月以内召开临时股东会： 2 (四) 董事会认为必要时； (五) 审计委员会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情 形。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券 交易所")，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召 ...

第三章 职责和权限 2 中饮巴比食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第六条 审计中心是公司的内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构对董事会负 1 第一条 为了规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的 责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规及《中饮巴比食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计对象为公司、各职能部门、所属公司和具有重大影响 的参股公司及上述机构相关责任人员。其中，所属公司包括分公司、 全资子公司、控股子公司，及其下属公司。 第四条 公司依照有关法律法规设置内部审计机构。公司内部审计 ...