立达信物联科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 立达信物联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 第一条 为规范公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件，以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-034 立达信物联科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，因终止 2022 年股票期权与限制性股票激励计划， 公司将回购注销已 ...

立达信 2024 年第一次临时股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2024 年 8 月 30 日 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | | 议案一：关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购 | | | | 注销限制性股票的议案 7 | | | | 议案二：关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案 10 | | | | 议案三：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 12 | | 2 / 12 立达信 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章 程》《立达信物 ...

国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为立达信物联科技股份有 限公司（以下简称"立达信"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023）》等有关规定，对立达信使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理的目的 为提高公司募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及 确保资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金 资产收益，保障公司股东的利益。 公司原募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-031 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.97元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 77,135.33 万元。 前述公开发行募集资金已于 2021 年 7 月 14 日全部到账，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容 诚验字〔2021〕361Z0065 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管 理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四 方监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如 下： 立达信物联科技股份有限公司 关于20 ...

立达信物联科技股份有限公司 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-038 关于计提资产减值准备的公告 一、 计提资产减值准备的情况概述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日公司计提各类资产减值准备共计 32,923,598.69 元，具体如下： 单位：元 币别：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 28,654,645.29 | 存货跌价减值准备 | | | | 0 | 固定资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 4,268,953.40 | 应收票据减值准备、应收账款减 | | | | | 值准备、其他应收款减值准备 | | | 合计 | 32,923,598.69 | / | 二、 计提资产减值准备事项的具体说明 1、资产减值准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定， ...

立达信物联科技股份有限公司舆情管理制度 立达信物联科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《立达信物联科技股份有限公司章程》 制订本制度。 1 立达信物联科技股份有限公司舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情信息分为重大舆情和一般舆情，其中：重大舆情是指传播范围较广，严 重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能 造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；一般舆情是指除重大舆 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-032 立达信物联科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品 现金管理额度：不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金，在上述额度 内，资金可循环滚动使用 现金管理期限：自 2024 年 8 月 24 日起 12 个月内有效 履行的审议程序：经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 十一次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"）于 2024 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将详细情况公 告如下： 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理的目的 为提高公司募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金用途、不 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-037 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 13 日（星期二）至 8 月 19 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （leedarsoniot@leedarson.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 13 日 发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

| | 售；灯具零售；互联网销售；企业总部管理；经营各类商 | | --- | --- | | | 品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限 | | | 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对第一产 | | | 业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除 | | | 外）；专业化设计服务；其他家用电力器具制造。 | | 住所 | 厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 7 层 701 单元 | 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十一次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司已完成注册资本的工商变 ...