证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-044 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公 公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案的议案》。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润及转增股 本。本次利润分配及转增股本方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。截至 2024 积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）不变，派发现金分 红总额由 361,968,255.00 元（含税）调整为 364,513,435. ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-040 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,356,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.9260 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-043 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 财务总监黄亚芬女士的辞职申请。黄亚芬女士因已达到退休年龄，根据工作调整， 申请辞去财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司 章程》相关规定，黄亚芬女士的辞职申请于送达董事会之日起生效。 公司董事会对黄亚芬女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的 感谢。 2、童盛军先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 历任杭州临安华旺热能有限公司总经理等职务，于 2024 年 4 月起任职于公司全 资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司，担任总经理职务，2024 年 5 月 20 日 起，担任公司董事、副总经理。 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，2024 年 5 月 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-042 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公 司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会 会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举卢伟 锋先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。卢伟锋先生简历详见附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 杭州华旺新材料科技股 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书，本所要求公司提供本所认为出具本法律意见书所必备 的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言。本所律师得到公 司如下保证，公司所提供的文件和材料应是完整、真实和有效的，并无隐瞒、虚 假和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的，应与其正本或原件是一致和相 符的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不 得由任何其他人使用或用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公 司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责 任。 基于上述，本所出具法律意见如下： 2 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2023 年年度股东大会（以下简称" ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-041 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章 程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁 免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会进行资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意 聘任王世民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-002 投资者关系活动类别 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £电话会议 □其他 2023 年度暨 2024 年第一 1、会议召开时间：2024年5月17日上午9:00-10:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 季度业绩说明会召开的基 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-002 投资者关系活动类别 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £电话会议 □其他 2023 年度暨 2024 年第一 1、会议召开时间：2024年5月17日上午9:00-10:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 季度业绩说明会召开的基 ...

根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计 划实际参与认购首次授予部分份额的员工为 234 人（不含预留份额人数），实际缴纳 认购资金总额为 3,061.1574 万元（含预留份额代为持有人先行出资垫付的资金 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-038 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案， 同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站( ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for Huawang Technology with a target price of 27.6 RMB [1] Core Views - Huawang Technology achieved robust revenue growth in 2023, with total revenue reaching 3.98 billion RMB, a 15.7% YoY increase [1] - Net profit attributable to shareholders grew by 21.1% YoY to 570 million RMB in 2023 [1] - The company's export sales showed remarkable performance, with a 66.9% YoY increase in 2023 [1] - Profitability improved significantly, with gross margin increasing to 19.0% in 2023 and further to 20.2% in Q1 2024 [1] Financial Performance Revenue and Profit - 2023 revenue: 3.98 billion RMB (+15.7% YoY) [1] - 2023 net profit: 570 million RMB (+21.1% YoY) [1] - Q1 2024 revenue: 950 million RMB (+4.1% YoY) [1] - Q1 2024 net profit: 150 million RMB (+36.6% YoY) [1] Product Performance - Decorative paper sales reached 3.05 billion RMB in 2023, a 30.4% YoY increase [1] - Wood pulp trading revenue decreased by 14.9% YoY to 820 million RMB in 2023 [1] Regional Performance - Domestic sales grew by 8.3% YoY to 3.16 billion RMB in 2023 [1] - Export sales surged by 66.9% YoY to 780 million RMB in 2023 [1] Future Projections - Expected revenue for 2024: 4.65 billion RMB (+17.1% YoY) [5] - Projected net profit for 2024: 655 million RMB (+15.6% YoY) [5] - Estimated EPS for 2024: 1.97 RMB [5] Valuation Metrics - Current P/E ratio: 14x [5] - 2024 projected P/E ratio: 12x [5] - 2025 projected P/E ratio: 10x [5] Strategic Developments - The company implemented an employee stock ownership plan in May 2024, involving up to 257 employees [1] - The "180,000-ton special paper production line expansion project (Phase I)" has been successfully put into operation [1]