目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4157 号 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称华旺科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华旺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华旺科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 华旺科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14：00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-033 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。涉及主要行业有制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、 体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等。 （ ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：张延成 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 6 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章 程>及相关制度的公告》（公告编号：2024-007）。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330100697093218U 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-036 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 名称：杭州华旺新材料科技股份有 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 2023年度任期内，公司共召开4次董事会，1次临时股东大会，本人均按规 定出席了公司董事会、股东大会，忠实履行了独立董事职责具体出席会议情况 如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 东 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-026 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 332,188,890 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 数 3,126,840 股后为 329,062,050 股，以此计算合计拟派发现金红利 361,968,255.00 元（含税），占合并报表中 2023 年度归属于上市公司股东净利润比例为 63.94%。 2、上市公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 332,188,890 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 3,126,840 股后为 329,062,050 股，以此计算本次拟转增股本 131,624,820 股，转 股后，公司的总股本为 463,813,710 股。 如自 2024 年 4 月 26 日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股 权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，以及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公 ...

公司代码：605377 公司简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 ...

Investment Rating - The investment rating for Huawang Technology (605377) is "Buy" with a target price of 26.50, up from the previous forecast of 23.98 [12]. Core Views - The report highlights the company's employee stock ownership plan as a strategy to promote long-term sustainable development and attract talent [8]. - The earnings forecast has been raised due to steady capacity expansion, smooth sales channels, and easing cost pressures, with expected EPS for 2023-2025 adjusted to 1.72, 2.02, and 2.36 respectively [8][11]. - The report emphasizes the company's strong quality and cost advantages, along with a clear logic for overseas expansion, supported by unique processes developed over 20 years [8][11]. Summary by Sections Company Overview - Huawang Technology is a major domestic producer of decorative base paper, primarily engaged in the R&D, production, and sales of printable decorative paper and solid color decorative paper, as well as wood pulp trading [12]. Financial Forecast - Revenue is projected to grow from 4,021 million in 2023 to 4,664 million in 2024 and 5,368 million in 2025, reflecting a growth rate of 17% and 15% respectively [11]. - Net profit is expected to increase from 570 million in 2023 to 671 million in 2024 and 785 million in 2025, with a growth rate of 17.7% and 17.1% respectively [11]. Valuation Metrics - The report assigns a PE ratio of 13.0x for 2024, indicating a favorable valuation compared to industry peers [8]. - The average PE for comparable companies is noted to be 13.1, with Huawang Technology positioned competitively within this range [4]. Investment Highlights - The employee stock ownership plan is expected to enhance team cohesion and bind employees to the company's long-term goals [8]. - The company aims to increase its dividend payout ratio to enhance shareholder returns, with a proposed cash dividend of 8.50 per share [8]. Market Performance - The stock has shown a price range of 18.05 to 22.70 over the past year, with a current price of 21.57 [13]. - The market capitalization is reported at 7,165 million [13]. Financial Ratios - The report indicates a projected net profit margin of 14.4% for 2024, reflecting the company's operational efficiency [11]. - The return on equity (ROE) is expected to improve to 15.7% in 2024, indicating strong profitability [11].

证券研究报告 | 公司点评 2024 年 04 月 24 日 华旺科技（605377.SH） 发布员工持股计划深度绑定人才 事件：4 月 23 日公司发布员工持股计划，涉及对象为董监高及核心 骨干在内的 257 人（不超过），规模不超过 243.47 万股（占总股本 0.73%），购买价格为 13.23 元/股（公告前 1 日股价 60%）。此次 持股计划中，骨干员工认购份额达 69.6%（董监高 14.9%/预留 15.5%）。此外，个人绩效考核达到合格等级（合格之上存在良好、 优秀等）可 100%解锁认购份额，员工充分享受公司成长红利，人才 绑定加强。 订单饱和、价盘稳定。公司处中高端赛道、格局优异，且持续优化产 品结构&推新品维持价盘，预计 H1 均价维持稳定。销量方面，公司 凭借优异产品力扩张海外市场、内销持续抢占份额，预计目前产销饱 和。成本方面，近期钛白粉探涨，预计公司前期囤货、影响有限；低 价木浆库存逐步消耗，Q1-Q2 成本端预计环比小幅提升，吨盈利预计 略下滑。此外，木浆贸易受益于浆价回暖亦有望贡献部分利润。 产品结构扩张，成长空间广阔。2023 年 6 月公司 8 万吨装饰原纸新 增产能顺 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次员工持股计划有 关的文件资料和事实进行了核查和验证。 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，就公 司本次员工持股计划所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...