证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-029 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于医疗器械经营许可证变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了台州市 市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》，本次变更主要系经营场所、库 房地址变更。 一、变更后的《医疗器械经营许可证》主要内容如下： 许可证编号：浙台药监械经营许 20150033 号 统一社会信用代码：91331003148185689U 企业名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 法定代表人：施慧勇 住所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号 企业负责人：钟卫峰 经营场所：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号 5 幢 2 层、3 层 经营方式：批发 库房地址：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号 3#车间二层、三层 经营范围：06 医用成像器械，10 输血、透析和体外循环器械，22 临床检验 器械，6840 体外诊断试剂，2002 年版分类目录：6815 注射穿刺器 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 二零二四年六月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-026 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 5 月 28 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，具体内容敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部 分管理制度的公告》（公告编号 2024-011）。 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公 司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容敬请查阅公司 2024 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司注册资本并修订 〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-023）。 公司上述等事项的 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 (修订稿) 二零二四年七月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-028 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以 工商登记机关最终审核结果为准。 2024 年 5 月 28 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》等 议案，具体内容敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告 编号：2024-009）。 2024 年 7 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025），本次利润分配及股本 转增以 2024 年 7 月 8 日为股权登记日，以 202 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-027 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 7 月 9 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议 由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）的相关内 容。 （二）审议通过了《关于对美国全资子公司增资的议案》 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-025 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配、转增股本方案 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 份上市日 | 现金红利发 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/8 | － | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配及转增 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-024 2024 年 6 月 26 日 2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意本次股权 激励限制性股票回购注销事项，具体内容敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公 告》（公告编号：2024-013），及 2024 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号： 2024-022）。 2024 年 6 月 24 日，回购注销 59,109 股限制性股票的手续办理完成，公司的 总股本由 112,615,120 股变更 112,556,011 股，由于总股本发生变动，公司 2023 年年度利润分配总额调整为 33,766,803.3 元，资本公积金转增股本总额调整为 157,578,415 股。具体信息将在权益分派实施公告中明确。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 (修订稿) 二零二四年六月 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江天册律师事务所 (ZHEJIANG T&C LAW FIRM) 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901110 传真: 0571-87902008 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0933号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"公司"或"拱东医疗"）的委托，就公司实施2021年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜担任专项法律顾问,并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件及拱东医疗《公司章程》 的相关规定,已就公司实施本次激励计划出具了TCYJS2021H0775号《浙江天册 律师事务所关于浙 ...