证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-031 浙江野马电池股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,036,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.0233 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 致：浙江野马电池股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受浙江野马电池股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 法律文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书 ...

浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 1 / 28 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于《公司 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于《公司 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于《公司 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 15 | | 议案四：关于《公司 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 21 | | 议案六：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | | 22 | | 议案七：关于续聘公司 2024 | 年度会计 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-030 重要内容提示： ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240114】、光 大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品35 ● 本次赎回金额：6,000万元 一、审议程序 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月18日召开公 司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万元闲置募集资金及 不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期 内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 3-012）。 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年4月3日，公司通过中国光大银行股份有限公司宁波分行以闲置募集资 金4,000万元购买了"2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-029 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 31 日(星期五)至 06 月 06 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 邮 箱 dsb@mustangbattery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年经营成果，公司计划于 2024 年 6 月 7 日 11:00- 12:00 召开 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-马扣祥 2023 年 11 月 16 日，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，本人当选为公司第三届董事会独立董事并正式履 职。在 2023 年较短的履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 马扣祥先生，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。1988 年 9 月至 1990 年 7 月，就职于江苏省张家港市乐余中学，任化学 教研组教师；1990 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于轻工业化学电源研究所，任 电 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-唐琴红 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-沈颖程 2023 年 11 月 16 日，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，本人当选为公司第三届董事会独立董事并正式履 职。在 2023 年较短的履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈颖程先生，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。1985 年 10 月至 1988 年 8 月，就职于宁波农药厂，任电工；1988 年 9 月 至 1993 年 9 月，就职于宁波市汽车拖拉机配件供应公司，任业务员；1993 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥215,233,500.27, representing a year-on-year increase of 12.29%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,079,730.25, marking a significant increase of 120.66% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,469,878.79, reflecting a substantial increase of 413.43%[5] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.18, indicating a rise of 125.00% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 215,233,500.27, an increase of 12.3% compared to CNY 191,674,867.43 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 24,079,730.25, a significant increase of 120.5% from CNY 10,912,738.92 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 24,079,730.25, compared to CNY 10,578,261.17 in Q1 2023, marking an increase of 127.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,554,206,783.92, a decrease of 0.84% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled CNY 1,097,714,994.25, down from CNY 1,127,463,201.21, indicating a decrease of about 2.65%[14] - Total liabilities decreased to CNY 297,967,608.97 in Q1 2024 from CNY 336,050,604.85 in Q1 2023, a reduction of 11.3%[16] - The total non-current assets reached CNY 456,491,789.67, an increase from CNY 439,835,319.98, indicating a growth of about 3.7%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥11,544,228.64, indicating a cash outflow[5] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -$11,544,228.64, an improvement from -$24,412,407.95 in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow[22] - The total cash inflow from operating activities was $237,109,786.15, an increase from $204,242,886.73 in Q1 2023[22] - The total cash outflow from operating activities was $248,654,014.79, up from $228,655,294.68 in the same quarter last year[22] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,256,239,174.95, an increase of 2.03% compared to the end of the previous year[6] - The top ten shareholders hold a combined 15.0% of shares each for the largest shareholders, indicating a concentrated ownership structure[12] - There are no significant changes in the shareholder structure or any related party transactions reported[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 190,598,328.18, up from CNY 185,573,038.17 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.2%[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,446,197.40, down from CNY 8,074,696.56 in Q1 2023, indicating a decrease of 7.8%[17] Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of ¥2,609,851.46, primarily from entrusted investment management and other activities[8] - The increase in net profit was mainly attributed to the depreciation of the RMB against the USD, which improved the gross profit margin of key products[8]

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江野马 电池股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）核准并经 上海证券交易所同意，公司获准于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所上市交 易。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市静安区新闸路 1508 号 | | 办公地址 | 上海市静安区新闸路 号 1508 | | 法定代表人 | 刘秋明 | 二、保荐机构基本情况 | 保荐代表人姓名 | 刘海涛、马涛 | | --- | --- | | 联系方式 | 021-52523200 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 ...