2021 年限制性股票激励计划 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 调整、首次授予部分第三个解除限售期和预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注 销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整、 首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司本次调 整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 授予数量及回购价格（以下简称"本次调整"）、本激励计划首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本 次解除限售"），以及本次回购注销本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制 性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事项出具本法律意见书。 本所根据《 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-050 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及公司 2021 年第二次临时 股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）授予数量及回购价格相关事项进行调整，现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 <公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-051 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 129 名，其中首次授予激励对象符 合条件的共 108 名，预留授予激励对象符合条件的共 21 名。 本次可解除限售的限制性股票数量：895,265 股，约占公司目前总股本的 0.19%。其中首次授予部分第三个解除限售期可解除限售数量 811,160 股，预留 授予部分第二个解除限售期可解除限售数量 84,105 股。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-053 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二 次临时股东大会对《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》的授权，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事 会第五次会议、第四届监事会第五次会议 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-048 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划授予数量和回购 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定， 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及 全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予数量 和回购价格的调整。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 关联监事金迪女士在审议本议案时回避表决。 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权，1 票回避表决。 （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期和预留 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-047 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 13 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办 法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需对 2021 年限制性股票激励计划 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [9][19]. Core Views - The company is expected to achieve revenues of 4.6 billion, 5.455 billion, and 6.243 billion yuan in 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of +15.70%, +18.59%, and +14.44% [1][8]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be 607 million, 728 million, and 841 million yuan for the same years, reflecting year-on-year growth of +7.27%, +19.82%, and +15.53% [1][8]. - The company plans to distribute a cash dividend of 11 yuan per 10 shares, with a total cash dividend amounting to 364 million yuan, resulting in a dividend payout ratio of 64% for 2023 [7][15]. Summary by Relevant Sections Revenue and Profit Forecast - The company is forecasted to have a revenue of 3.976 billion yuan in 2023, with a growth of 15.70% expected in 2024 [8]. - The net profit for 2023 is estimated at 566 million yuan, with a growth of 21.13% [8]. Production and Market Position - The company has a production capacity of 350,000 tons of decorative paper in 2023, with an expansion project for 180,000 tons of specialty paper ongoing [7]. - The company is positioned as a leader in the mid-to-high-end decorative paper market, with expected growth in both domestic and international market shares [16]. Dividend Policy - The company aims to enhance shareholder returns by increasing the dividend payout ratio, with plans for two dividend distributions in mid and year-end 2024 [7][15].

杭州华旺新材料科技股份有限公司 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-046 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经财务部门初步测算，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 29,500.00 万元 到 31,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 5,905.18 万元到 7,405.18 万元，同 比增长 25.03%到 31.38%。 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 26,700.00 万元到 28,200.00 万元，与上年同期相比，将增加 4,664.98 万元到 6,164.98 万元，同比增加 21.17%到 27.98%。 本次业绩预告为公司自愿性披露。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-045 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项（以下简称"本次差异化权益分派"）， 出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 （以下简称"《回购指引》"）等有关现行的法律、法规、行政规章和规范性文件 的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就公司本次差异 ...