立达信物联科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以 及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职 权。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事 ...

立达信物联科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 1 | | | | | | 董事会议事规则 立达信物联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件、《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本《立达信物联科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7~11 名董事组成，其中 3~4 名为独立董事。 第三章 ...

规范与关联方资金往来的管理制度 立达信物联科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》及《立达信物联科技股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金往来。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政 部发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《企业会计准则解释第 13 号》及《上海证券交易所股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人 ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | 4 | 1 | | --- | --- | | | œ | | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第 ...

立达信物联科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范立达信物联科技股份有限公司 （下称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号—— 内部审计基本准则》《企业内部控制应用指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以 及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 第二条 本制度所称内部审计，是由公司内部审计机构和审计人员通过运 用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当 性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，合理保证公司经 营管理合法合规； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）促进 ...

立达信物联科技股份有限公司独立董事工作制度 立达信物联科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进立达信物联科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

独立董事专门会议工作细则 立达信物联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《立达信物联科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本 细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-025 立达信物联科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相 关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照 《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件的要求，继 ...

会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2025 年 8 月 13 日 立达信物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 9 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | | 议案五：关于修订《募集资金管理办法》的议案 12 | | | 议案六：关于修订《关联交易管理办法》的议案 13 | | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 14 | | | 议案八：关于修订《独立董事津贴制度》的议案 15 | | | 议案九：关于修订《委托理财管理制度》的议案 16 | | | 议案十：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 17 | 立达信 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-026 立达信物联科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 45 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...