立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 形式 | 现场 线上 现场结合通讯 | | 参与单位名称 | 全体投资者均可通过网络互动的方式参与 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 16 9:00-10:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待人员 | 董事长/总经理：李江淮先生 | | | 副总经理/财务总监/董事会秘书：夏成亮先生 | | | 独立董事：吴益兵先生 | | 投资者关系活动主要内 | 本次业绩说明会与投资者网络文字互动问答内容如下： 问题1： 公司在泰国的工厂是否已经投产，产值有多少？ 30,317.72 万元，该项 | | | 答：为了更好地服务海外客户，公司在 2021 年就开始在泰国 | | | 设立工厂，部分产线已经投产。2023 年 月公司决定扩大 ...

立达信物联科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分第一个行权期自主行权实施的更正公告 更正后： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日披 露《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期自 主行权实施公告》（公告编号：2023-057）。经事后核查，因公告内容表述不完 整，现就已披露的原公告之"三、本次行权的具体情况"中的内容补充更正，有 关内容如下： 更正前： （六）行权安排：首次授予股票期权第一个行权期行权日期为 2023 年 11 月 1 日-2024 年 10 月 30 日。行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日 （T+2）日上市交易。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 1 （六）行权安排：首次授予股票期权第一个行权期行权日期为 2023 年 11 月 1 ...

关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-057 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售 期行权条件及解除限售条件成就的议案》，认为公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个行权期行权条件已 成就，同意符合条件的激励对象进行股票期权行权。首次授予第一个行权期可行 权人员合计 172 名，可行权数量合计 109.95 万份。现对有关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议， ...

UJIAN YINGKUN 園建 漏 坤 律 務 所 法律意见书 关于"立达信物联科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个行权期自主行权实施"的 高 R 书 日期:二〇二三年十一月十五日 地址：厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 POST: 361008 IIIAN YINGKIIN 漏 坤 律 師 事 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个行权期自主行权实施。"的 法律意见书 [2023] 瀛坤非字第1243-8号 致:立达信物联科技股份有限公司 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公司 (以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年限制性股票和股票期权激励 计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 线上 现场结合通讯 参与单位名称 国泰君安 刘校 及人员姓名 泰信基金 徐慕浩 时间 2023年11月10日9:00-11:00 地点 现场调研地点：立达信厦门总部 上市公司接待人员 证券事务代表 陈宇飞 （一） 公司概况介绍环节 现场调研人员通过参观公司国内品牌展厅了解公司发展历 史、业务布局以及产品。 （二） 调研交流的主要问题及公司回复概要 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-056 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 09:00-10:00 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务报告的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露规则允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回复。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 上午 09:00- ...

公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解 除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，因首次授予部分有 7 名激励对 象因个人原因离职，1 名激励对象 2022 年度绩效考核结果为"C"，同意对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中共计 13.25 万份股票期权予以注销。具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告 编号：2023-049）。 二、本次股票期权注销完成情况 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-055 立达信物联科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日在中国证券登记结 ...

关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com E 天衡联合律师事务所 法律意见书 | P | . ▶ | | --- | --- | | 1 | 1 | 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 〔2023〕天衡意字第 209 号 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、黄彬律师作为立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的专项律师，见证本次股东大会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书。 1 | 뤼 .. | | --- | | .. 一、释义………………………… | | 二、律师声明事项 . | | 正 文 | | 一、本次股东大会的 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-054 立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,100,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.4862 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,995,027,883.93, representing a decrease of 6.42% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥148,673,966.04, down 21.38% year-over-year[4]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥157,915,657.48, reflecting a decline of 39.56% compared to the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.295, a decrease of 21.96% from the same quarter last year[4]. - The weighted average return on equity was 4.44%, down 2.04 percentage points year-over-year[4]. - Total operating revenue decreased to ¥5,062,045,222.35 from ¥6,043,088,164.73, representing a decline of approximately 16.2% year-over-year[29]. - Operating profit decreased to ¥257,171,503.11 from ¥536,370,424.50, reflecting a decline of approximately 52.0% year-over-year[29]. - Comprehensive income attributable to the parent company decreased to ¥236,970,884.22 from ¥456,726,037.16, a decrease of about 48.2% year-over-year[32]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.498 from ¥0.951, a decline of approximately 47.6% year-over-year[32]. - The total profit for the current period is 251,621,648.76 RMB, a decrease from 529,688,883.84 RMB in the previous period, representing a decline of approximately 52.5%[52]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company is 250,954,895.04 RMB, down from 475,379,300.43 RMB, indicating a decrease of about 47.3%[52]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥602,479,977.79, down 14.65% year-over-year[4]. - Net cash flow from operating activities decreased to ¥602,479,977.79 from ¥705,918,354.13, a decrease of about 14.6% year-over-year[35]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥784,912,107.22 from ¥929,944,821.05, a decline of approximately 15.6% year-over-year[35]. - The company's cash and cash equivalents were CNY 823,869,624.16 as of September 30, 2023, compared to CNY 891,513,559.18 at the end of 2022, indicating a decline of about 7.6%[45]. - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,821,526,035.46, down from CNY 4,095,895,442.12 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 6.7%[45]. - The total assets of the company increased to CNY 5,964,779,378.84 as of September 30, 2023, from CNY 5,703,985,830.72 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 4.6%[47]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 3,821,526,035.46, which is a decrease from CNY 4,095,895,442.12 at the end of 2022, indicating a reduction of about 6.7%[47]. - The company reported a decrease in inventory from CNY 962,753,972.10 at the end of 2022 to CNY 774,964,001.24 as of September 30, 2023, representing a decline of approximately 19.5%[45]. - The long-term equity investments decreased from CNY 3,259,204.63 to CNY 2,945,747.71, indicating a reduction of about 9.6%[47]. - The company’s total non-current assets increased to CNY 2,143,253,343.38 as of September 30, 2023, from CNY 1,608,090,388.60 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 33.2%[47]. Operational Challenges and Strategies - The company reported a decrease in net profit margin, indicating potential challenges in maintaining profitability[4]. - The company is focusing on market expansion and new product development to drive future growth[4]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during the reporting period[43]. - The company continues to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities as part of its strategic initiatives[56]. - The company reported a net loss from fair value changes of trading financial assets of -¥25,364,138.76, indicating challenges in market conditions[38]. Tax and Other Income - The company reported a tax expense of 664,000.04 RMB, significantly lower than 54,324,114.69 RMB in the previous period, indicating a substantial reduction in tax burden[52]. - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was -13,984,010.82 RMB, an improvement from -18,653,263.27 RMB in the previous period[52]. - The company received 355,710,771.52 RMB in tax refunds, down from 528,661,698.96 RMB, a decrease of approximately 32.6%[54]. - Non-operating income included government subsidies of ¥8,576,921.82, contributing positively to the financial results[38]. Accounting and Reporting - The company has not implemented any new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[57]. - The company has not reported any net profit from the merged entity prior to the merger, consistent with the previous period[54].