南侨食品集团（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《南侨食品集团（上海）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东大会独 ...

1 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-075 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面方式发出，于 2023 年 11 月 10 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议 题如下： 一、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2023-074 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 3 日(星期五)17:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度 的经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥727,945,479.37, an increase of 11.35% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥31,823,818.11, a significant increase of 346.25% year-over-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥32,533,204.44, up 417.01% from the previous year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.08, a 300.00% increase compared to the same period last year[5]. - Diluted earnings per share for Q3 2023 were also ¥0.08, marking a 300.00% increase year-over-year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,289,775,609.28, an increase of 10.1% compared to ¥2,079,686,220.32 in the same period of 2022[16]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥125,260,677.42, a decrease of 5.4% from ¥132,806,804.50 in the same quarter of 2022[19]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.29, down from ¥0.31 in the same quarter of 2022[20]. Cash Flow - The operating cash flow for the year-to-date period reached ¥322,087,028.27, reflecting a 343.89% increase compared to the same period last year[3]. - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was ¥322,087,028.27, a significant increase from ¥72,559,321.15 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 344%[21]. - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,882,551,689.29, compared to ¥2,673,819,264.76 in 2022, indicating an increase of about 7.8%[21]. - Cash outflow from operating activities decreased slightly to ¥2,560,464,661.02 in 2023 from ¥2,601,259,943.61 in 2022, reflecting a reduction of approximately 1.6%[21]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥420,439,980.43 in 2023, compared to a net outflow of ¥49,091,989.48 in 2022, indicating a worsening of investment cash flow[22]. - Cash inflow from financing activities was ¥264,189,010.00 in 2023, up from ¥203,110,000.00 in 2022, marking an increase of about 30%[22]. - The net cash flow from financing activities in 2023 was -¥205,724,195.40, compared to -¥135,695,856.14 in 2022, indicating a larger cash outflow in 2023[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q3 2023 was ¥1,735,658,695.14, down from ¥1,896,345,127.31 at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 8.5%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,089,838,618.93, a decrease of 1.72% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 2,461,808,073.36, a decrease from RMB 2,887,402,869.18 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 14.7%[13]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,777,364,549.28 from RMB 2,084,919,349.69, representing a decline of about 14.7%[13]. - Total non-current assets increased to RMB 1,628,030,545.57 from RMB 1,274,034,590.21, indicating a growth of approximately 27.8%[14]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥832,210,500.18, compared to ¥908,866,459.30 at the end of the previous quarter[17]. - Total current liabilities decreased to RMB 764,788,605.34 from RMB 832,627,667.87, a reduction of approximately 8.2%[14]. - Short-term borrowings were reported at RMB 320,226,001.98, down from RMB 348,306,198.85, reflecting a decrease of about 8.5%[14]. - Accounts payable increased to RMB 199,371,344.86 from RMB 193,840,644.75, showing an increase of approximately 2.7%[14]. Shareholder Information - The company reported a total of 17,214 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP., holds 346,015,384 shares, representing 81.2% of total shares[10]. - The company has completed the transfer registration of unconfirmed shareholder securities for NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.[11]. Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥2,138,724,141.49, up from ¥1,922,006,278.61 in 2022, reflecting a rise of 11.3%[18]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥187,251,931.72 from ¥162,917,956.54 year-over-year, indicating a rise of 14.9%[18]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥58,376,485.21, compared to ¥56,156,665.57 in the same period of 2022, reflecting a growth of 3.9%[18].

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年第三季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位：元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 烘焙应用油脂 | 371,790,271.56 | | 淡奶油 | 112,017,244.12 | | 乳制品 | 159,830,771.85 | | 冷冻面团 | 77,742,815.55 | | 馅料 | 4,022,072.19 | | 其他 | 969,923.70 | | 总计 | 726,373,098.97 | 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2022-073 3、 各渠道情况 单位：元 币种：人民币 2、 地区分布 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华东 | 152,474,331.77 | | 华中 | 144,875,768.88 | | 华南 | 213,771,712.79 | | 华北 | 71,953 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-070 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 10 月 26 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议 由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》（详见公司披露于信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-071 南侨食品集团（上海） 股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相 关人员的公告"） 表决结果：3 票赞成，赞成票 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-071 三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自 股东大会审议通过起三年。 （二）第三届董事会专门委员会成员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事选举产生，各专门委员会的人员构成如下： 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员等相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第三届董事 会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于 换届选举第三届监事会监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会 议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董 事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD MALLESONS 海环留广场官字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 99 Huai Hai Road 200031 Shanghai 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 86 21 2412 6150 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受南侨食品集团(上海) 股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规 则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团(上海)股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 2023年 10月 26日召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-069 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 10 月 26 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》（详见公司披露于信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有 限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员 的公告"） 表决结 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 综上所述，我们同意聘任林昌钰先生为公司总经理；同意聘任古 锦宜女士为公司财务总监；同意聘任向书贤先生为公司董事会秘书。 （二) 《2023 年度第三届高级管理人员薪酬方案》 上述议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规 的规定，公司《2023 年度第三届高级管理人员薪酬方案》是根据公司 实际运营状况，并参照地区、行业的发展水平而制定的，薪酬标准合 理，有利于保证管理层的稳定，促进管理层的勤勉尽责，更好地吸引 人才，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现，我们一致发表同意 的独立意见。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事：刘许友、黄泽民、王艳萍 2023 年 10 月 26 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会之独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍对公司第三届董事会第 一次会议的相关议案发表独立意见如下： （一) 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议 案》与《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1、根据对高级管理人员候选人个人简历、工作经历等资料的审 核， ...