证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-061 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司上述注册资本的变更，同时进一步完善公司治理结构，促进规范运作， 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的 规定及要求，结合公司实际经营情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、注册资本变更 公司于 2024 年 3 月 11 日分别召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、 第三 ...

一、《 2024 年 半 年度报告及其摘要 》 （ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-059 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 8 月 12 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议 由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审 核意见： 1、 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、 公司 2024 年半年度报告及其摘 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-058 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 8 月 12 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 一、 《 2024 年 半 年度报告及其摘要 》（ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 三、 《关于修订 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司章程 2024年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-065 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年7月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年 7 月合并营业收入为人民币 21,815.89 万元，同比增长 5.22 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-057 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日-2025 年 6 月 | | 20 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）-8,000 万元（含） | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 |  | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 3,329,969 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7848% | | | | | | 累计已回购金额 | 48,409,617.54 | | | 元（不含印花税、交易佣金等交易 | | | | 费用） | | ...

2024 年 7 月 22 日，公司披露了《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2024-054）。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-056 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第四次会 议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就的议案》和《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期全 部限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南侨食品集团（上海）股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-055 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年6月归属于母公司股东的净利润简报 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 6 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,113.45 万元，同比减 少 47.73 %。 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-054 临 2024-022）。 公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程 序，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《南侨食品集团（上海）股份 有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权 人的公告》（公告编号：临 2024-023）。自 2024 年 3 月 12 日起 45 天内，公司未 收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,744,000 | 1,744,000 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况之 法律意见书 致：南侨食品集团（上海）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南侨食品集团（上海） 股份有限公司（以下简称公司或南侨食品）委托，作为公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南侨食品集团（上海）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本激励计划回购 注销部分限制性股票（以下本次回购注销）的实施情况，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本 ...