本人高江伟,已充分了解并同意由浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会提名为浙江拱 东医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会,现提名张伟坤为浙江拱东医疗器械股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江拱东医疗器械股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江拱东医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文 件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监 事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); (十)其他法律法规、部门规 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-047 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-046 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名 施慧勇先生、钟卫峰先生、金世伟先生、潘建伟先生、金颖波先生、张伟坤先生、 高江伟先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），其中金颖波先生、 张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上 市公司数量未超过 3 家，其中张伟坤先生、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张伟坤,已充分了解并同意由浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会提名为浙江拱 东医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-045 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司职工代表于 2023 年 10 月 20 日召开职工代表大会临时会议，选举曾森贵先生为公司第三届监事会 职工代表监事（简历见附件）。 曾森贵先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。 曾森贵先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合相关法律、行政法 规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定 的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过 中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券 ...

我们认为:公司董事会换届选举的董事候选人已经公司第二届董事会提名委 员会审核通过,董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的 规定,不存在不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的 情况;独立董事候选人符合有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求; 新任董事候选人能够胜任公司的要求,有利于公司的长远发展。董事候选人的提 名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 综合以上情况,我们一致同意该项议案。 (下接签字页) (本页无正文,为《浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签名: 王呈斌: 峰: 郑 王兴斌: 2023 年 10 月 20 日 浙江拱东医疗器械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定,对公司第二届董事会第二十五次会议审 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-042 因生产经营需要，公司经营范围拟新增加"食品用塑料包装容器工具制品生 产"、"食品用塑料包装容器工具制品销售"等项目，详情如下： 变更前的经营范围： 许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生 产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； 医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和 一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品 制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设 备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助 设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。 变更后的经营范围： 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-041 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/12 | － | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 12 日的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 112,615,120 股为基数，每股派发现 金红利 0 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-040 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 根据 2021 年 7 月 2 日浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 9 月 18 日公司第二届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公 司注册资本由 11,262.712 万元变更为 11,261.512 万元，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告 编号 2023-039）及《公司章程（修订稿）》。 公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元 成立 ...