证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-042 因生产经营需要，公司经营范围拟新增加"食品用塑料包装容器工具制品生 产"、"食品用塑料包装容器工具制品销售"等项目，详情如下： 变更前的经营范围： 许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生 产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； 医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和 一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品 制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设 备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助 设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。 变更后的经营范围： 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-041 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/12 | － | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 12 日的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 112,615,120 股为基数，每股派发现 金红利 0 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-040 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 根据 2021 年 7 月 2 日浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 9 月 18 日公司第二届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公 司注册资本由 11,262.712 万元变更为 11,261.512 万元，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告 编号 2023-039）及《公司章程（修订稿）》。 公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元 成立 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 (修订稿) 二零二三年九月 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 靠 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 量 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定, ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-039 2023 年 9 月 15 日，回购注销 12,000 股限制性股票的手续办理完成，中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》，公 司的注册资本由 11,262.712 万元变更为 11,261.512 万元。 二、《公司章程》修订情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 18 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十四次会议，全体董事出席本次会议，本次董事 会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票。 一、注册资本变更情况 2023 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会同意以 49.13 元/股的价格回 购 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,000 股，并办理回 ...

本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 84,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 84,000,000 股。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-038 浙江拱东医疗器械股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2020 年 8 月 21 日《关于核准浙江拱东医疗器械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905 号）核准，并经 上海证券交易所同意，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司""拱东 医疗"或"发行人"）首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前的总股 本为 60,000,000 股，首次公开发行并上市后公司总股本增至 80,000,000 股，其中 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为浙江 拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"拱东医疗""公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号 -- 持续督导》等文件的要求,对拱东医疗首次公开发行限售股上市流通 的事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2020年8月21日《关于核准浙江拱东医疗器械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905 号）核准， 并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票 20,000,000 股,并于 2020年 9 月 16 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发 行前的总股本为 60,000,000 股,首次公开发行并上市后公司总股本增至 80,000,000 股,其中有限售条件流通股为 60,000,000 股,无限售条件流通股为 20,000 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施的 法律意见书 浙江天册律师事务所 (ZHEJIANG T&C LAW FIRM) 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901110 传真: 0571-87902008 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1344号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，现 就本次回购注销部分限制性股票〈以下简称"本次回购"）实施之相关事项出具 本法律意见书。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司"或"拱东医疗"）的委托,就公司实施2021年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜担任专项法律顾问,并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》") ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《浙江拱东医疗器械股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定， 鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"股权激励计划"） 预留授予限制性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励条件，浙 江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对其已获授但尚未解除限售 的 12,000 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12,000 | 12,000 | 2023 年 | 9 | 月 15 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-036 浙江拱东医疗器械股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 公司已在中国 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-037 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书金世伟先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,086,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 74 ...