证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-042 立达信物联科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票项目 （以下简称"本项目"）持续督导保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"），保荐代表人为王建峰先生、邓晓艳女士，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。因公司本项目的募集资金尚未使用完毕，国金证券仍就剩余募集 资金的使用情况继续履行持续督导义务。 本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为郑珺文女士和邓晓艳女士，持 续督导期至公司募集资金使用完毕为止。 公司董事会对王建峰先生在公司首次公开发行股票上市以及持续督导期间 所做的工作表示衷心感谢！ 郑珺文女士简历详见附件。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 附件：保荐代表人郑珺文女士的简历 郑珺文女士：国金证券投资银行部业务董事、保荐代表人，具有 10 年以上 投资银行从业经历，曾负 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | | | | | | 关于立达信物联科技股份有限公司 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、潘舒原律师作为立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的专项律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 1 法律意见书 引 言 关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 178 号 一、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如 下特定的含义： | 公司 | 是指 | 立达信物联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 是指 | 福建天衡联合律师事务所 | | 本所律师 | 是指 | 本法律意见书的经办律师许理想、潘舒原律 | | | | 师 | | ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-039 立达信物联科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理严格遵守了中国证监会、上海证券 交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金情形，不影响募 投项目的正常进行，并履行了相关审议程序和信息披露义务。 三、 使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 自董事会审议通过之日起，公司使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用；截至本公告披露日，公司 已将进行现金管理的全部募集资金赎回，获得实际收益共计 4,264,023.64 元。本 金及收益均已归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通 知了保荐代表人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 6 日， 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | 形式 现场 线上 现场结合通讯 参与单位名称 及人员姓名 全体投资者均可通过网络互动的方式参与 时间 2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长/总经理 李江淮 上市公司接待人员 副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 独立董事 刘晓军 本次业绩说明会与投资者网络文字互动问答内容如下： 问题1： （1） 1H24 贵司 LED 照明产品占总营收比重为多 少？IOT 产品中，智能 LED 照明类产品业绩如何，占总营收比重？ （2）2H24，贵司将执行怎样的 LED 照明产品 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | 形式 现场 线上 现场结合通讯 2024 年 8 月 13 日 10:00-11:00 浙商证券（芦家宁）、中金公司（张沁仪）、国投瑞银上海区（汪越）、 青骊投资管理（上海）有限公司（李卫）、广东正圆私募基金管理有限 公司（张萍）、淳厚基金管理有限公司（小君）、信达澳亚基金上海区 （郭敏）、上海朴易资产管理有限公司（董国星）、方正资管（邓迪飞）、 磐厚动量（上海）资本管理有限公司（胡建芳）、东证融汇证券资产管 理有限公司（鞠然）、中银资产管理有限公司（张岩松）、国寿安保基 金管理有限公司（韩涵） 2024 年 8 月 13 日 15:00-16:00 参与单位名称 中信证券（谭力搏）、 IGWT ...

