证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-010 中饮巴比食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本 公司"、"巴比食品"或"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号文）核准，本公司于 2020 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价为 12.72 元，募集资 金总额为人民币 78,864.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,459.21 万元后， 实际募集资金金额为 74, ...

中饮巴比食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：605338 公司简称：巴比食品 中饮巴比食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-014 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 中饮巴比食品股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-007 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席王红 女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-006 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知 及相关资料于 2025 年 3 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长 刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-008 中饮巴比食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司 2024 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结 转以后年度分配。 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或 回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.80 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在 相关公告中披露。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第9.8.1条 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2024 年年度报告 致股东信 中饮巴比食品股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605338 公司简称：巴比食品 中饮巴比食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 266 尊敬的投资者： 见字如面！ 近日，我们召开了公司年度工作总结会议。会上，各部门逐一汇报了一年来的经营成果，也 总结和反思了工作中存在的不足，并讨论了今年的工作计划。 整体来看，我们 2024 年实现了营业收入、净利润双增长的较好成绩，其中实现营业收入 16.71 亿元，同比增长 2.53%；实现归属于母公司股东的净利润 2.77 亿元，同比增长 29.42%；实现归属 于母公司股东的扣非净利润 2.10 亿元，同比增长 18.05%。其他各项经营指标也稳健向好，公司 治理水平、经营管理能力取得了长足进步。同时，公司 2024 年股份已回购将注销金额超 1.19 亿 元，拟派发 2024 年度现金红利 1.92 亿元，现金红利同比增长近一倍，股份回购金额与拟派发现 金红利总额超 3 亿元，我们在用实际行动回馈股东们一如既往的信任与支持。 在具体业务拓展方面，我们稳步推进全国化布局战略落地，全年新开拓巴 ...

国元证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为中饮 巴比食品股份有限公司（以下简称"巴比食品"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号）核准，公司首次公开发行 6,200 万 股人民币普通股股票，发行价格为 12.72 元/股，股票发行募集资金总额为人民 币 78,864.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,459.21 万元后，实际募集 资金净额为人民币 74,404.79 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年9月29日对本次发行 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中饮巴比食品股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0058号 容诚会计 骗 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncl.gxv.cn）"进行业 "进行业 目 录 | 1 | ... | on and property and a lot a lot | management of the charge the charges of the charges of the charges of the closed on the closed on the closed on the closed on the closed on the close of the close of the clos | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ------- | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 l 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于中饮巴比食品股份有限公司 根据中 ...

RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0057号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25J6W 容 诚 目 录 | 序号 | ম 不 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-12 | 我们审核了后附的中饮巴比食品股份有限公司(以下简称巴比食品)董事会 编制的 2024 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供巴比食品年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为巴比食品年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0057号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理 ...