董事会战略与 ESG 委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 1 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公 司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》（以下简称"《指 引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会 战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-046 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事杨小燕女士由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇 先生代为出席会议并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席 1 人，其中董事杨小燕女士由于工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事郑连勇先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-049 战略与 ESG 委员会新增 ESG 工作管理职责，在委员会成员领导下全面提升 公司环境、社会、治理管理水平，助力公司实现高质量发展。战略与 ESG 委员 会成员与原战略委员会成员一致。 修订后的工作细则内容详见公司同日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 工作细则（2024 年 10 月修订）》。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 立达信物联科技股份有限公司 关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会并修订 其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会并修订其工作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 为完善公司治理结构， ...

会议资料 （证券代码：605365） 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·厦门 2024 年 11 月 11 日 二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权 益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关 证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其 所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。 四、 股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他 股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主 持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不 超过 5 分钟。 六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于 涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指 定的有关人员 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-045 立达信物联科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人之一、董事长 兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 1、 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、 回购股份的用途：本次回购的股份用于减少公司注册资本或在未来适宜 时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励，具体用途提议股东大会授权 董事会依据有关法律法规决定； 3、 回购股份的资金总额：不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 1,000 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 17 日收到公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理李江淮先生《关于 提议立达信物联科技股份有限公司回购公司股份的函》，提议主要内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理李江淮先生 2、提议时间：2024 年 10 月 17 日 二、 提议人提议回购股份 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-044 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日） 后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 立达信物联科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量： 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称"本次行权"）可 行权股票期权数量为 108.95 万份，原行权有效期为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 10 月 30 日，行权方式为自主行权。公司于 2024 年 8 月 11 日召开第二届董事 会第十二次会议、2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议决 定终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划。 2024 ...

立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股票期权注销手续。现将有关情况公告 如下： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-043 立达信物联科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次股票期权注销完成情况 公司近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述 1,437,738 份股票期权的申请；截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司审核确认，该部分股票期权的注销手续已办理完毕。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的 1,437,738 份股票期权尚未行权， 注销后不会对公司股本造成影响。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 一、已履行的相关程序 公司于 2024 年 8 月 11 日召开第二 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-042 立达信物联科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票项目 （以下简称"本项目"）持续督导保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"），保荐代表人为王建峰先生、邓晓艳女士，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。因公司本项目的募集资金尚未使用完毕，国金证券仍就剩余募集 资金的使用情况继续履行持续督导义务。 本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为郑珺文女士和邓晓艳女士，持 续督导期至公司募集资金使用完毕为止。 公司董事会对王建峰先生在公司首次公开发行股票上市以及持续督导期间 所做的工作表示衷心感谢！ 郑珺文女士简历详见附件。 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 附件：保荐代表人郑珺文女士的简历 郑珺文女士：国金证券投资银行部业务董事、保荐代表人，具有 10 年以上 投资银行从业经历，曾负 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | | | | | | 关于立达信物联科技股份有限公司 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、潘舒原律师作为立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的专项律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 1 法律意见书 引 言 关于立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 178 号 一、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如 下特定的含义： | 公司 | 是指 | 立达信物联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 是指 | 福建天衡联合律师事务所 | | 本所律师 | 是指 | 本法律意见书的经办律师许理想、潘舒原律 | | | | 师 | | ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-039 立达信物联科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理严格遵守了中国证监会、上海证券 交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金情形，不影响募 投项目的正常进行，并履行了相关审议程序和信息披露义务。 三、 使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 自董事会审议通过之日起，公司使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用；截至本公告披露日，公司 已将进行现金管理的全部募集资金赎回，获得实际收益共计 4,264,023.64 元。本 金及收益均已归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通 知了保荐代表人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 6 日， 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通 ...