证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-049 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限 售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策和披露程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的 ...

证券简称：立达信 证券代码：605365 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 司 关于 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）本激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限 | | | 售条件成就说明 | 9 | | （二）公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期 | | | 及解除限售期的行权及解除限售安排 | 10 | | （三）结论性意见 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 立达信、本公司、公司、上市公司 | 指 | 立达信物联科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 立达信物联科技股份有限公司 2022 年股票期权与限 | | | | 制性股票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格 ...

立达信物联科技股份有限公司关联交易管理办法 立达信物联科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制订本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等主体与 公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联股东及董事回避的原则； （五） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以 比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外， ...

立达信物联科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则 立达信物联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2023 年 10 月 26 日 立达信 2023 年第一次临时股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | 议案一：关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项 | | | 目的议案 7 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 13 | | | 议案三：关于修订《关联交易管理办法》的议案 14 | 2 / 14 立达信 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章 程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本 须知。 一、 公司董事会 ...

立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《立达信 物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事 会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细 则。 1 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议 立达信物联科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《立达信物联科技股份有限公司 章程》等有关规定，我们作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经认真审阅，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第七次会议 审议的有关事项发表如下独立意见： 全体独立董事： 陈 忠 刘晓军 吴益兵 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断，我们认为本次公司调整部分募 投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的事项，是结合目前募投项 目的实际情况及未来经营发展规划做出的调整，有利于公司的长远发展和提高募 集资金的使用效率，不会影响公司的正常生产经营，符合全体股东的利益，不存 在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序。我 们一致同意公司本次变更事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议 （本页无正文，为《立达信物联科技股份有 ...

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 | 第一章 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | | | 23 | | 第一节 董事 | | | 23 | | 第二节 董事会 | | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二节 监事会 | | | 33 | ...

国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司调整部分募投项目投入金额 并将尚未使用的募集资金用于新项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为立达信物联科技股份有 限公司（以下简称"立达信"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对 立达信调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.97元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-042 一、 董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2023 年 10 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事，于 2023 年 10 月 8 日发出变更议案通知，并经过全体与会董事全票同意，仍按原通知的会议时间在 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第七次会议。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金 ...