本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于申请 2024 年度 银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为保证公司及子公司 2024 年度生产经营、满足公司业务发展需要，根据公 司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币 70 亿元的银行授 信额度，公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本 年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确 定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，公司董事会授权公司及子公司管理层在以上额度范围审 批具体融资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续 等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可 实施，本次授信有效期自 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）非公开发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规规定，担任华旺科技非公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2023 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 9 日、2024 年 4 月 8 日至 4 月 9 日、2024 年 4 月 19 日对 公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 9 日、2024 年 4 月 8 日至 4 月 9 日、2024 年 4 月 19 日对华旺科技进行了现场检查。参加人员为保荐代表人 林煜东。 在现场检查过程中，保荐机构结合华旺科技的实际情况，查阅、收集了华旺 科技有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-031 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事、监事情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 近日收到董事、副总经理葛丽芳女士、董事李小平、监事会主席郑湘玲女士、监 事王世民先生的辞职申请。 葛丽芳女士因已达到退休年龄，根据工作调整，申请辞去董事职务，辞职后 仍担任公司副总经理职务；李小平先生因为工作调整，申请辞去董事职务，辞职 后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，葛丽芳女 士、李小平先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和 公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。葛 丽芳女士、李小平先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 郑湘玲女士因已达到退休年龄，根据工作调整，申请辞去监事会主席、监事 职务，辞职后仍在公司担任其他职务；王世民先生因工作调整，申请辞去监事职 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-032 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》 全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华 旺新材料科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，现将 有关情况公告如下： | 原《公司章程》条款： | 修订后《公司章程》条款： | | --- | --- | | 第一百一十八条 董事长行使下列职权： | | | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； | | | （二）督促、检查董事会决议的执行 ...

关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722866 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行负责 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gef.gov.za）"进行负责 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4158 号 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东: 审计说明… 我们的责任是在实施审计工作的基础上对华旺科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称华旺科 技公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-023 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。因临时 增加议案，2024 年 4 月 25 日公司将会议补充通知及议案通过书面、电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与 公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表 独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑梦樵，1956 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1978 年 10 月至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至 2007 年，任浙江省轻 工业厅造纸工业公司经理；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任浙江荣晟环保纸业 股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2019 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-035 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 5 月 17 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-034 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《准则解释第 17 号》的相关规定和要求，结合公司实际 情况，对相关会计政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》规定了："关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。 (二) 会计政策变更日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称《准则解释第 17 ...

经核查独立董事邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求的规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州华旺新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具 的《独立性自查情况表》，就公司在任独立董事邵天英女士、周苏临先生、何礼 平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...