证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-062 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南侨食品集团（上海） 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司进行董事会、监事会 换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 1、非职工代表监事 根据《公司章程》有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，非 职工代表监事 2 名。公司于 2023 年 9 月 26 日召开第二届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于换届选举第三届监事会监事的议案》，同意提名汪时渭先 生、周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。非职工代表监事候选 人经 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: 本人黄泽民,已充分了解并同意由提名人南侨食品集团(上 海)股份有限公司董事会提名为南侨食品集团(上海)股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南侨食品集团 (上海)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2023-064 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委 员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。工作组成员无需是薪酬与考核委员会委员。 第三章 职责权限 1 第一条 为进一步建立健全南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《南侨 食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立薪酬与考核 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《南侨 食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应为 2 名。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作，主任委员由董事会任命。 第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再 具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司章程 2023年9月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 资金贷与他人作业程序 一、制订目的 为使本集团资金贷与他人作业有所依循，依据相关法律法规，特订立本程序。 二、适用范围 本作业程序适用于本公司及各子公司。 三、定义 四、作业规定及程序 4.1 本公司资金贷与他人仅限于本公司与子公司之间，或子公司与子公司之间。 4.2 资金贷与条件之定义，以下列情形为限： 4.3 资金贷与总额及个别对象之限额 个别贷与金额不得超过出借方最近期经会计师查核签证或核阅财务报表净值之 3.1 本公司：指南侨食品集团（上海）股份有限公司。 3.2 子公司：指本公司之合并报表内下属公司。 3.3 控股公司：指对本公司有实质控制权之公司。 3.4 有权决定机构：指依据相关法律法规及公司章程订定之股东会（股东）或 董事会机构。 4.2.1 本公司或子公司因偿还银行借款、购置设备或营业周转需要者。 4.2.2 本公司或子公司因转投资需要，且该转投资事业与所营业务相关，对未 来业务发展具帮助者。 4.2.3 本公司在符合法律法规情形下，可以借款给子公司。如借款子公司非本 公司之全资控股子公司，则该子公司的其余股股东应按持股比例向子公司提 供同等比例借款。 百分 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事履职指引》和《南侨食品集团（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 前款所称"附属企业"是指受相关主体直接或者间接控制的企业；前款所称 2 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-061 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 9 月 26 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会 议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于换届选举第三届监事会监事的议案》（详见公司披露于信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-062 南侨食品集团（上海）股份 有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告"） （1）关于提名汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《监管规则适用指引——发行类第7 号》等法律法规、法规、规范性文件以及《南侨食品集团（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划、员工持股计划 募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负 ...