证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-103 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四) 上午 11:00- 12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四)至 10 月 16 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hpxc@hungpai.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布《江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年半年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 ...

2、提议时间：2024 年 9 月 27 日 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-102 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于实际控制人之一、董事长提议回购公司股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 收到公司实际控制人之一、董事长纪金树先生《关于提议江西宏柏新材料股份有 限公司回购公司股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人之一、董事长纪金树先生 二、提议人提议回购股份的原因和目的 5、回购股份的价格：不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%。 6、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购资金来源：公司自有资金。 8、回购股份的数量占公司总股本的比例： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东郎丰平先生直 接持有公司股份 1,378,479 股，占公司股份总数的 0.2264%；郎丰平先 生为公司董事、副总经理，非公司持股 5%以上股东。上述股份为郎丰 平先生通过非交易过户取得以及资本公积转增股本的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 郎丰平先生拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 10 月 23 日～2025 年 1 月 22 日）通过集中竞价方式减持股份 合计不超过 340,000 股（即占公司当前总股本的 0.0558%），占其直接 持有股份的 24.66%。若减持期间公司有送股、配股等 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于控股股东部分股权补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宏柏化学 有限公司（以下简称"宏柏化学"）持有公司无限售流通股 137,646,667 股，占 公司股份总数的 22.61%。公司控股股东宏柏（亚洲）集团有限公司持有公司 116,742,413 股，占公司股份总数的 19.17%。本次补充质押后，宏柏化学累计质 押公司股份 110,095,334 股,占其所持公司股份数的 79.98%，占公司股份总数的 18.08%；宏柏亚洲累计质押公司股份 93,371,931 股,占其所持公司股份数的 79.98%，占公司股份总数的 15.33%。上述股东的共同控制人纪金树、林庆松、 杨荣坤，互为一致行动人，合计持有公司股份 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-099 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | 委托理财期限 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行定期存款 | 2024 年 | 9 | 月 | 9 | 日-2025 | 年 | 9 | 月 | 9 日 | 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和 第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金进行现金管理，用于投资 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 开户机构：四川银行股份有限公司成都金堂支行 开户名称：江西宏柏新材料股份有限公司 银行账号：78220100083020548 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集 资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该 账户。 二、风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律法规办理相关现金管 理业务。 2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公司及股 东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的内容规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2023 年 8月发布了 《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》，规定采用未来适用法执行该规定。按照上述规 定要求，公司对会计政策进行变更。 1 江西宏柏新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则解释 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●现金管理额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过人民币3,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理。 ●投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。 ●履行的审议程序：公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十一次 会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。公司监事会就本议案发表了明确同意的意见，保 荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）出 具了明确的核查意见。 ●特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比较大， 结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇总损益对公司的经营 业绩会造成影响。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇 率波动风险为目的，公司计划在银行开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货 币，包括但不限于美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对 手为有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 三、外汇套期保值业务的基本情况 根据公司实际情况测算，公司及子公司计划在银行等金融机构办理累计金额不超 过8,000万美元（或相同价值的外汇金额）外汇套期保值业务，该额度可循环滚动使用， 并授权公司总经理根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-092 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 8 月 28 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本 次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准 ...