本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-052 立达信物联科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东、前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条件股 份总数比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 李江淮 | 121,500,000 | 24.20 | | 2 | 李潇帆 | 119,560,950 | 23.82 | | 3 | 李永川 | 90,918,900 | 18.11 | | 4 | 李潇宇 | 72,809,550 | 14.50 | | 5 | 李春华 | 10,815,750 | 2.15 | | 6 | 米莉 | 10,027,350 | 2.00 | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 9,280,165 | 1.85 | | 8 | 吴昱澄 | 8,550,000 | 1.70 | | 9 | 杨进美 | 8,548 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-046 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事杨小燕女士由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇 先生代为出席会议并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席 1 人，其中董事杨小燕女士由于工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-048 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 17 元/股（含），该回购价 格不高于董事会通过本次回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东确认在未来 3 个月、未 来 6 个月无减持公司股份计划。上述相关人员及股东未来若有股份减持计划，公 司将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本回购方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过方可实施，如果股 东大会未能审议通过本回购方案，将导致本回购方案无法实施； 2、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致 本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； 立达信物联科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次回购股份如 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 1 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公 司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》（以下简称"《指 引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会 战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第 ...

会议资料 （证券代码：605365） 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·厦门 2024 年 11 月 11 日 二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权 益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关 证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其 所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。 四、 股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他 股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主 持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不 超过 5 分钟。 六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于 涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-047 立达信物联科技股份有限公司 3、公司全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,961,030,985.12, a decrease of 1.70% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for the period was ¥129,723,620.00, reflecting a decline of 12.75% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥105,605,810.46, down 33.13% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.258, a decrease of 12.54% from the same period last year[4] - The weighted average return on equity was 3.63%, a decrease of 0.81 percentage points compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 4,940,283,052.66, a decrease of 2.4% compared to CNY 5,062,045,222.35 in the same period of 2023[13] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 278,877,682.09, compared to CNY 250,954,895.04 in 2023, representing an increase of 11.1%[14] - The company reported a total comprehensive income of CNY 308,689,399.46 for the third quarter of 2024, up from CNY 236,973,637.90 in the same quarter of 2023[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,503,867,088.17, an increase of 8.20% from the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥3,667,968,338.39, an increase of 4.14% year-on-year[4] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 6,503,867,088.17, an increase from CNY 6,011,143,692.07 at the end of 2023[10] - Current assets totaled CNY 4,486,512,501.37, up from CNY 3,812,989,997.41 in the previous year[11] - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 2,835,898,749.78, an increase from CNY 2,488,970,667.39 at the end of the same period in 2023[13] - The company’s total liabilities increased, with accounts payable reported at CNY 1,148,147,516.64[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥95,547,554.76, a significant decrease of 84.14% compared to the previous year[7] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, with net cash inflow reported for the first three quarters of 2024[14] - In the first three quarters of 2024, the company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 5,279,992,622.12, slightly down from CNY 5,282,928,986.46 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2024 was CNY 95,547,554.76, a significant decrease compared to CNY 602,479,977.79 in the third quarter of 2023[17] - The total cash outflow for operating activities in the third quarter of 2024 was CNY 5,184,445,067.36, an increase from CNY 4,680,449,008.67 in the third quarter of 2023[17] Shareholder Information - The company reported a total of 14,211 shareholders at the end of the reporting period[9] - Major shareholders include Li Jianghuai with 24.15% and Li Xiaofan with 23.76% ownership stakes[9] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[10] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 293,841,706.58, a decrease from CNY 344,904,573.40 in the same period of 2023[14] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance product offerings in the upcoming quarters[14] Other Financial Activities - The company experienced an increase in foreign exchange losses, impacting the net profit due to reduced gross profit margins[7] - The company reported government subsidies recognized in the current period amounting to ¥12,258,985.16, contributing to its non-recurring gains[5] - The company experienced a cash outflow from investing activities of CNY 9,171,847,149.73 in the third quarter of 2024, compared to CNY 6,970,007,729.51 in the same quarter of 2023[18] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 44,911,243.20 in the third quarter of 2024, improving from negative CNY 269,412,708.75 in the same period of 2023[18] - The company received tax refunds amounting to CNY 369,519,853.92 in the third quarter of 2024, compared to CNY 355,710,771.52 in the same quarter of 2023[17] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 8,715,770,549.16 in the third quarter of 2024, compared to CNY 6,749,829,900.35 in the same period of 2023[18] - The cash flow from interest, fees, and commissions received was not detailed in the provided data, indicating a focus on other cash flow components[17]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-051 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 50 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-049 战略与 ESG 委员会新增 ESG 工作管理职责，在委员会成员领导下全面提升 公司环境、社会、治理管理水平，助力公司实现高质量发展。战略与 ESG 委员 会成员与原战略委员会成员一致。 修订后的工作细则内容详见公司同日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 工作细则（2024 年 10 月修订）》。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 立达信物联科技股份有限公司 关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会并修订 其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会并修订其工作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 为完善公司治理结构， ...