独立董事专门会议工作细则 立达信物联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《立达信物联科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本 细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召 ...

立达信物联科技股份有限公司独立董事工作制度 立达信物联科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进立达信物联科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-025 立达信物联科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相 关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照 《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件的要求，继 ...

会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2025 年 8 月 13 日 立达信物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 9 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | | 议案五：关于修订《募集资金管理办法》的议案 12 | | | 议案六：关于修订《关联交易管理办法》的议案 13 | | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 14 | | | 议案八：关于修订《独立董事津贴制度》的议案 15 | | | 议案九：关于修订《委托理财管理制度》的议案 16 | | | 议案十：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 17 | 立达信 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-026 立达信物联科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 45 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

立达信物联科技股份有限公司 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-024 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 7 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，同意取消监事会并对《 ...

Company and Industry Summary Company Overview - **Company Name**: Lida Xin (利达信) - **Founded**: 2000 in Xiamen, China - **Industry**: Smart lighting and IoT (Internet of Things) - **Global Presence**: Products sold in over 60 countries including North America, Europe, and Japan [2][3] Core Business and Achievements - **Main Business**: Focus on lighting products, with a transition into IoT solutions [5] - **R&D Capability**: Over 1,500 professionals in R&D, with more than 250 domestic and international patents [3][10] - **Production Capacity**: Over 3.3 billion products produced by 2019, equivalent to circling the Earth 11 times [3] - **Recognition**: Consistently ranked among China's top 100 new industrial enterprises and recognized as a national intellectual property advantage enterprise [2][3] Financial Performance - **2024 Annual Revenue**: CNY 6.807 billion, a year-on-year increase of 1.88% [6] - **Net Profit**: CNY 418 million, a year-on-year increase of 33.25% [6][8] - **2025 Q1 Revenue**: CNY 1.538 billion, an increase of 8.76% year-on-year [13] - **Net Profit for Q1 2025**: CNY 68.78 million, a slight decrease of 0.11% [13] Strategic Focus - **Business Strategy**: Emphasis on dual business model of brand OEM and domestic/international dual circulation [7][15] - **Digital Transformation**: Focus on enhancing smart manufacturing and digital transformation to improve operational efficiency [6][14] - **Sustainability Initiatives**: Released a sustainability report, reflecting commitment to social responsibility and environmental goals [11][12] Market Position and Future Plans - **Brand Development**: Strengthening brand recognition and expanding product offerings in both B2B and B2C markets [15][16] - **Product Innovation**: Continuous investment in R&D, with CNY 383 million allocated in 2024, representing 5.62% of revenue [9] - **Future Goals**: Focus on resource optimization, structural adjustments, and enhancing customer satisfaction through innovative product offerings [14][17] Additional Insights - **Cost Management**: Reduced operational costs by CNY 84.82 million, a decrease of 5.15% year-on-year [8] - **Profit Distribution**: Proposed cash dividends of CNY 4.20 per share, totaling approximately CNY 210 million [10] - **Social Responsibility**: Active involvement in community projects, including educational lighting improvements and support for rural schools [12] This summary encapsulates the key points from the conference call, highlighting Lida Xin's operational performance, strategic direction, and commitment to innovation and sustainability.

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-023 立达信物联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 的情形。 ? 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 6,711.93 万元至 ? 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润 3,233.07 万元至 4,526.29 万元，与上年同期相比将减少 65%至 75%。 经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润 6,711.93 万元至 8,203.48 万元，与上年同期相比，将减少 6,711.93 万元至 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 万元，同比减少 65%至 75%。 二、 上年同期经营业绩和财务状况 （一） 2024 年上半年利润总额：14,568.25 万元。归属于母公 ...

预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 6,711.93 万元至 8,203.48 万元，与上年同期相比将减少 45%至 55%； 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-023 立达信物联科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 的情形。 （二） 2024 上半年每股收益：0.296 元。 三、 本期业绩预减的主要原因 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润 3,233.07 万元至 4,526.29 万元，与上年同期相比将减少 65%至 75%。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润 6,711.93 万元至 8,203.48 万元，与上年同期相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A股每股现金红利0.42元（含税） 本次利润分配方案经公司2025年5月13日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： ● 每股分配比例 3.差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本502,012,876股扣除回购专用证券账户中的347,414股为基 数分配利润，扣除后的公司总股本为501,665,462股，每股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金 红利210,699,494.04元（含税）。 （2）差异化分红除权除息方法 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价： 除权（息）参考价格＝（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） ①根据2024年年度股东大会决议通过的分 ...