南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 综上所述，我们同意聘任林昌钰先生为公司总经理；同意聘任古 锦宜女士为公司财务总监；同意聘任向书贤先生为公司董事会秘书。 （二) 《2023 年度第三届高级管理人员薪酬方案》 上述议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规 的规定，公司《2023 年度第三届高级管理人员薪酬方案》是根据公司 实际运营状况，并参照地区、行业的发展水平而制定的，薪酬标准合 理，有利于保证管理层的稳定，促进管理层的勤勉尽责，更好地吸引 人才，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现，我们一致发表同意 的独立意见。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事：刘许友、黄泽民、王艳萍 2023 年 10 月 26 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会之独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍对公司第三届董事会第 一次会议的相关议案发表独立意见如下： （一) 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议 案》与《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1、根据对高级管理人员候选人个人简历、工作经历等资料的审 核， ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2023-068 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 3、董事会秘书向书贤先生出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次 会议。 二、议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,221,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5390 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会 ...

特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-067 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年9月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 9 月归属于母公司股东的净利润为人民币 2,171.56 万元，同比增 长 510.01 % ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-066 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南侨食品集团（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于2023年 10月20日召开了2023年第一次职工代表大会。会议审议通过了《关于换届选举第 三届监事会职工代表监事的议案》，全体与会职工代表一致同意选举汪小鹰女士 为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。汪小鹰女士将与公司2023年第 二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三 届监事会非职工代表监事一致。 上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监 事职责。 特此公告。 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案二、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三、关于换届选举第三届监事会监事的议案 12 | | 议案四、2023 年度第三届董事薪酬方案 15 | | 议案五、2023 年度第三届监事薪酬方案 17 | | 议案六、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 19 | | 议案七、关于修订《股东大会议事规则》的议案 48 | | 议案八、关于修订《董事会议事规则》的议案 49 | | 议案九、关于修订《监事会议事规则》的议案 50 | | 议案十、关于修订《独立董事工作制度》的议案 51 | | 议案十一、关于修订《募集资金管理制度》的议案 52 | | 议案十二、关于修订《对外担保管理制度》的议案 53 | | 议案十三、关于修订《关联交易 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 9 月合并营业收入为人民币 27,868.79 万元，同比增长 18.02 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2023-065 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年9月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南侨食品集团(上海)有限公司董事会,现提名王艳 萍为南侨食品集团(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任南侨食品集团(上海)股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与南侨食品集团(上海)股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 王艳萍 ,已充分了解并同意由提名人南侨食品集 团(上海)股份有限公司董事会提名为南侨食品集团(上海)股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南侨食品 集团(上海)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 理规定》《保险机构 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及 《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司内部常设监督机构，对公司董事、总经理和其他高 级管理人员及公司财务行使监督和检查职能，维护公司及股东的合法权益。 监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，并依法行使职权。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，应当包括 2 名股东代表 和适当比例的职工代表，股东代表由股东大会选举或更换，职工代表由公司 职工通过职工代表大会民主选举产生。 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件和《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 临时股东大会不定期召开，发 ...