大家好这里是中芯政权电信制造组举办的尼达星2024年半年报的交流会我是电信制造研究员谭力博那么现在的话先非常感谢今天我们邀请到了尼达星的董秘夏总和尼达星的珍黛陈总给大家交流一下2024年半年报的业绩那么现在的话我们就把时间交给我们的尼达星公司领导请 陈总和夏总给大家介绍一下2024年办联邦的经营情况谢谢夏总您好 您听得到吗 嗯稍等一下我们重新介入一下 老师你好 我们已经揭露了刚才这个电脑有点问题 听不见你的声音主持人老师 这边听不到你的声音 嘉宾这边已经入会了喂 夏总您好 您说我听得到吗 可以我能听到您的声音行行那先麻烦您介绍一下咱们公司2024年半年报的经营情况吧谢谢好那我请宇飞帮忙介绍一下大家下午好首先非常感谢然后也 感谢各位投资者的关注我们半年报表已经披露我们现在把主要的指标跟大家做个汇报上半年整体的业绩情况还是符合公司年初的预期整个精英质量有所提升资产稳步增长精力论也有一定的提升主要的业绩指标上半年的营收指标和营业收入是29.791 同比微降2.86,归属5公司股东淨利润1.49,同比增长45.83,扣废后归属5公司淨利润1.29,同比增长36.79 整个资产的增长净资产的增长环比也增长了8%24年我 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.98 billion, a decrease of 2.86% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately ¥149.15 million, an increase of 45.83% year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥129.32 million, reflecting a year-on-year increase of 36.79%[15]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥66.77 million, a significant decrease of 71.03% compared to the previous year[15]. - As of the end of the reporting period, the net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥3.48 billion, a decrease of 1.10% from the end of the previous year[15]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.36 billion, an increase of 5.88% compared to the end of the previous year[15]. - Basic earnings per share for the reporting period (January to June) increased to 0.296 CNY, up 45.81% from 0.203 CNY in the same period last year[16]. - Diluted earnings per share for the reporting period reached 0.295 CNY, reflecting a 45.32% increase compared to 0.203 CNY in the previous year[16]. - The weighted average return on equity rose to 4.193%, an increase of 1.15 percentage points from 3.040% year-over-year[16]. Business Model and Strategy - The company focuses on smart living and management, providing IoT products and solutions, with a strong emphasis on LED lighting and related services[19]. - The company employs a dual business model of brand OEM and independent R&D, ensuring a comprehensive system for procurement, production, and sales[19]. - The production model is primarily "make-to-order," combining order-based and forecast-based production strategies[19]. - The sales model includes both domestic and overseas brands, utilizing a mix of online and offline channels for distribution[20]. - The company is committed to continuous technological innovation and product development, with a dedicated research institute focusing on strategic advancements[19]. - The company has established two main platforms, Arnoo for smart living and IMP for smart management, to enhance its IoT product offerings[24]. - The company is leveraging ODM and OBM business models, with a focus on ODM in international markets and OBM in domestic markets[22]. Market Trends and Opportunities - The global smart home market is projected to grow from $134.8 billion in 2023 to $231.6 billion by 2028, with a CAGR of 11.4%[25]. - The penetration rate of the global smart home market is expected to reach 33.2% by 2028, indicating significant growth potential[25]. - The lighting industry is evolving towards smart, health-oriented, and circular economy solutions, creating new market demands[21]. - The integration of AI and IoT technologies is enhancing user experience and driving the smart home sector towards a user demand-oriented development phase[25]. Research and Development - R&D expenses for the first half of 2024 amounted to 207 million RMB, accounting for 6.95% of revenue[32]. - The company holds nearly 3,900 authorized patents, showcasing its strong innovation capabilities and intellectual property advantages[32]. - The company has invested in R&D and product innovation to build comprehensive competitiveness across its product lines and services[26]. Financial Position and Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased due to increased cash payments for goods and services, as well as reduced expenses during the reporting period[33]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 6,367,000,000.00 RMB, with overseas assets accounting for 32.25% of total assets, totaling 2,052,521,690.84 RMB[35]. - The company's inventory increased by 24.39% compared to the previous year, reaching 976,434,826.60 RMB[33]. - Short-term borrowings surged by 335.62% to 207,086,915.98 RMB, primarily due to an increase in discounted notes payable[33]. - The company reported a significant increase in other payables, which rose by 149.89% to 236,784,317.44 RMB, mainly due to newly accrued unpaid dividends for 2023[34]. Shareholder Commitments and Profit Distribution - The company has committed to a cash dividend policy, distributing no less than 10% of the available profit each year if there are no major investment plans or cash expenditures[61]. - The company plans to distribute at least 30% of the average annual distributable profit over the last three years in cash dividends[61]. - The company will review its shareholder return plan every three years, ensuring it aligns with the interests of minority shareholders[62]. - The company will not change its profit distribution policy arbitrarily and must seek approval from the board and shareholders for any adjustments[62]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in the RMB exchange rate, which could impact the attractiveness of its export products priced in USD[43]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could affect its operating performance if costs cannot be passed on to customers[43]. - The ongoing US-China trade tensions have resulted in a 25% tariff on the company's LED and IoT products since 2018, potentially limiting export opportunities[44]. - Demand recovery in the European and American markets has been weaker than expected, which may adversely affect the company's sales[44]. Compliance and Governance - The company has complied with environmental regulations, with no violations or administrative penalties reported during the reporting period[52]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[67]. - The company has committed to ensuring compliance with social insurance and housing fund contributions, taking responsibility for any deficiencies[65][66]. Investment and Capital Management - The total amount of raised funds is CNY 848.50 million, with a net amount after issuance costs of CNY 771.35 million[71]. - The company has temporarily used CNY 160 million of idle raised funds for cash management, with a balance of CNY 16 million as of the reporting period[76]. - The company has established criteria for classifying multiple transactions as a "package transaction," which includes conditions such as simultaneous agreements and economic interdependence[148]. Accounting Policies and Financial Instruments - The company adheres to the accounting standards and ensures that its financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[135]. - Financial instruments are recognized when the company becomes a party to the contract, with specific conditions for derecognition of financial assets and liabilities outlined[152]. - The company assesses expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[156]. Employee Compensation and Benefits - Employee benefits, including social insurance and housing funds, are calculated and recognized as liabilities in the accounting period when services are provided[30]. - The company applies a discount rate based on market yields of high-quality corporate bonds to measure employee benefits obligations when payments are expected beyond twelve months[192].

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-035 立达信物联科技股份有限公司 2、限制性股票的回购价格 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日召 开第二届第十二次董事会和第二届第十一次监事会，审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票 的议案》，具体回购注销情况如下： 1、限制性股票回购注销数量 公司终止本次激励计划后，涉及的 205 名限制性股票激励对象已获授但尚未 解除限售的 1,173,875 股限制性股票（含本计划终止前离职激励对象已获授但尚 未解除限售的应回购限制性股票）将由公司回购注销。 首次授予的限制性股票授予价格为 8.18 元/股，预留授予的限制性股票授予 价格为 7.88 元/股，因已实际向首次授予限制性股票的激励对象派发 2022 年度 现金红利 0.30 元/股（含税）、20 ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为维护立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其它 有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司于 2021 年 6 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所主板上市。 第三条 公司依照《公司法》和其它有关法律、法规以发起方式由有限责任公 司整体变更为股份有限公司。 公司是在厦门立达信绿色照明集团有限公司的基础上，依法整体变更设立的股 份有限公司，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 913502003031792555。 第四条 公司注册名称：立达信物联科技股份有限公司。 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | ...

立达信 2024 年第一次临时股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2024 年 8 月 30 日 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | | 议案一：关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购 | | | | 注销限制性股票的议案 7 | | | | 议案二：关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案 10 | | | | 议案三：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 12 | | 2 / 12 立达信 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章 程》《立达信物 ...