证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-012 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,683,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.9441 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会 ...

证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董 事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 案》。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届 董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大 会选举吴观友先生为第四届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下： 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-015 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 10 | | 议案四：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 12 | | 议案五：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 19 | | 议案六：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 20 | | 议案七：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 21 | | 议案八：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 22 | | 议案九：关于修改公司《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的议案..23 | | 议案十：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 24 | | 议案十一：关于 2024 年度对外担保预计额度的 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组 成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为提高公司治理水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责公司内、外部审计 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周苏临，已充分了解并同意由提名人杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会提名为杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州 华旺新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-006 债权申报具体方式如下： 一、通知债权人的原由 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计 4 名激励对象已 离职或发生职务变更，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 19,450 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 332,208,340 股减 少至 332,188,890 股，注册资本由人民币 332,208,340 元减少至人民币 332,188,890 元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的公告》（2024-005）。 二、需债权人知晓的相关情况 由于公司本 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 相关规范性文件规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本议事规则 的规定履行职务。 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-005 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通 过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予和 预留授予的共计 4 名激励对象已离职或发生职务变更，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限 售的共计 19,450 股限制性股票进行回购注销，现将相关情况公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《杭州华旺新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《杭州华旺新材料科技股份有限公 司独立董事工作制度》等规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海 ...