浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-沈颖程 2023 年 11 月 16 日，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，本人当选为公司第三届董事会独立董事并正式履 职。在 2023 年较短的履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈颖程先生，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。1985 年 10 月至 1988 年 8 月，就职于宁波农药厂，任电工；1988 年 9 月 至 1993 年 9 月，就职于宁波市汽车拖拉机配件供应公司，任业务员；1993 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥215,233,500.27, representing a year-on-year increase of 12.29%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,079,730.25, marking a significant increase of 120.66% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,469,878.79, reflecting a substantial increase of 413.43%[5] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.18, indicating a rise of 125.00% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 215,233,500.27, an increase of 12.3% compared to CNY 191,674,867.43 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 24,079,730.25, a significant increase of 120.5% from CNY 10,912,738.92 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 24,079,730.25, compared to CNY 10,578,261.17 in Q1 2023, marking an increase of 127.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,554,206,783.92, a decrease of 0.84% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled CNY 1,097,714,994.25, down from CNY 1,127,463,201.21, indicating a decrease of about 2.65%[14] - Total liabilities decreased to CNY 297,967,608.97 in Q1 2024 from CNY 336,050,604.85 in Q1 2023, a reduction of 11.3%[16] - The total non-current assets reached CNY 456,491,789.67, an increase from CNY 439,835,319.98, indicating a growth of about 3.7%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥11,544,228.64, indicating a cash outflow[5] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -$11,544,228.64, an improvement from -$24,412,407.95 in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow[22] - The total cash inflow from operating activities was $237,109,786.15, an increase from $204,242,886.73 in Q1 2023[22] - The total cash outflow from operating activities was $248,654,014.79, up from $228,655,294.68 in the same quarter last year[22] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,256,239,174.95, an increase of 2.03% compared to the end of the previous year[6] - The top ten shareholders hold a combined 15.0% of shares each for the largest shareholders, indicating a concentrated ownership structure[12] - There are no significant changes in the shareholder structure or any related party transactions reported[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 190,598,328.18, up from CNY 185,573,038.17 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.2%[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,446,197.40, down from CNY 8,074,696.56 in Q1 2023, indicating a decrease of 7.8%[17] Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of ¥2,609,851.46, primarily from entrusted investment management and other activities[8] - The increase in net profit was mainly attributed to the depreciation of the RMB against the USD, which improved the gross profit margin of key products[8]

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江野马 电池股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）核准并经 上海证券交易所同意，公司获准于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所上市交 易。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市静安区新闸路 1508 号 | | 办公地址 | 上海市静安区新闸路 号 1508 | | 法定代表人 | 刘秋明 | 二、保荐机构基本情况 | 保荐代表人姓名 | 刘海涛、马涛 | | --- | --- | | 联系方式 | 021-52523200 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-025 浙江野马电池股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师 事务所的议案》。公司拟续聘致同所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年12月22日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | | 首席合伙 ...

浙江野马电池股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年公司，公司完成了新一届董事会换届选举，选举产生了第三届董事 会成员，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生第 三届董事会专门委员会委员，审计委员会成员由唐琴红女士（主任委员）、余谷 涌先生、费震宇先生调整为俞德昌先生（主任委员）、马扣祥先生、沈颖程先生。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委员会 | 2023 | 年第一次会议审 | 议通过了《关于<公司 | 2022 | 年度财务决算报告>的 | | | | | 议案》、《关于<公司 | 2022 | 年年度报告及其摘要> | 的议案》、《关于 | 2022 | 年度募集资金存放与实际 | | | | | 使用情况的专项报告的议案》、《关于<公司 | 2022 | 第二届董事会审计 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 23 | 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江野马电池股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-024 浙江野马电池股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]60号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币17.62元，募集资金总额为人民 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为浙江 野马电池股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度 内部控制评价报告进行了审慎核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构审阅了公司出具的《浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员及外部审计机构等有关 人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章 制度等方式，从内部控制的环境、关键内部控制制度的建立和实施内部控制的监 督等方面对浙江野马电池股份有限公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。 二、野马电池内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等规定的程序执行。公司整理了现有且正在执行的制度和流程，根据制度 及流 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-022 浙江野马电池股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 290,906,242.81 元，资本公积金为 695,884,768.32 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及 转增股本。本次利润分配和资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2023 年12月31日，公司总股本13,334万股，以此计算合计拟派发现金红利10,000.50 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 94.76%。 2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-王金良 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王金良先生，1955 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1982 年 1 月至 1983 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江野马电池股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1085665588 关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是野马电池公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计野马电池公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致。除了对野马电池公司实施于 2023 年度财务报表审 计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执 行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度野马电池公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供野马电池公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 致同专字（ 2024）第 332A008868 号 浙江野马电池股份 ...