浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 (修订稿) 二零二三年九月 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 靠 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 量 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定, ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-039 2023 年 9 月 15 日，回购注销 12,000 股限制性股票的手续办理完成，中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》，公 司的注册资本由 11,262.712 万元变更为 11,261.512 万元。 二、《公司章程》修订情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 18 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十四次会议，全体董事出席本次会议，本次董事 会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票。 一、注册资本变更情况 2023 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会同意以 49.13 元/股的价格回 购 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,000 股，并办理回 ...

本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 84,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 84,000,000 股。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-038 浙江拱东医疗器械股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2020 年 8 月 21 日《关于核准浙江拱东医疗器械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905 号）核准，并经 上海证券交易所同意，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司""拱东 医疗"或"发行人"）首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前的总股 本为 60,000,000 股，首次公开发行并上市后公司总股本增至 80,000,000 股，其中 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为浙江 拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"拱东医疗""公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号 -- 持续督导》等文件的要求,对拱东医疗首次公开发行限售股上市流通 的事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2020年8月21日《关于核准浙江拱东医疗器械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905 号）核准， 并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票 20,000,000 股,并于 2020年 9 月 16 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发 行前的总股本为 60,000,000 股,首次公开发行并上市后公司总股本增至 80,000,000 股,其中有限售条件流通股为 60,000,000 股,无限售条件流通股为 20,000 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施的 法律意见书 浙江天册律师事务所 (ZHEJIANG T&C LAW FIRM) 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571-87901110 传真: 0571-87902008 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1344号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，现 就本次回购注销部分限制性股票〈以下简称"本次回购"）实施之相关事项出具 本法律意见书。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司"或"拱东医疗"）的委托,就公司实施2021年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜担任专项法律顾问,并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》") ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《浙江拱东医疗器械股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定， 鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"股权激励计划"） 预留授予限制性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励条件，浙 江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对其已获授但尚未解除限售 的 12,000 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12,000 | 12,000 | 2023 年 | 9 | 月 15 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-036 浙江拱东医疗器械股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 公司已在中国 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-037 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书金世伟先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,086,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 74 ...

下 天册律师事务所 下 & C LAW FIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1343 号 致:浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"拱东医疗"或"公司"的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则(2022年修订)》( 以下简称"《股东 大会规则》")等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中, ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-035 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 | 董事长： | 施慧勇 | | | --- | --- | --- | | 董事、总经理： | 钟卫峰 | | | 董事、董事会秘书：金世伟 | | | | 财务总监： 潘 | | ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 （浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号） 2023 年第一次临时股东大会 3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不 得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议 题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 4、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监 票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 会议资料 2023 年 9 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | | 会议议案 3 | | | 议案一 4 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知： 1、出席会议的股东或股东代理人需提交身份证明材料原件，经律师验证后 办理签到手续并领取会议资料 ...