| | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室召开。本次会议主要就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表 67 人， 实到 64 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和 规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经与 会职工代表认真讨论，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 职工代表一致认为： 公司实施的 2025 年员工持股计划的内容符合有关法律法规及规范性文件的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方 式强制员工参加持股计划的情形。公司实施 2025 年员工持股计划能够进一步完 善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心 ...

证券简称：宏柏新材 证券代码：605366 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 江西宏柏新材料股份有限公司 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特别提示 1、《江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"）系江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司" "公司""宏柏新材"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《江西宏柏新材料股份有限公司公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本期员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员及公司董事会认为需要进行激励的核心员工。参加本次员工持股计划 的员工总人数不超过 115 人，其中参与本 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称及金额：宏柏新材料有限公司（注册地在泰国，以下简称"泰 国宏柏"）拟增加注册资本33,500.00 万泰铢（按 2025 年 2 月 7 日人民币与泰铢 汇率计算约为人民币 7,202.50 万元）。新增注册资本由其现有股东按照各自 持股比例认购，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟增 资 30,150.00 万泰铢（按 2025 年 2 月 7 日人民币与泰铢汇率计算为人民 币 6,482.25 万元）。 本次增资事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。 本次增资事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议，但尚需 获得国家相关主管部门（发改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，具 体增资时间存在一定不确定性。本次对泰国宏柏增资是从公司长远利益出发 所做出的慎重决策，能够进一步扩充公司产能，充分发挥 ...

证券简称：宏柏新材 证券代码：605366 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 江西宏柏新材料股份有限公司 二〇二五年二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特别提示 1、《江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"）系江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司" "公司""宏柏新材"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《江西宏柏新材料股份有限公司公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本期员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员及公司董事会认为需要进行激励的核心员工。参加本次员工持股计划 的员工总人数不超过 115 人 ...

致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"）的委托，担任其 2025 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）事宜的专项法律顾问，就公司本次员工持 股计划事宜，出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）。 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 2025 年 2 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-015 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络 ...

江西宏柏新材料股份有限公司监事会 江西宏柏新材料股份有限公司监事会 4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指 引第 1 号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划 规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 5、在本计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求了员工意见，相关 审议程序和决策合法、有效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）以及《公司章程》 等有关法律法规及规范性文件的规定，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股 计划（草案）"》及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如 下： 综上所述，我们一致同意公司实施本次持股计划。 1、公司不存在《指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规规定的禁止 实施员工持股计 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知、议案材料于 2025 年 2 月 7 日送达全体监事，会议于 2025 年 2 月 10 日在 公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 监事会认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规规定的禁止实施员工持股 计划的情形； 2、公司编 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-012 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 7 日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西 宏柏新材料股份有限公司关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的公告》 （公告编号：2025-014）。 表决情 ...

证券简称：宏柏新材 证券代码：605366 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 本独立财务顾问报告声明： 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 22 | | 六、结论 27 | | 七、提请投资者注意的事项 28 | | 八、备查文件及咨询方式 29 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 宏柏新材、本公司、公司 | 指 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、员工持股计划、 | 指 | 江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划 | | 本计划 | | | | 《员工持股计划（草案）》、 | 指 | 《江西宏柏新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》 | | 本计划草案 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | ...